Протокол № 4 от 28 октября 2010

ПРОТОКОЛ № 4

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Комитета:      28 октября 2010 г.

                                                                                    (время московское)

Дата составления протокола:                                28 октября 2010 г.

Форма проведения:                                              заочное заседание

Место подведения итогов голосования:                 г. Москва

Число избранных членов Комитета                        8 человек

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Михайлов С.А

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.                                           

                                                                                  Маслов А.В.

                                                                                  Богуш Б.Б.                                                   

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Кудрявый В.В.

                                                                                  Рижинашвили Д.И.

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

О повторном рассмотрении программы комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро», с учетом сделанных замечаний.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос: О повторном рассмотрении программы комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро», с учетом сделанных замечаний.

Решение: Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» утвердить программу комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

"За" - 8 (Михайлов С.А., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Маслов А.В., Беллендир Е.Н.,  Кудрявый В.В., Рижинашвили Д.И. )

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Заместитель Председателя Комитета по

надежности, энергоэффективности и

инновациям при Совете директоров                                                              С.А. Михайлов

Секретарь Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                                       М.Э. Лунаци