Протокол № 3 от 12 октября 2010

ПРОТОКОЛ № 3

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Комитета:      12 октября 2010 г., 10 час. 00 мин.

                                                                                    (время московское)

Дата составления протокола:                                12 октября 2010 г.

Форма проведения:                                              очное заседание

Место подведения итогов голосования:                 Москва, ул. Таганская д.34 стр.1

Число избранных членов Комитета                        10 человек

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Кутьин Н.Г.

                                                                                  Михайлов С.А

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.                                           

                                                                                  Маслов А.В.

                                                                                  Богуш Б.Б.                                                   

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Кудрявый В.В.

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

2. Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

3. Об утверждении плана работы Комитета на 3-4 квартал 2010 года.

4. О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

5. Информация о ходе расследования пожара на Богучанской ГЭС.

6. Информация о состоянии нижнего бьефа Зейской ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.  

Отметили:

1.1. Предложение Члена Комитета, Заместителя Председателя Правления - Главного инженера ОАО «РусГидро» Р.Ш. Альжанова избрать Заместителем Председателя Комитета Директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России Михайлова Сергея Алексеевича.

1.2. Отсутствие иных предложенных кандидатур.

1.3. Согласие Директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России Михайлова Сергея Алексеевича быть избранным Заместителем Председателя Комитета. 

Решение: Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества Директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России Михайлова Сергея Алексеевича.

Итоги голосования:

"За" - 6 (Кутьин Н.Г., Михайлов С.А., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Беллендир Е.Н.,    Кудрявый В.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Не принимали участия в голосовании: Волков Э.П., Маслов А.В.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.  

Отметили:

2.1. Предложение Члена Комитета, Заместителя Председателя Правления - Главного инженера ОАО «РусГидро» Р.Ш. Альжанова избрать Секретарем Комитета Начальника Департамента перспективного развития ОАО «РусГидро» Лунаци Михаила Эрнестовича.

2.2. Отсутствие иных предложенных кандидатур.

3.3. Согласие Начальника Департамента перспективного развития ОАО «РусГидро» Лунаци Михаила Эрнестовича быть избранным Секретарем Комитета. 

Решение: Избрать Секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества Начальника Департамента перспективного развития ОАО «РусГидро» Лунаци Михаила Эрнестовича.

Итоги голосования:

"За" - 6 (Кутьин Н.Г., Михайлов С.А., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Беллендир Е.Н.,    Кудрявый В.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Не принимали участия в голосовании: Волков Э.П., Маслов А.В.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Комитета на 3-4 кварталы 2010 года.

Отметили: Информацию Секретаря Комитета о плане работы Комитета на 3-4 кварталы 2010 года, с обоснованием включения в план работы указанных вопросов.

Решение: Утвердить план работы Комитета на 3-4 квартал 2010 года (Приложение 1)

Итоги голосования:

"За" - 6 (Кутьин Н.Г., Михайлов С.А., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Беллендир Е.Н.,    Кудрявый В.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Не принимали участия в голосовании: Волков Э.П., Маслов А.В.

Решение принято.

Вопрос 4: О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

Отметили:

4.1. Доклад  Члена Комитета, Члена Правления ОАО «РусГидро» Б.Б. Богуша о программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» (далее - программа).

4.2. Учет в программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» мероприятий вошедших в программу безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов ОАО «РусГидро».

4.3. Замечания Члена Комитета, Генерального директора ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» Э.П. Волкова о недостаточности финансирования НИОКР при реализации программы и отсутствие акцентов в программе на использование новых технологий, материалов и передовых технических решений.

4.4. Замечания Члена Комитета, Советника Президента ЗАО «Евроцемент групп» В.В. Кудрявого о возможно заниженном уровне старения оборудования обозначенном в программе, а также необходимости увеличения финансирования НИОКР.

4.5. Ответы Члена Комитета, Члена Правления ОАО «РусГидро» Б.Б. Богуша  на замечания с пояснениями о наличии в тексте самой программы информации по новым технологиям и НИОКР и отсутствии ее в докладе ввиду сокращенного изложения большого объема информации.

4.6. Необходимость исключения из рассмотрения Комитетом положений программы связанных с созданием Ремонтно-сервисной компании, поскольку данный вопрос не входит в компетенцию Комитета. 

4.7. Необходимость отдельного рассмотрения вопроса по созданию и внедрению новых, более надежных агрегатов энергоблоков ГЭС участвующих в регулировании напряжения, частоты и мощности.

Решение:

4.8. Принять к сведению доклад о программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

4.9. Заместителю Председателя Правления - Главному инженеру ОАО «РусГидро» Р.Ш. Альжанову в двухдневный срок направить Членам Комитета полную версию программы комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро».

4.10. Членам Комитета рассмотреть полную версию программы комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро» и в срок до      22.10.2010 г. представить Секретарю Комитета свои замечания.

4.11. Секретарю Комитета организовать проведение заочного заседания Комитета с повторным рассмотрением вопроса «О программе комплексной модернизации генерирующих объектов ОАО «РусГидро», с учетом поступивших замечаний.

Вопрос 5: Информация о ходе расследования пожара на Богучанской ГЭС.

Отметили:

5.1. Наличие предварительных итогов расследования причин происшедшего возгорания с выделением основной версии - человеческий фактор при попытке хищения поддерживающих строительную опалубку металлоконструкций на участке где строительно-монтажные работы завершены.

5.2. Необходимость дополнительного усиления контроля за производством строительно-монтажных работ и охраны объекта на участках где работы не ведутся, в том числе методами дистанционного видеонаблюдения.

Решение: Принять к сведению информацию о ходе расследования пожара на Богучанской ГЭС и принимаемых мерах по предотвращению и ликвидации возможных возгораний в будущем. 

Вопрос 6: Информация о состоянии нижнего бьефа Зейской ГЭС.

Отметили:

6.1. Наличие развития ямы размыва русла в нижнем бьефе в зоне тектонического разлома снижающего надежность разделительных стенок нижнего бьефа ГЭС.

6.2. Наличие неэффективных проектных решений, приведших к возникновению непроектных условий работы сооружений расположенных в нижнем бьефе гидроузла, связанных с применением конструкций подпорных стен без упорного «зуба» и недостаточными инженерно-геологическими изысканиями в зоне тектонического разлома.

6.3. Наличие плана мероприятий по ликвидации последствий развития ямы размыва, включающего детальное обследование элементов инженерных конструкций подпорных стен, разработку проекта ремонтно-восстановительных работ и их осуществления до конца 2011 года.

Решение:

6.4. Принять к сведению информацию о состоянии нижнего бьефа Зейской ГЭС и планируемых к выполнению мероприятий по повышению безопасности и надежности гидротехнических сооружений расположенных в нижнем бьефе гидроузла.

6.5. Рекомендовать Члену Комитета, Заместителю Председателя Правления - Главному инженеру  ОАО «РусГидро» Р.Ш. Альжанову:

6.6.1. обратиться в Минэнерго России с предложением о проведении  межведомственного совещания при участии Федерального агентства водных ресурсов РФ по обсуждению и выработке решений по энергетическим и водным режимам работы Зейской ГЭС с целью обеспечения возможности выполнения ремонтных работ по устранению последствий размывов в нижнем бьефе ГЭС, в том числе в период прохождения паводка.

6.6.2. обеспечить выполнение подводных изысканий в нижнем бьефе Зейской ГЭС подрядной организацией, имеющей допуск к выполнению работ на особо опасных и технически сложных объектах.

6.7. Секретарю Комитета организовать рассмотрение на заседании Комитета следующих вопросов:

6.7.1. проектные решения по восстановлению нормальной работоспособности подпорных стен в нижнем бьефе Зейской ГЭС и предотвращению развития размывов в нижнем бьефе гидроузла во 2-ом кв. 2011 года. 

6.7.2. отчет ОАО «Ленгидропроект»  о причинах применения не эффективных проектных решений защиты русла в нижнем бьефе Зейской ГЭС. 

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                        Н.Г. Кутьин

За секретаря Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                        М.Э. Лунаци

Приложение 1 к протоколу заседания

Комитета по надежности, энергосбережению и инновациям при Совете директоров Общества от 12.10.2010 № 3

План работы Комитета по надежности, энергосбережению и инновация

при Совете директоров Общества на 3-4 кварталы 2010 года