Протокол № 53 от 19 октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 53

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Комитета:

19 октября 2018 г. 18:00

Дата составления протокола:

19 октября 2018 г.

Форма проведения:

заочное голосование

Место проведения:

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены Комитета, принявшие

участие в заседании:

Баркин О.Г. 
Богуш Б.Б. 
Вишневский Ю.М. 
Гвоздев Д.Б. 
Журавлёв С.И. 
Рижинашвили Д.И. 
Рогалёв Н.Д. 
Федоров М.П. 
Фролов К.Е.

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА:

  1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.
  2. Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.
  3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества. Об управлении правами на результаты интеллектуальной собственности: О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них».
  4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества. Об управлении правами на результаты интеллектуальной собственности: О Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе в соответствии с Рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, одобренными Поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594».

Проект решения, поставленный на голосование:


Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.


Решение: Избрать Заместителем Председателя Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «РусГидро» Богуша Бориса Борисовича.


Итоги голосования по проекту решения:

"За" – 9 (Баркин О.Г., Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев Д.Б., Журавлёв С.И., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества.


Решение: Избрать Секретарем Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества заместителя директора Департамента развития и стандартизации производственных процессов по научно-техническому развитию ПАО «РусГидро» Лунаци Михаила Эрнестовича.


Итоги голосования по проекту решения:

"За" – 9 (Баркин О.Г., Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев Д.Б., Журавлёв С.И., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества. Об управлении правами на результаты интеллектуальной собственности: О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них».


Решение: 1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:

  1. Проведение в срок до 30.11.2018 инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих компаниям Группы РусГидро.
  2. Разработку и утверждение приказом ПАО «РусГидро» в срок до31.12.2018 Плана мероприятий по обеспечению выявленных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат компаниям Группы РусГидро, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и, при необходимости, по оценке стоимости прав на них».
  3. В случае принятия Советом директоров Общества положительного решения по указанному вопросу ответственными исполнителями определить:

- по пункту 1: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И., члена Правления, первого заместителя Генерального директора – главного инженера Богуша Б.Б.

- по пункту 2: члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И.


Итоги голосования по проекту решения:

"За" – 9 (Баркин О.Г., Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев Д.Б., Журавлёв С.И., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 0.

Решение принято.


Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении вопросов, имеющих существенное значение для Общества. Об управлении правами на результаты интеллектуальной собственности: О Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе в соответствии с Рекомендациями по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях, одобренными Поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594».


Решение: 1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1.1. Утвердить Программу по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро (далее – Программа), согласно приложению к настоящему решению.

1.2. Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить размещение и последующую актуализацию информации о реализации Программы на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью».

2. В случае принятия Советом директоров Общества положительного решения, указанного в пункте 1:

2.1. Членам Правления, первым заместителям Генерального директора Рижинашвили Д.И., КазаченковуА.В., члену Правления, первому заместителю Генерального директора – главному инженеру Богушу Б.Б., заместителю Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию Первеевой Б.Н. обеспечить реализацию Плана мероприятий ПАО«РусГидро» Программы (далее – План мероприятий) (приложение 1 кПрограмме).

2.2. Заместителю Генерального директора – директору Дивизиона «Дальний Восток» Васильеву С.В., заместителю Генерального директора по научно-проектной деятельности Фролову К.Е. совместно с членом Правления, первым заместителем Генерального директора Казаченковым А.В. в течение 60календарных дней с даты принятия решения Советом директоров Общества организовать рассмотрение Советами директоров курируемых подконтрольных организаций[1] следующих вопросов:

2.2.1. «О присоединении к Программе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро».

2.2.2. «Об утверждении Планов мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Группе РусГидро».

2.3. Назначить члена Правления, первого заместителя Генерального директора Рижинашвили Д.И. ответственным за исполнение решения, указанного в пункте 1.2.


Итоги голосования по проекту решения:

"За" – 8 (Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев Д.Б., Журавлёв С.И., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 0.

"Воздержался" – 1 (Баркин О.Г.).

Решение принято.


Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям

при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Н.Д. Рогалев


Секретарь Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям

при Совете директоров ПАО «РусГидро»
М.Э. Лунаци


[1] АО «ДГК», АО «ДРСК», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Передвижная энергетика», ПАО «Сахалинэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Чукотэнерго», АО «ЮЭСК», ПАО «Якутскэнерго», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», АО «Институт Гидропроект», АО «Ленгидропроект», АО «Мособлгидропроект».


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20713.0820.0827.0803.0910.0917.09207.79
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1213.0820.0827.0803.0910.0917.0914.70
ФПУ 90НПУ 89УМО 8413.0820.0827.0803.0910.0917.0988.74
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.513.0820.0827.0803.0910.0917.0952.60
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10013.0820.0827.0803.0910.0917.09108.37
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8113.0820.0827.0803.0910.0917.0983.70
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9113.0820.0827.0803.0910.0917.09100.37
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2713.0820.0827.0803.0910.0917.0927.92
ФПУ 540НПУ 539УМО 50013.0820.0827.0803.0910.0917.09536.91
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10913.0820.0827.0803.0910.0917.09112.84
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.513.0820.0827.0803.0910.0917.0963.16
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.513.0820.0827.0803.0910.0917.09113.25
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23613.0820.0827.0803.0910.0917.09255.52
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29913.0820.0827.0803.0910.0917.09314.51
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43213.0820.0827.0803.0910.0917.09450.07
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.213.0820.0827.0803.0910.0917.09258.25
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31513.0820.0827.0803.0910.0917.09352.82
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52013.0820.0827.0803.0910.0917.09545.21
ФПУ 249НПУ 246УМО 23413.0820.0827.0803.0910.0917.09242.90
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok