Протокол № 7 от 28 июля 2011

ПРОТОКОЛ № 7

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Комитета:     28 июля 2011 г.

 

Дата составления протокола:                               28 июля 2011 г.

 

Форма проведения:                                             заочное заседание

 

Место подведения итогов голосования:                 г. Москва

 

Число избранных членов Комитета                       12 человек

 

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Кудрявый В.В.

                                                                                  Таций В.В.

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.                                           

                                                                                  Богуш Б.Б.                                                   

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Шишин С.В.

                                                                                 

                                                          

           

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

 

1.  Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

2.  Об избрании секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров

3. Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров.

Решение: Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества Генерального директора  ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»,  академика РАН, Волкова Эдуарда Петровича

Итоги голосования:

"За" - 7 (Кудрявый В.В., Таций В.В., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Беллендир Е.Н.,  Шишин С.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

  Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.

 

Решение: Избрать Секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества Начальника Департамента перспективного развития ОАО «РусГидро» Лунаци Михаила Эрнестовича.

 

Итоги голосования:

"За" - 7 (Кудрявый В.В., Таций В.В., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Беллендир Е.Н.,  Шишин С.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: Об одобрении договора, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору оказания услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии с использованием генерирующего оборудования электрических станций (Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Жигулевской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, Камской гидроэлектростанции, Нижегородская гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции) (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, определяется по формуле, предусмотренной Приложением 1 к настоящему решению и не должна превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в том числе НДС, что не превышает 2 (два) % балансовой стоимости активов ОАО «РусГидро» на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «РусГидро» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой, имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель - ОАО «РусГидро»;

Заказчик - ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по регулированию реактивной мощности (далее - Услуги) с использованием генерирующего оборудования электрической станции (соответственно, Волжской гидроэлектростанции, Воткинской гидроэлектростанции, Жигулевской гидроэлектростанции, Загорской гидроаккумулирующей электростанции, Зеленчукской гидроэлектростанции, Камской гидроэлектростанции, Нижегородская гидроэлектростанции, Эзминской гидроэлектростанции, Гизельдонской гидроэлектростанции), на котором в течение периода оказания услуг не  производится электрическая энергия, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в размере, порядке и сроки, предусмотренные условиями указанного Договора.

В целях оказания Услуг Исполнитель осуществляет все необходимые и достаточные действия, обеспечивающие:

1) круглосуточную и непрерывную готовность к пуску генерирующего оборудования из остановленного состояния или переводу генерирующего оборудования из режима производства электрической энергии (из насосного режима для генерирующего оборудования гидроаккумулирующих станций) в режим синхронного компенсатора на основании диспетчерских команд Заказчика;

2) выполнение диспетчерских команд Заказчика по переводу генерирующего оборудования в режим синхронного компенсатора в порядке, предусмотренном Договором и законодательством Российской Федерации;

3) работу генерирующего оборудования в режиме синхронного компенсатора в соответствии с техническими параметрами и характеристиками, установленными Договором;

4) поддержание генерирующего оборудования в рабочем состояние, в том числе, соблюдение годовых и месячных графиков ремонтов, утверждаемых Заказчиком в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) передачу результатов измерений приращений активной и реактивной электроэнергии, полученных с использованием Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ), и передачу данных системы обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора (СОТИАССО);

6) соответствие генерирующего оборудования Техническим требованиям, соответствие АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности и дополнительным требованиям, предъявляемым при оказании услуг по регулированию реактивной мощности, а также соответствие СОТИАССО, установленным Договором требованиям.

Стоимость Услуг:

Порядок определения стоимости Услуг указан в Приложении к настоящему решению.

Срок оказания Услуг:

-    дата начала -  18.07.2011;

-    дата окончания - 31.12.2011.

 

Итоги голосования:

"За" - 7 (Кудрявый В.В., Таций В.В., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Беллендир Е.Н.,  Шишин С.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             В.В. Кудрявый 

 

 

За секретаря Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             М.Э. Лунаци


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20728.0104.0211.0218.0225.0204.03207.41
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1228.0104.0211.0218.0225.0204.0314.94
ФПУ 90НПУ 89УМО 8428.0104.0211.0218.0225.0204.0386.40
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.528.0104.0211.0218.0225.0204.0350.28
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10028.0104.0211.0218.0225.0204.03103.30
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8128.0104.0211.0218.0225.0204.0382.26
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9128.0104.0211.0218.0225.0204.03100.04
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2728.0104.0211.0218.0225.0204.0327.92
ФПУ 540НПУ 539УМО 50028.0104.0211.0218.0225.0204.03515.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10928.0104.0211.0218.0225.0204.03110.37
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.528.0104.0211.0218.0225.0204.0362.98
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.528.0104.0211.0218.0225.0204.03110.73
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23628.0104.0211.0218.0225.0204.03242.61
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29928.0104.0211.0218.0225.0204.03311.42
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43228.0104.0211.0218.0225.0204.03440.91
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.228.0104.0211.0218.0225.0204.03272.49
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31528.0104.0211.0218.0225.0204.03330.02
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52028.0104.0211.0218.0225.0204.03529.07
ФПУ 249НПУ 246УМО 23428.0104.0211.0218.0225.0204.03238.32
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok