Протокол № 45 от 31 августа 2011

ПРОТОКОЛ № 45
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТ
А ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

31 августа 2011г., 17.00 часов

Место проведения:

Москва, ул. Арх.Власова, д.51

Форма проведения

Совместное присутствие

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в заседании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

От членов Комитета по стратегии Полубояринова М.И. и Скрябина Д.И. имеется письменное мнение.

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро»: «Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана» (о приобретении доли в уставном капитале)».

Докладчик: Шахматов Алексей Сергеевич Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по экономике, финансам и развитию

2. Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро» «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСК РусГидро»

Докладчик: Шахматов Алексей Сергеевич Заместитель Генерального директора ОАО «ЭСК РусГидро» по экономике, финансам и развитию

3. Об одобрении договора займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро»

Докладчик: Кушвид Александр Рубенович Полномочный представитель Председателя Правления

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро»: «Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана» (о приобретении доли в уставном капитале)».

 

Решение:

1.1. Рекомендовать представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу «Об участии ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана» (приобретении доли в уставном капитале)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1.1. Одобрить  участие ОАО «ЭСК РусГидро» в ООО «ЭСК Башкортостана» путем приобретения доли в уставном капитале ООО «ЭСК Башкортостана»:

Основание приобретения: 

Договор купли-продажи доли между ОАО «Башкирэнерго» (Продавец) и ОАО «ЭСК РусГидро» (Покупатель);

Номинальная стоимость приобретаемой доли:

50 780 000 (пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Размер приобретаемой доли:

100 % (сто процентов) уставного капитала ООО «ЭСК Башкортостана».

Предельная цена приобретения доли:

5 720 000 000 (пять миллиардов семьсот двадцать миллионов) рублей.

Форма оплаты приобретаемой доли:

Денежные средства.

1.1.2. Доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСК Башкортостана» до приобретения доли в соответствии с настоящим решением - 0 %; доля ОАО «ЭСК РусГидро» в уставном капитале ООО «ЭСК Башкортостана» после приобретения доли в соответствии с настоящим решением - 100  %.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос 2:  Об определении позиции ОАО «РусГидро» (представителей ОАО «РусГидро») по вопросу повестки дня органов управления ОАО «ЭСК РусГидро» «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСК РусГидро».

 

Решение:

2.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» поручить представителям ОАО «РусГидро» в органах управления ОАО «ЭСК РусГидро» по вопросу «Об одобрении крупной сделки, совершаемой ОАО «ЭСК РусГидро» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1.1. Одобрить договор купли-продажи  доли в уставном капитале ООО «ЭСК Башкортостана», заключаемый ОАО «ЭСК РусГидро», как крупную сделку, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель: ОАО «ЭСК РусГидро»;

Продавец: ОАО «Башкирэнерго».

Предмет договора:

Приобретение Покупателем у Продавца доли в уставном капитале ООО «ЭСК Башкортостана».

Номинальная стоимость приобретаемой доли:

50 780 000 (пятьдесят миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Размер приобретаемой доли: 

100 % (сто процентов) уставного капитала ООО «ЭСК Башкортостана».

Предельная цена приобретения доли:

5 720 000 000 (пять миллиардов семьсот двадцать миллионов) рублей.

Форма оплаты приобретаемой доли:

денежные средства.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

Вопрос 3: Об одобрении договора займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты, заключаемого между ОАО «РусГидро» и ОАО «ЭСК РусГидро»

                                                       

Решение:

3.1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

3.1.1. Одобрить выдачу займа, сумма которого привязана к курсу иностранной валюты в пользу ОАО «ЭСК РусГидро» на следующих существенных условиях:

Сторона договора (заемщик) - ОАО «ЭСК РусГидро»;

Сторона договора (займодавец) - ОАО «РусГидро»;

Сумма займа - предельная сумма средств, предоставляемая по договору, составляет 62 500 001 (шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч один) у.е. в рублях РФ по курсу Евро, устанавливаемому ЦБ РФ на дату выдачи каждого транша;

Срок возврата займа  - не позднее  31.12.2020;

Процентная ставка - на сумму займа проценты не начисляются;

Условия предоставления займа - траншами по соответствующей заявке ОАО «ЭСК РусГидро»;

Условия досрочного возврата - допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

                 

Председатель Комитета

А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета

               А.Р. Хазиахметова

 


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.80
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1115.05
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1188.95
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1152.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.99
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1128.08
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.73
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.14
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11113.24
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.41
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11314.61
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.57
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11351.50
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11543.78
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.82
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok