Протокол — 4 от 26 июля 2005

ПРОТОКОЛ №  4
заседания Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «ГидроОГК»

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «ГидроОГК» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии:

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007-2010 гг.

2. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.

3. О целевой модели Общества.

4. О централизации управления закупочной деятельности ДЗО в ОАО "ГидроОГК".

5. Разное

Итоги голосования по вопросам повестки:

Вопрос № 1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007 - 2010 гг.»

Решение:

1.  Одобрить основные принципы и подходы к формированию прогноза инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2007-2010 г.г. (Приложение 1);

2.  Принять к сведению предложения Правления Общества по прогнозу инвестиций в новое и незавершенное строительство, действующие объекты на 2007-2010 г.г. (Приложение 2, 3);

3.  Рекомендовать Правлению Общества:

3.1. дополнить проекты прогноза инвестиционной программы 2007-2010 г.г. пообъектной детализацией использования источников инвестиций, в том числе ЦИС;

3.2   обратиться в Федеральную службу по тарифам Российской Федерации о рассмотрении возможности включения инвестиционной составляющей в тариф АО-энерго для финансирования инвестиционной программы на период 2006-2010гг.;

3.3   обратиться совместно с ОАО РАО «ЕЭС России» в Минпромэнерго России о рассмотрении возможности внесения необходимых изменений в действующее законодательство с целью увеличения объемов продаж электроэнергии в секторе свободной торговли оптового рынка электрической энергии и мощности;

3.4   обратиться в Минэкономразвития России и Минпромэнерго России с предложением инициировать включение в 2007-2010 г.г. в ФАИП подготовки зон затопления, в том числе указать объем необходимого финансирования и правовые условия передачи ОАО «ГидроОГК» функций заказчика по подготовке зон затопления;

3.5  обратиться в Минпромэнерго России о направлении в Минэкономразвития России предложения о включении завершения строительства Богучанской ГЭС в перечень проектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 «Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год»

Решение:

Принято решение вопрос не рассматривать.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: «О целевой модели Общества»

Решение:

1.   Принять к сведению представленную целевую модель функционирования ОАО «ГидроОГК» в форме Операционной компании, управляющей входящими в ее состав филиалами - гидроэлектростанциями, и осуществляющей корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, образованных в целях организации новых видов деятельности (бизнесов) и реализации инвестиционных проектов.

2.   Считать целесообразным подготовить предложения по увеличению стоимости доли Российской Федерации и ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» путем внесения дополнительных активов.

3.   Принять за основу для дальнейшего согласования следующий порядок поэтапного формирования Операционной компании:

3.1. Первый этап (2005-2006 гг.):

3.1.1. Дополнительная эмиссия обыкновенных именных акций ОАО «ГидроОГК» с их оплатой активами ОАО РАО «ЕЭС России», включая имущественные комплексы электростанций, пакеты акций АО-ГЭС и профильных институтов.

3.2. Второй этап (2006-2007гг.):

3.2.1. Реорганизация 100% ДЗО ОАО «ГидроОГК» в форме их присоединения (слияния) к ОАО "ГидроОГК".

3.3. Третий этап (2007г.)

3.3.1. Дополнительная эмиссия обыкновенных акций ОАО «ГидроОГК» в пользу Российской Федерации.

3.4. Четвертый этап (после реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»):

3.4.1. Мероприятия по снижению доли участия миноритарных акционеров в АО-ГЭС, в том числе путем обмена принадлежащих им акций на акции тепловых ОГК и ТГК, принадлежащих Российской Федерации.

3.4.2. Анализ возможности присоединения АО-ГЭС к ОАО «ГидроОГК» после реализации предыдущих мероприятий и принятие решения о реорганизации в форме присоединения максимально возможного количества АО-ГЭС (ДЗО ОАО «ГидроОГК») при условии сохранения доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акция.

3.4.3. Рассмотрение возможности формирования дочерней ОАО «ГидроОГК» операционной компании путем  слияния (присоединения) максимального количества  ДЗО ОАО «ГидроОГК».

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: «О централизации управления закупочной деятельности ДЗО в ОАО «ГидроОГК»»

Решение:

Принято решение вопрос не рассматривать.

Предложить членам Совета директоров ОАО «ГидроОГК» включить своих представителей в центральный закупочный орган Общества.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: «Разное»

Решение:

Рекомендовать Правлению ОАО «ГидроОГК» привлечь консультантов для оказания услуг в ходе разработки партнерского соглашения с ОАО «Русский алюминий» по завершению строительства Богучанской и нового алюминиевого завода.

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета                      К.Г. Андросов

Секретарь Комитета                            А.А. Кочанов