Протокол № 46 от 20 сентября 2011

ПРОТОКОЛ № 46
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕ
ТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

20 сентября 2011г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Полубояринов М.И.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу:  Об изменении доли участия Общества в других организациях: О приобретении Обществом акций ОАО «Гидроремонт-ВКК».

2. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО):

О реорганизации ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Гидроремонт-ВКК» и прав, предоставляемых этими акциями;

Об увеличении уставного капитала ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Турборемонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Электроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «РЭМИК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «СШГЭР» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

3. О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: О прекращении участия в ОАО «Турборемонт ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР»

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1:  О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу:  Об изменении доли участия Общества в других организациях: О приобретении Обществом акций ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Одобрить приобретение ОАО «РусГидро» акций ОАО «Гидроремонт-ВКК» путем конвертации в них принадлежащих ОАО «РусГидро» акций ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» в процессе реорганизации ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК» на следующих условиях:

Количество акций ОАО «Гидроремонт-ВКК», принадлежащих ОАО «РусГидро» до приобретения - 15 000 (пятнадцать тысяч) обыкновенных именных акций;

Количество акций ОАО «Гидроремонт-ВКК», принадлежащих ОАО «РусГидро» после приобретения - 53 505 (пятьдесят три тысячи пятьсот пять) обыкновенных именных акций;

Доля участия ОАО «РусГидро» в ОАО «Гидроремонт-ВКК» в процессе приобретения не меняется и составляет 100%.

Коэффициенты конвертации:

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 56 866,67 обыкновенных именных акций ОАО «Турборемонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 20 600 обыкновенных именных акций ОАО «Электроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 62 158,47 обыкновенных именных акций ОАО «РЭМИК» номинальной стоимостью 205 (двести пять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 42,17 обыкновенных именных акций ОАО «СШГЭР» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Если при расчете количества акций ОАО «Гидроремонт-ВКК», которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» соответствующей категории.

 

Итоги голосования:

"За" -   8 (Белобородов С.С., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Тихонова М.Г.)

 

 

Вопрос 2:  О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: Об определении позиции Общества (представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО):

О реорганизации ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Гидроремонт-ВКК» и прав, предоставляемых этими акциями;

Об увеличении уставного капитала ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Турборемонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «Электроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «РЭМИК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

О реорганизации ОАО «СШГЭР» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

1. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» по вопросу «О реорганизации ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1.1. Реорганизовать ОАО «Гидроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК» следующих акционерных обществ: ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».

1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

2. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

1) определить, что ОАО «Гидроремонт-ВКК» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 40 000 (сорок тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 400 000 (четыреста тысяч) рублей (объявленные акции);

2) обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Гидроремонт-ВКК» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Гидроремонт-ВКК».

3. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Гидроремонт-ВКК» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Гидроремонт-ВКК» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

3.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Гидроремонт-ВКК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 38 505 (тридцать восемь тысяч пятьсот пять) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 385 050 (триста восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей;

3.2. Способ размещения - конвертация акций ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» в акции ОАО «Гидроремонт-ВКК»;

3.3. Коэффициенты конвертации:

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 56 866,67 обыкновенных именных акций ОАО «Турборемонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 20 600 обыкновенных именных акций ОАО «Электроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 62 158,47 обыкновенных именных акций ОАО «РЭМИК» номинальной стоимостью 205 (двести пять) рублей;

В 1 обыкновенную именную акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» номинальной стоимостью 10 (десять) рублей конвертируется 51 266,67 / 42,17 обыкновенных именных акций ОАО «СШГЭР» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Если при расчете количества акций ОАО «Гидроремонт-ВКК», которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию ОАО «Гидроремонт-ВКК» соответствующей категории.

4. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Турборемонт-ВКК» по вопросу «О реорганизации ОАО «Турборемонт-ВКК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

4.1. Реорганизовать ОАО «Турборемонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

4.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

4.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «Турборемонт-ВКК».

5. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «Электроремонт-ВКК» по вопросу «О реорганизации ОАО «Электроремонт-ВКК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

5.1. Реорганизовать ОАО «Электроремонт-ВКК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

5.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

5.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «Электроремонт-ВКК».

6. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «РЭМИК» по вопросу «О реорганизации ОАО «РЭМИК»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

6.1. Реорганизовать ОАО «РЭМИК» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

6.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

6.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «РЭМИК».

7. Поручить представителям ОАО «РусГидро» на Общем собрании акционеров ОАО «СШГЭР» по вопросу «О реорганизации ОАО «СШГЭР»» голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

7.1. Реорганизовать ОАО «СШГЭР» в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК».

7.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» к ОАО «Гидроремонт-ВКК» .

7.3. Утвердить Передаточный акт ОАО «СШГЭР» .

 

Итоги голосования:

"За" -   8 (Белобородов С.С., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Тихонова М.Г.)

 

Вопрос 3:  О рекомендации Совету директоров ОАО «РусГидро» по вопросу: О прекращении участия в ОАО «Турборемонт ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР».

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

         Одобрить прекращение участия ОАО «РусГидро» в ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК», ОАО «РЭМИК», ОАО «СШГЭР» путем их реорганизации в форме присоединения к ОАО «Гидроремонт-ВКК» на следующих условиях:

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «Турборемонт-ВКК» до реорганизации - 100% (15000 акций);

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «Турборемонт-ВКК» после реорганизации - 0%;

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «Электроремонт-ВКК» до реорганизации - 100% (15000 акций);

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «Электроремонт-ВКК» после реорганизации - 0%;

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «РЭМИК» до реорганизации - 100% (1464 акции);

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «РЭМИК» после реорганизации - 0%;

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «СШГЭР»  до реорганизации - 100% (17 098 401 акций);

Доля участия ОАО «РусГидро»  в ОАО «СШГЭР»  после реорганизации - 0%.

 

Итоги голосования:

"За" -   8 (Белобородов С.С., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Тихонова М.Г.)

 

 

 

Председатель Комитета                                                             А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                   А.Р. Хазиахметова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.80
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1115.05
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1188.95
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1152.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.99
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1128.08
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.73
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.14
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11113.24
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.41
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11314.61
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.57
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11351.50
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11543.78
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.82
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok