Протокол № 47 от 10 ноября 2011

ПРОТОКОЛ № 47
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

10 ноября 2011г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Полубояринов М.И.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 


 

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об итогах реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 1174-р.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос:  О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об итогах реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 1174-р.

Решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах внесения акционерами ОАО «РусГидро» акций открытых акционерных обществ согласно перечню  в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 1174-р.

2. Принять к сведению информацию о ходе процесса интеграции на базе ОАО «ФСК ЕЭС» сетевого имущества, входящего в состав ОАО «РАО Энергетические системы Востока», обеспечивающего системную надежность энергосистемы, который предусматривает в том числе передачу в доверительное управление ОАО «ФСК ЕЭС» (передача в операционное управление) акций ОАО «ДРСК» с последующим отчуждением указанных акций в собственность ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Поручить Правлению ОАО «РусГидро» до 15.12.2011 совместно с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока»  обеспечить проведение мероприятий по выбору ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «ФСК ЕЭС» независимого оценщика и получение отчета об оценке пакета акций ОАО «ДРСК» для целей продажи указанного пакета в пользу ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Поручить Правлению ОАО «РусГидро» в срок до 31.12.2011 обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса об интеграции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в группу РусГидро окончательные параметры сделки по продаже ОАО «ДРСК» в пользу ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Итоги голосования:

"За" - 7 (Белобородов С.С., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  1 (Тихонова М.Г.)

"Воздержался" - 0

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                             А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                   А.Р. Хазиахметова  

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.1023.1030.1006.1113.1120.11207.77
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.1023.1030.1006.1113.1120.1115.20
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.1023.1030.1006.1113.1120.1188.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.1023.1030.1006.1113.1120.1152.92
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.1023.1030.1006.1113.1120.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.1023.1030.1006.1113.1120.1183.95
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.1023.1030.1006.1113.1120.11101.66
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.1023.1030.1006.1113.1120.1128.20
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.1023.1030.1006.1113.1120.11533.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.1023.1030.1006.1113.1120.11112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.1023.1030.1006.1113.1120.1163.11
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.1023.1030.1006.1113.1120.11113.20
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.1023.1030.1006.1113.1120.11254.34
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.1023.1030.1006.1113.1120.11314.56
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.1023.1030.1006.1113.1120.11447.54
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.1023.1030.1006.1113.1120.11272.17
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.1023.1030.1006.1113.1120.11351.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.1023.1030.1006.1113.1120.11543.76
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.1023.1030.1006.1113.1120.11241.81
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok