Протокол № 58 от 17 апреля 2019 г.

ПРОТОКОЛ № 58

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ИННОВАЦИЯМ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения заседания Комитета:   

17 апреля 2019 г. 18:00

Дата составления протокола:                                

18 апреля 2019 г.

Форма проведения:           

заочное голосование 

Место проведения:                        

г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Число избранных членов Комитета            

11 человек

Члены Комитета, принявшие

участие в заседании:            

Баркин О.Г.

Богуш Б.Б.

Вишневский Ю.М.

Гвоздев В.С.

Журавлёв С.И.

Рогалёв Н.Д.

Федоров М.П.

Фролов К.Е.

          

В соответствии с Положением о Комитете по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА:

  1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС)».
  2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования)».

 

Проект решения, поставленный на голосование:


Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС)».


Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:


 «Одобрить заключение Договора купли-продажи недвижимого и движимого имущества Хоробровской ГЭС (далее – Договор) на следующих существенных условиях:


Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»;

Покупатель – победитель Аукциона.


Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями Договора недвижимое и движимое имущество Хоробровской ГЭС (далее – Имущество).

Перечень Имущества указан в приложениях 1 и 2 к настоящему решению.


Способ продажи Имущества:

Продажа на открытом по составу участников аукционе на электронной торговой площадке (далее – Аукцион).


Начальная цена Аукциона:

4 587 199 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек, включая НДС, в соответствии с отчетом независимого оценщика об оценке рыночной стоимости Имущества.


Цена Договора:

Определяется по результатам проведения Аукциона.


Порядок (срок) оплаты Имущества:

Покупателю предоставляется беспроцентная рассрочка оплаты Имущества равными ежегодными платежами в течение 5 лет».


Итоги голосования по проекту решения:


"За" – 7 (Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев В.С., Журавлёв С.И.,               Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 1 (Баркин О.Г.).

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (заключение договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования)».


Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

  1. Одобрить заключение Договора безвозмездной передачи имущества Беканской ГЭС (пожертвования), целью использования которого является производство электрической энергии (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Жертвователь – ПАО «РусГидро»;

Одаряемый – муниципальное образование Ардонский район Республики Северная Осетия – Алания в лице Администрации местного самоуправления муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия –Алания.


Предмет Договора:

Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность объекты недвижимого и движимого имущества Беканской ГЭС согласно приложению 3 и приложению 4 к настоящему решению (далее – Имущество).


Цена (балансовая (остаточная) стоимость) Имущества:

28 510 749 (Двадцать восемь миллионов пятьсот десять тысяч семьсот сорок девять) рублей 32 копейки.

  1. Установить, что решение, указанное в п. 1 настоящего решения, также является принятием решения о совершении сделки в соответствии с подпунктом 26 пункта 12.1 Устава Общества».

Итоги голосования по проекту решения:


"За" – 7 (Богуш Б.Б., Вишневский Ю.М., Гвоздев В.С., Журавлёв С.И., Рогалёв Н.Д., Федоров М.П., Фролов К.Е.).

"Против" – 1 (Баркин О.Г.).

"Воздержался" – 0.


Решение принято.


 

Председатель Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям

при Совете директоров ПАО «РусГидро»
Н.Д. Рогалев

 

Секретарь Комитета по надежности,

энергоэффективности и инновациям  

при Совете директоров ПАО «РусГидро»                                        

М.Э. Лунаци
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.0915.0922.0929.0906.1013.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.0915.0922.0929.0906.1013.1014.43
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.0915.0922.0929.0906.1013.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.0915.0922.0929.0906.1013.1052.47
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.0915.0922.0929.0906.1013.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.0915.0922.0929.0906.1013.1083.95
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.0915.0922.0929.0906.1013.10100.40
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.0915.0922.0929.0906.1013.1027.81
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.0915.0922.0929.0906.1013.10535.81
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.0915.0922.0929.0906.1013.10112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.0915.0922.0929.0906.1013.1063.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.0915.0922.0929.0906.1013.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.0915.0922.0929.0906.1013.10255.79
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.0915.0922.0929.0906.1013.10315.28
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.0915.0922.0929.0906.1013.10448.79
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.0915.0922.0929.0906.1013.10269.60
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.0915.0922.0929.0906.1013.10353.52
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.0915.0922.0929.0906.1013.10542.17
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.0915.0922.0929.0906.1013.10242.62
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok