Протокол — 4 от 26 июля 2005

ПРОТОКОЛ №  4
заседания Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «ГидроОГК»

 

Дата и время проведения: 26 июля 2005г. 10.00 часов
Место проведения:   г. Москва, проспект Вернадского дом 101 кор.3, каб. А-217;
Форма проведения   Совместное присутствие
Число избранных членов Комитета  8 человек

Члены комитета, принявшие участие в заседании:  

Андросов Кирилл Геннадиевич

(Председатель Комитета)

Зубакин В.А.

Оксузьян О.Б.

Павленко С.А.

Синюгин В.Ю.

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «ГидроОГК» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

Повестка дня заседания Комитета по стратегии:

 

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007-2010 гг.

2. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год.

3. О целевой модели Общества.

4. О централизации управления закупочной деятельности ДЗО в ОАО "ГидроОГК".

5. Разное

 

Итоги голосования по вопросам повестки:

 

Вопрос № 1 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об инвестиционной программе Общества на 2007 - 2010 гг.»

 

Решение:

1.  Одобрить основные принципы и подходы к формированию прогноза инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2007-2010 г.г. (Приложение 1);

2.  Принять к сведению предложения Правления Общества по прогнозу инвестиций в новое и незавершенное строительство, действующие объекты на 2007-2010 г.г. (Приложение 2, 3);

3.  Рекомендовать Правлению Общества:

3.1. дополнить проекты прогноза инвестиционной программы 2007-2010 г.г. пообъектной детализацией использования источников инвестиций, в том числе ЦИС;

3.2   обратиться в Федеральную службу по тарифам Российской Федерации о рассмотрении возможности включения инвестиционной составляющей в тариф АО-энерго для финансирования инвестиционной программы на период 2006-2010гг.;

3.3   обратиться совместно с ОАО РАО «ЕЭС России» в Минпромэнерго России о рассмотрении возможности внесения необходимых изменений в действующее законодательство с целью увеличения объемов продаж электроэнергии в секторе свободной торговли оптового рынка электрической энергии и мощности;

3.4   обратиться в Минэкономразвития России и Минпромэнерго России с предложением инициировать включение в 2007-2010 г.г. в ФАИП подготовки зон затопления, в том числе указать объем необходимого финансирования и правовые условия передачи ОАО «ГидроОГК» функций заказчика по подготовке зон затопления;

3.5  обратиться в Минпромэнерго России о направлении в Минэкономразвития России предложения о включении завершения строительства Богучанской ГЭС в перечень проектов, финансируемых за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос № 2 «Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности Общества на 2005 год»

 

Решение:

Принято решение вопрос не рассматривать.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос № 3: «О целевой модели Общества»

 

Решение:

1.   Принять к сведению представленную целевую модель функционирования ОАО «ГидроОГК» в форме Операционной компании, управляющей входящими в ее состав филиалами - гидроэлектростанциями, и осуществляющей корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, образованных в целях организации новых видов деятельности (бизнесов) и реализации инвестиционных проектов.

2.   Считать целесообразным подготовить предложения по увеличению стоимости доли Российской Федерации и ОАО РАО «ЕЭС России» в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» путем внесения дополнительных активов.

3.   Принять за основу для дальнейшего согласования следующий порядок поэтапного формирования Операционной компании:

3.1. Первый этап (2005-2006 гг.):

3.1.1. Дополнительная эмиссия обыкновенных именных акций ОАО «ГидроОГК» с их оплатой активами ОАО РАО «ЕЭС России», включая имущественные комплексы электростанций, пакеты акций АО-ГЭС и профильных институтов.

3.2. Второй этап (2006-2007гг.):

3.2.1. Реорганизация 100% ДЗО ОАО «ГидроОГК» в форме их присоединения (слияния) к ОАО "ГидроОГК".

3.3. Третий этап (2007г.)

3.3.1. Дополнительная эмиссия обыкновенных акций ОАО «ГидроОГК» в пользу Российской Федерации.

3.4. Четвертый этап (после реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»):

3.4.1. Мероприятия по снижению доли участия миноритарных акционеров в АО-ГЭС, в том числе путем обмена принадлежащих им акций на акции тепловых ОГК и ТГК, принадлежащих Российской Федерации.

3.4.2. Анализ возможности присоединения АО-ГЭС к ОАО «ГидроОГК» после реализации предыдущих мероприятий и принятие решения о реорганизации в форме присоединения максимально возможного количества АО-ГЭС (ДЗО ОАО «ГидроОГК») при условии сохранения доли участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акция.

3.4.3. Рассмотрение возможности формирования дочерней ОАО «ГидроОГК» операционной компании путем  слияния (присоединения) максимального количества  ДЗО ОАО «ГидроОГК».

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос № 4: «О централизации управления закупочной деятельности ДЗО в ОАО «ГидроОГК»»

 

Решение:

Принято решение вопрос не рассматривать.

Предложить членам Совета директоров ОАО «ГидроОГК» включить своих представителей в центральный закупочный орган Общества.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос № 5: «Разное»

 

Решение:

Рекомендовать Правлению ОАО «ГидроОГК» привлечь консультантов для оказания услуг в ходе разработки партнерского соглашения с ОАО «Русский алюминий» по завершению строительства Богучанской и нового алюминиевого завода.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Председатель Комитета                      К.Г. Андросов

 

Секретарь Комитета                            А.А. Кочанов

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20728.0504.0611.0618.0625.0602.07207.83
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1228.0504.0611.0618.0625.0602.0714.84
ФПУ 90НПУ 89УМО 8428.0504.0611.0618.0625.0602.0788.68
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.528.0504.0611.0618.0625.0602.0752.85
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10028.0504.0611.0618.0625.0602.07108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8128.0504.0611.0618.0625.0602.0783.78
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9128.0504.0611.0618.0625.0602.07101.69
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2728.0504.0611.0618.0625.0602.0727.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50028.0504.0611.0618.0625.0602.07527.21
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10928.0504.0611.0618.0625.0602.07112.80
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.528.0504.0611.0618.0625.0602.0763.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.528.0504.0611.0618.0625.0602.07113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23628.0504.0611.0618.0625.0602.07241.08
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29928.0504.0611.0618.0625.0602.07312.13
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43228.0504.0611.0618.0625.0602.07450.18
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.228.0504.0611.0618.0625.0602.07260.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31528.0504.0611.0618.0625.0602.07341.19
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52028.0504.0611.0618.0625.0602.07537.95
ФПУ 249НПУ 246УМО 23428.0504.0611.0618.0625.0602.07242.64
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok