Протокол № 4 (12) от 07 декабря 2011

 

ПРОТОКОЛ № 4
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ

КОМИТЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИННОВАЦИЯМ  ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

 

7 декабря 2011г, 16:00

Место проведения:

 

Москва, ул. Арх.Власова

Форма проведения

 

Заочное голосование

Дата составления протокола:

 

7 декабря 2011 г.

 

Заседание проводится в форме заочного голосования путем заполнения членами Комитета по стратегии, Комитета по инвестициям и Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро» опросных листов и направления их в адрес Общества.

 

Члены Комитета по стратегии, принявшие участие в заочном голосовании: Малышев А.Б., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.

Количественный состав Комитета по стратегии, определенный Советом директоров - 11 человек.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии  заочное заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по стратегии имеется.

 

Члены Комитета по инвестициям, принявшие участие в заочном голосовании: Таций В.В., Григорьев А.В., Данилов-Данильян В.И., Дубовский И.Л., Королев И.С., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.

Количественный состав Комитета по инвестициям, определенный Советом директоров  Общества - 11 человек.

В соответствии Положением о Комитете по инвестициям  заочное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по инвестициям имеется.

 

Члены Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям, принявшие участие в заочном голосовании: Кудрявый В.В., Таций В.В., Альжанов Р.Ш., Беллендир Е.Н., Богуш Б.Б., Болгов М.В., Зимин В.М., Рижинашвили Д.И.

 Количественный состав Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям, определенный Советом директоров  Общества - 12 человек.

В соответствии Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям заочное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

Кворум для проведения заседания Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении Перечня приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и «Концепции взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1:

О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «Об одобрении Перечня приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» и «Концепции взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы».

 

Проект решения, поставленный на голосование:

 

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

1. Одобрить Перечень приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».

2. Одобрить Концепцию взаимодействия с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро».


Итоги голосования:

 

1. Комитет по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

"За" - 9 (Малышев А.Б., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

 

2. Комитет по инвестициям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

"За" - 9 (Таций В.В., Григорьев А.В., Данилов-Данильян В.И., Королев И.С., Мантров М.А., Ноздрачев Д.А., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" - 1 (Дубовский Л.И.) 

"Воздержался" - 0

 

3. Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ОАО «РусГидро»:

 "За" - 6 (Таций В.В., Альжанов Р.Ш., Беллендир Е.Н., Богуш Б.Б., Зимин В.М., Рижинашвили Д.И.)

"Против" - 0

"Воздержался" - 2 (Кудрявый В.В., Болгов М.В.)

 

 

По итогам голосования решение принято.

 

Опросные листы членов Комитета прилагаются.    

 

 

Председатель Комитета по стратегии

А.Б. Малышев

 

 

Секретарь Комитета

 

 

               А.Р. Хазиахметова

 

Председатель Комитета по инвестициям

 

В.В. Таций

 

Секретарь Комитета

               Ю.А. Григорьева

 

 

Председатель Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям

 

 

В.В. Кудрявый

 

Секретарь Комитета

 

                                                                  М.Э. Лунаци


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20707.1014.1021.1028.1004.1111.11207.77
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1207.1014.1021.1028.1004.1111.1114.95
ФПУ 90НПУ 89УМО 8407.1014.1021.1028.1004.1111.1188.71
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.507.1014.1021.1028.1004.1111.1152.85
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10007.1014.1021.1028.1004.1111.11108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8107.1014.1021.1028.1004.1111.1184.00
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9107.1014.1021.1028.1004.1111.11101.51
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2707.1014.1021.1028.1004.1111.1128.13
ФПУ 540НПУ 539УМО 50007.1014.1021.1028.1004.1111.11534.59
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10907.1014.1021.1028.1004.1111.11112.77
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.507.1014.1021.1028.1004.1111.1163.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.507.1014.1021.1028.1004.1111.11113.56
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23607.1014.1021.1028.1004.1111.11254.97
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29907.1014.1021.1028.1004.1111.11314.78
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43207.1014.1021.1028.1004.1111.11447.86
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.207.1014.1021.1028.1004.1111.11272.28
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31507.1014.1021.1028.1004.1111.11351.74
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52007.1014.1021.1028.1004.1111.11544.02
ФПУ 249НПУ 246УМО 23407.1014.1021.1028.1004.1111.11242.03
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok