Протокол № 58 от 17 апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 58

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС)».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования)».

Проект решения, поставленный на голосование:

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС)».

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

 «Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»;

Покупатель – победитель Аукциона.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями Договора недвижимое и движимое имущество Хоробровской ГЭС (далее – Имущество).

Перечень Имущества указан в приложениях 1 и 2 к настоящему решению.

Способ продажи Имущества:

Продажа на открытом по составу участников аукционе на электронной торговой площадке (далее – Аукцион).

Начальная цена Аукциона:

4 587 199 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек, включая НДС, в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости Имущества.

Цена Договора:

Определяется по результатам проведения Аукциона.

Порядок (срок) оплаты Имущества:

Покупателю предоставляется беспроцентная рассрочка оплаты Имущества равными ежегодными платежами в течение 5 лет».

Итоги голосования по проекту решения:

"За" – 7 (Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев В.С., Журавлёв С.И.,               Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 1 (Баркин О.Г.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования)».

Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования), целью использования которого является производство электрической энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – муниципальное образование Ардонский район Республики Северная Осетия – Алания в лице Администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия –Алания.

Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества Беканской ГЭС согласно приложению 3 и приложению 4 к настоящему решению (далее – Имущество).

Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества:

28 510 749 (Двадцать восемь миллионов пятьсот десять тысяч семьсот сорок девять) рублей 32 копейки.

2. Установить, что решение, указанное в п. 1 настоящего решения, также является принятием решения о совершении сделки в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества».

Итоги голосования по проекту решения:

"За" – 7 (Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев В.С., Журавлёв С.И., Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 1 (Баркин О.Г.).

"Воздержался" – 0.

Решение принято.