Протокол № 5 (13) от 22 декабря 2011

ПРОТОКОЛ № 13

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения заседания Комитета:             22 декабря 2011 г.

Дата составления протокола:                                       22 декабря 2011 г. 

Форма проведения:                                                     заочное заседание 

Место подведения итогов голосования:                         г. Москва

Число избранных членов Комитета                               12 человек

Члены Комитета,  принявшие

участие в заседании:                                                    Кудрявый В.В.

                                                                                  Таций В.В.

                                                                                  Зимин В.М. 

                                                                                  Волков Э.П.

                                                                                  Альжанов Р.Ш.                                           

                                                                                  Богуш Б.Б.                                                   

                                                                                  Шишин С.В.

                                                                                  Беллендир Е.Н.

                                                                                  Болгов М.В.                                                

                                                          

           

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ ПРИ  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ:

 

1. О Положении о реализации Технической политики ОАО «РусГидро».

2. О Базе данных перспективных технических решений, предусмотренных среднесрочными производственными программами на период 2012-2017г.г

3. О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества:

О Временной методике расчета объемов производства электрической энергии с учетом прогноза водности года».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О Положении о реализации Технической политики ОАО «РусГидро».

 

Решение: Одобрить Положение о реализации Технической политики ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

"За" - 9 (Кудрявый В.В., Таций В.В., Зимин В.М., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б.,  Шишин С.В., Беллендир Е.Н., Болгов М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 2: О Базе данных перспективных технических решений, предусмотренных среднесрочными производственными программами на период 2012-2017г.г

 

Решение: Одобрить Базу данных перспективных технических решений, предусмотренных среднесрочными производственными программами на период 2012-2017г.г.

 

Итоги голосования:

"За" - 9 (Кудрявый В.В., Таций В.В., Зимин В.М., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б.,  Шишин С.В., Беллендир Е.Н., Болгов М.В.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества:

Временной методике расчета объемов производства электрической энергии с учетом прогноза водности года».

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить Временную методику расчета объемов производства электрической энергии с учетом прогноза водности года.

 

Итоги голосования:

"За" - 8 (Кудрявый В.В., Таций В.В., Зимин В.М., Волков Э.П., Альжанов Р.Ш., Богуш Б.Б.,  Шишин С.В., Беллендир Е.Н.)

"Против" -  1 (Болгов М.В. - письменное мнение)

"Воздержался" - 0

Решение принято.

 

 

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                                       В.В. Кудрявый  

 

 

Секретарь Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям при

Совете директоров                                                                                       М.Э. Лунаци


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0101.0208.0215.0222.0201.03207.41
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0101.0208.0215.0222.0201.0314.89
ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0101.0208.0215.0222.0201.0386.50
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0101.0208.0215.0222.0201.0350.35
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0101.0208.0215.0222.0201.03103.45
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0101.0208.0215.0222.0201.0382.36
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0101.0208.0215.0222.0201.03100.07
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0101.0208.0215.0222.0201.0328.05
ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0101.0208.0215.0222.0201.03516.81
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0101.0208.0215.0222.0201.03110.58
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0101.0208.0215.0222.0201.0363.03
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0101.0208.0215.0222.0201.03110.87
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0101.0208.0215.0222.0201.03243.03
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0101.0208.0215.0222.0201.03311.50
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0101.0208.0215.0222.0201.03441.13
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0101.0208.0215.0222.0201.03272.33
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0101.0208.0215.0222.0201.03331.10
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0101.0208.0215.0222.0201.03529.49
ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0101.0208.0215.0222.0201.03238.44
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok