Протокол № 8 от 08 августа 2011

ПРОТОКОЛ № 8

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Комитета:     08 августа 2011 г.

Дата составления протокола:                               08 августа 2011 г.

Форма проведения:                                             очное заседание

Место подведения итогов голосования:                 г. Москва

Число избранных членов Комитета                       12 человек

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Кудрявый В.В.

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Болгов М.В.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.

                                                                                  Богуш Б.Б         

                                                                                   Рижинашвили Д.И.

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Маслов А.В.

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

1. О Технической политике ОАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

В ходе обсуждения отметили:

1.1. Действующая техническая политика была разработана в 2006 году на основании регламентов РАО «ЕЭС России». В настоящее время коренным образом изменилась техническая система ОАО «РусГидро»: кроме действующих филиалов (ГЭС) в ее состав включены дочерние общества - Заказчики строительства новых ГЭС, ремонтные организации, проектные и научно-исследовательские институты, что привело к необходимости разработки новой концепции технической политики.

1.2. Основное отличие новой концепции технической политики заключается в переходе от системы рекомендаций по применению тех или иных технических решений к системе непрерывного управления улучшением состояния и развития основных производственных фондов ОАО «РусГидро».

1.3. Новая техническая политика синхронизирована с техническими политиками основных организаций-участников  единой энергосистемы России: ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК» и другие.

1.4. Техническая политика представляет собой систему общих требований к технической системе Компании, процессам управления технической системой и средствам обеспечения этих процессов. Детализация этих требований приводиться в стандартах ОАО «РусГидро». Однако ввиду отсутствия стандартов по некоторым элементам технической политики, детальные требования включены в соответствующие разделы технической политики, что привело к увеличению объема этих разделов. В перспективе указанные стандарты будут разработаны, а соответствующие разделы технической политики откорректированы.

1.5. На ближайшую перспективу основной задачей технической политики является обеспечение передового технологического уровня при реализации программы комплексной модернизации объектов ОАО «РусГидро».

1.6. С целью обеспечения функций непрерывного управления развитием технической системы ОАО «РусГидро» рассматриваемая техническая политика должна быть дополнена «Положением о реализации технической политики» и «Базой данных технических решений». Эти документы в настоящее время разрабатываются рабочей группой по подготовке технической политики и готовятся к утверждению Правлением ОАО «РусГидро» в конце 2011 года.

1.7. В виду того, что гидроэлектростанции ОАО «РусГидро» функционируют в природной среде, при подготовке следующей редакции технической политики данная особенность должна быть учтена в отдельном разделе.

Решили:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1.1. Утвердить Техническую политику ОАО «РусГидро» (приложение).

1.2. Председателю Правления ОАО «РусГидро» обеспечить в порядке, установленном локальными нормативными документами (актами) Общества и Технической политикой ОАО «РусГидро», разработку, согласование и утверждение:

1.2.1. Положения о реализации технической политики ОАО «РусГидро» - до 31.12.2011.

1.2.2. Базы данных технических решений - до 31.12.2011.

Итоги голосования:

"За" - 8 (Кудрявый В.В., Волков Э.П., Болгов М.В., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Рижинашвили Д.И., Маслов А.В., Беллендир Е.Н.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             В.В. Кудрявый 

Секретарь Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             М.Э. Лунаци