Протокол № 8 от 08 августа 2011
ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Дата и время проведения заседания Комитета: 08 августа 2011 г.
Дата составления протокола: 08 августа 2011 г.
Форма проведения: очное заседание
Место подведения итогов голосования: г. Москва
Число избранных членов Комитета 12 человек
Члены Комитета, принявшие участие в заседании: Кудрявый В.В. Волков Э.П. Болгов М.В. Альжанов Р.Ш. Богуш Б.Б Рижинашвили Д.И. Беллендир Е.Н. Маслов А.В.
В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:
1. О Технической политике ОАО «РусГидро».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В ходе обсуждения отметили: 1.1. Действующая техническая политика была разработана в 2006 году на основании регламентов РАО «ЕЭС России». В настоящее время коренным образом изменилась техническая система ОАО «РусГидро»: кроме действующих филиалов (ГЭС) в ее состав включены дочерние общества - Заказчики строительства новых ГЭС, ремонтные организации, проектные и научно-исследовательские институты, что привело к необходимости разработки новой концепции технической политики. 1.2. Основное отличие новой концепции технической политики заключается в переходе от системы рекомендаций по применению тех или иных технических решений к системе непрерывного управления улучшением состояния и развития основных производственных фондов ОАО «РусГидро». 1.3. Новая техническая политика синхронизирована с техническими политиками основных организаций-участников единой энергосистемы России: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» и другие. 1.4. Техническая политика представляет собой систему общих требований к технической системе Компании, процессам управления технической системой и средствам обеспечения этих процессов. Детализация этих требований приводиться в стандартах ОАО «РусГидро». Однако ввиду отсутствия стандартов по некоторым элементам технической политики, детальные требования включены в соответствующие разделы технической политики, что привело к увеличению объема этих разделов. В перспективе указанные стандарты будут разработаны, а соответствующие разделы технической политики откорректированы. 1.5. На ближайшую перспективу основной задачей технической политики является обеспечение передового технологического уровня при реализации программы комплексной модернизации объектов ОАО «РусГидро». 1.6. С целью обеспечения функций непрерывного управления развитием технической системы ОАО «РусГидро» рассматриваемая техническая политика должна быть дополнена «Положением о реализации технической политики» и «Базой данных технических решений». Эти документы в настоящее время разрабатываются рабочей группой по подготовке технической политики и готовятся к утверждению Правлением ОАО «РусГидро» в конце 2011 года. 1.7. В виду того, что гидроэлектростанции ОАО «РусГидро» функционируют в природной среде, при подготовке следующей редакции технической политики данная особенность должна быть учтена в отдельном разделе.
Решили: Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения: 1.1. Утвердить Техническую политику ОАО «РусГидро» (приложение). 1.2. Председателю Правления ОАО «РусГидро» обеспечить в порядке, установленном локальными нормативными документами (актами) Общества и Технической политикой ОАО «РусГидро», разработку, согласование и утверждение: 1.2.1. Положения о реализации технической политики ОАО «РусГидро» - до 31.12.2011. 1.2.2. Базы данных технических решений - до 31.12.2011.
Итоги голосования: "За" - 8 (Кудрявый В.В., Волков Э.П., Болгов М.В., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Рижинашвили Д.И., Маслов А.В., Беллендир Е.Н.) "Против" - 0 "Воздержался" - 0 Решение принято.
Председатель Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров В.В. Кудрявый
Секретарь Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров М.Э. Лунаци
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|