Протокол № 6 от 15 июня 2011

ПРОТОКОЛ № 6

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Дата и время проведения заседания Комитета:     14 июня 2011 г.

Дата составления протокола:                               15 июня 2011 г.

Форма проведения:                                             заочное заседание

Место подведения итогов голосования:                г. Москва

Число избранных членов Комитета                      10 человек

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Кутьин Н.Г.

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.                                           

                                                                                  Маслов А.В.

                                                                                  Богуш Б.Б.                                                   

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Кудрявый В.В.

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в 2010-2011 корпоративном году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос: Об утверждении отчета об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в 2010-2011 корпоративном году.

Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» в 2010-2011 корпоративном году (Приложение 1).

Итоги голосования:

"За" - 7 (Кутьин Н.Г., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б., Маслов А.В., Беллендир Е.Н.,  Кудрявый В.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             Н.Г. Кутьин 

Секретарь Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                             М.Э. Лунаци