Протокол № 1 от 21 апреля 2010

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ


 

Дата и время проведения заседания Комитета:      21 апреля 2010 г., 18 час. 00 мин.

                                                                                    (время московское)

 

Дата составления протокола:                                21 апреля 2010 г.

 

Форма проведения:                                              заочное голосование

 

Место подведения итогов голосования:                 Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

 

Число избранных членов Комитета                        14 человек

 

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Светлицкий С.Ю.

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Рижинашвили Д.И.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.

                                                                                  Хамитов Р.З.

                                                                                  Богуш Б.Б.

                                                                                  Хазиахметов Р.М.

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Лащенов С.Я.

                                                                                  Михайлов С.А.

                                                                                  Пономарев Д.В.

                                                                                  Кучеров Ю.Н.

                                                                                  Щербина В.И.

                                                                                 

 

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

 

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров;

2. Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров;

3. Об утверждении плана работы Комитета на 2 квартал 2010 года;

4. О ходе реализации Концепции Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений. 

4.1. Промежуточный отчет о выполнении мероприятий по организационному проектированию Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений и реализации  пилотного проекта на базе филиала ОАО «РусГидро» - «Каскада Кубанских ГЭС».

4.2.  План мероприятий по реализации Концепции Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений. 

5. О  Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РусГидро" на 2010-2015 гг.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.  

Решение: Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Генерального директора  ОАО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского", Члена Совета директоров ОАО «РусГидро», академика РАН  - Волкова Эдуарда Петровича.

 

Итоги голосования:

"За" - 13 (Светлицкий С.Ю., Волков Э.П., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Хамитов Р.З., Богуш Б.Б., Лащенов С.Я., Хазиахметов Р.М., Беллендир Е.Н., Михайлов С.А., Пономарев Д.В., Кучеров Ю.Н., Щербина В.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.  

 

Решение: Избрать секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Начальника Департамента венчурных проектов и проектов развития ОАО «РусГидро» - Лунаци Михаила Эрнестовича.

 

Итоги голосования:

"За" - 13 (Светлицкий С.Ю., Волков Э.П., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Хамитов Р.З., Богуш Б.Б., Лащенов С.Я., Хазиахметов Р.М., Беллендир Е.Н., Михайлов С.А., Пономарев Д.В., Кучеров Ю.Н., Щербина В.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: Об утверждении плана работы Комитета на 2 квартал 2010 года.

 

Решение:Утвердить план работы Комитета на 2 квартал 2010 года (Приложение 1)

 

 Итоги голосования:

"За" - 13 (Светлицкий С.Ю., Волков Э.П., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Хамитов Р.З., Богуш Б.Б., Лащенов С.Я., Хазиахметов Р.М., Беллендир Е.Н., Михайлов С.А., Пономарев Д.В., Кучеров Ю.Н., Щербина В.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Вопрос 4: О ходе реализации Концепции Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений.

Решение: Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро»:

4.1. Одобрить представленный отчет по организационному проектированию Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений и результатах реализации пилотного проекта на базе филиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» (Приложение 2)

4.2. Поручить Правлению ОАО «РусГидро» продолжить работу по созданию Системы управления безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений, с распространением указанной Системы на основное энергетическое оборудование и обеспечить начало функционирования Аналитического центра, используя в качестве пилотных объектов  филиал ОАО «РусГидро» «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» и филиал ОАО «РусГидро» «Каскад Кубанских ГЭС» в срок до 01.06.2010 г. 

 

Итоги голосования:

"За" - 12 (Светлицкий С.Ю., Волков Э.П., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Хамитов Р.З., Богуш Б.Б., Лащенов С.Я., Хазиахметов Р.М., Беллендир Е.Н., Михайлов С.А., Кучеров Ю.Н., Щербина В.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Пономарев Д.В.)

Решение принято.

 

Вопрос 5: О  Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РусГидро" на 2010-2015 гг.

Решение: Одобрить Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "РусГидро" на 2010-2015 гг. (Приложение 3).

 

Итоги голосования:

"За" - 13 (Светлицкий С.Ю., Волков Э.П., Рижинашвили Д.И., Альжанов Р.Ш., Хамитов Р.З., Богуш Б.Б., Лащенов С.Я., Хазиахметов Р.М., Беллендир Е.Н., Михайлов С.А., Пономарев Д.В., Кучеров Ю.Н., Щербина В.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

 

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                        С.Ю. Светлицкий

 

 

За секретаря Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                        А.С. Костин 

 

 


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20722.0129.0105.0212.0219.0226.02207.40
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1222.0129.0105.0212.0219.0226.0214.84
ФПУ 90НПУ 89УМО 8422.0129.0105.0212.0219.0226.0287.33
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.522.0129.0105.0212.0219.0226.0252.42
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10022.0129.0105.0212.0219.0226.02105.82
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8122.0129.0105.0212.0219.0226.0282.79
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9122.0129.0105.0212.0219.0226.02101.38
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2722.0129.0105.0212.0219.0226.0227.83
ФПУ 540НПУ 539УМО 50022.0129.0105.0212.0219.0226.02514.32
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10922.0129.0105.0212.0219.0226.02112.40
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.522.0129.0105.0212.0219.0226.0263.05
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.522.0129.0105.0212.0219.0226.02110.80
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23622.0129.0105.0212.0219.0226.02244.05
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29922.0129.0105.0212.0219.0226.02311.70
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43222.0129.0105.0212.0219.0226.02442.60
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.222.0129.0105.0212.0219.0226.02272.04
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31522.0129.0105.0212.0219.0226.02331.43
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52022.0129.0105.0212.0219.0226.02533.39
ФПУ 249НПУ 246УМО 23422.0129.0105.0212.0219.0226.02238.79
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok