Протокол № 31 от 13 октября 2010

ПРОТОКОЛ № 31
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

 

Дата и время проведения:

13 октября 2010г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

10 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Волков Э.П.

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

Югов А.С.

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О корректировке перечня КПЭ ОАО «РусГидро» на 2010.

2. О внесении изменений в методику расчета и оценки КПЭ ОАО «РусГидро».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1:  О корректировке перечня КПЭ ОАО «РусГидро» на 2010.

 

Решение:

1.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1.1.1. Внести изменения в приложение 1 к протоколу  заседания Совета директоров ОАО «РусГидро» от 11.05.2010 № 97, изложив пункты 1 и 6 в редакции согласно Приложению к настоящему решению.

1.1.2. Установить, что указанные  в пункте 1.1. настоящего решения изменения вступают в силу для оценки деятельности ОАО «РусГидро» начиная с 3 квартала 2010 года. 

1.1.3. В случае принятия Советом директоров ОАО «РусГидро» решения о внесении изменений в перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Директору по управлению персоналом Галке В.В. обеспечить внесение необходимых изменений в локальные нормативные документы ОАО «РусГидро», регулирующие систему оплаты труда работников ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

 

"За" -  9 (Белобородов С.С., Волков Э.П., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Рижинашвили Д.И., Югов А.С.)

"Против" -  1 (Тихонова М.Г.)

"Воздержался" - 0

 

Вопрос 2:  О внесении изменений в методику расчета и оценки КПЭ ОАО «РусГидро».

 

Решение:

2.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

2.1.1. Внести изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро»,  утвержденную  решением Совета директоров ОАО «РусГидро от 26.09.2008 (протокол № 62),  с учетом внесенных решением Совета директоров ОАО «РусГидро»  от  11.05.2010 (протокол №97) изменений,  согласно Приложению к настоящему решению.

2.1.2. Установить, что указанные в п. 1.1. настоящего решения изменения вступают в силу при расчете и оценке выполнения КПЭ, установленных для ОАО «РусГидро», начиная с подведения итогов за 3 квартал 2010 года. 

2.2. В случае принятия Советом директоров ОАО «РусГидро» решения о внесении указанных изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро»  Директору по управлению персоналом Галке В.В обеспечить внесение необходимых изменений в локальные нормативные документы ОАО «РусГидро», регулирующие систему оплаты труда работников ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

 

"За" -  9 (Белобородов С.С., Волков Э.П., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Рижинашвили Д.И., Югов А.С.)

"Против" -  1 (Тихонова М.Г.)

"Воздержался" - 0

 

Опросные листы членов Комитета по стратегии при Совете директоров прилагаются.

 

Председатель Комитета                                                                 А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                      А.Р. Хазиахметова


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.80
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1115.05
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1188.95
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1152.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.99
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1128.08
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.73
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.14
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11113.24
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.41
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11314.61
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.57
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11351.50
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11543.78
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.82
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok