Протокол — 23 от 12 мая 2010

ПРОТОКОЛ № 23 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

12 мая 2010г., 17.00 часов

Место проведения:

Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2

Форма проведения

Совместное присутствие

Число избранных членов Комитета

10 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Светлицкий С.Ю. (Председатель Комитета)

Белобородов С.С.
Волков Э.П.
Гаврилов В.В.
Горев Е.Е.
Межевич В.Е.
Рижинашвили Д.И.
Тихонова М.Г.
Югов А.С.


В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ:


1. О стратегии развития ОАО «РусГидро» на период до 2015 года.

2. О стратегических приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2010 год.

3. Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2009 год).



ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О стратегии развития ОАО «РусГидро» на период до 2015 года.  

 

Решение:

1.1. Правлению ОАО «РусГидро» в срок до 20.05.2010 доработать и представить на рассмотрение Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» (далее - Комитет по стратегии) Стратегический план ОАО «РусГидро» на период до 2015 года, доработанный с учетом замечаний, высказанных на заседании Комитета по стратегии.


Итоги голосования:

Решение принято единогласно.



 

Вопрос 2:  О стратегических приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2010 год. 

 

Решение:

2.1. Правлению ОАО «РусГидро» в срок до 20.05.2010 доработать и представить на рассмотрение Комитета по стратегии стратегические приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2010 год, доработанные с учетом замечаний, высказанных на заседании Комитета по стратегии.


Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

 

Вопрос 3: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2009 год).


Решение:

3. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро»:

3.1. утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2009 год), доработанный с учетом замечаний, высказанных на заседании Комитета по стратегии;

3.2. признать надлежащим и целевым исполнением Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2009 осуществление и финансирование в 2009 году чрезвычайных и неотложных мероприятий по реконструкции (восстановлению) Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего (включая финансирование мероприятий за счет средств, полученных от продажи дополнительных акций ОАО «РусГидро» в пользу Российской Федерации, в размере 4 832,1 млн. руб., за счет неиспользованных средств на начало 2009 года (целевых инвестиционных средств 2008 года) - 1 638,2 млн. руб.) сверх показателей  Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2009 год, утвержденной решением Совета директоров Общества от 18.05.2009 (протокол заседания № 77);

3.3. принять исполнение Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2009 в объеме 54 311,7 млн. руб., что составляет 83,74% от плана, в том числе по основным статьям: ТПиР - 8 574,4  млн. руб. (68,32 % от плана), Бурейская ГЭС - 6 154,8  млн. руб. (89,76 % от плана), БЭМО (Богучанская ГЭС и БоАЗ)  - 13 414,3  млн. руб. (64,65 % от плана), Загорская ГАЭС-2 - 5 817,5  млн. руб. (53,46 % от плана).


Итоги голосования: Решение принято единогласно.


Председатель Комитета           С.Ю. Светлицкий


Секретарь Комитета                 Г.Г. Карасев


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.1023.1030.1006.1113.1120.11207.77
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.1023.1030.1006.1113.1120.1115.20
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.1023.1030.1006.1113.1120.1188.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.1023.1030.1006.1113.1120.1152.92
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.1023.1030.1006.1113.1120.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.1023.1030.1006.1113.1120.1183.95
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.1023.1030.1006.1113.1120.11101.66
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.1023.1030.1006.1113.1120.1128.20
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.1023.1030.1006.1113.1120.11533.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.1023.1030.1006.1113.1120.11112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.1023.1030.1006.1113.1120.1163.11
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.1023.1030.1006.1113.1120.11113.20
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.1023.1030.1006.1113.1120.11254.34
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.1023.1030.1006.1113.1120.11314.56
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.1023.1030.1006.1113.1120.11447.54
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.1023.1030.1006.1113.1120.11272.17
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.1023.1030.1006.1113.1120.11351.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.1023.1030.1006.1113.1120.11543.76
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.1023.1030.1006.1113.1120.11241.81
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok