Протокол № 43 от 02 августа 2011

ПРОТОКОЛ № 43
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

2 августа 2011г., 14.30 часов

Место проведения:

Москва, ул. Арх.Власова, д.51

Форма проведения

Совместное присутствие

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в заседании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Скрябин Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

Югов А.С.

 

От члена Комитета по стратегии Полубояринова М.И. имеется письменное мнение.

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

Докладчик: Савельев Иван Вячеславович, Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»

2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества

Докладчик: Савельев Иван Вячеславович, Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала ОАО «РусГидро»

 

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных акций ОАО «РусГидро».

 

Решение:

1.1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию.

Итоги голосования:

"За" -   6 (Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 1 (Югов А.С.)

 

 

1.2. Менеджменту ОАО «РусГидро» представить на рассмотрение Комитета по стратегии план интеграции и дальнейшего управления (распоряжения) активами, приобретаемыми РусГидро в ходе дополнительной эмиссии акций.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

 

Вопрос 2:  Об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества.

 

Решение:

2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро», размещаемых путем открытой подписки:

2.1.1. Акций следующих акционерных обществ:

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119) в размере 5,9462454973676 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «Богучанская ГЭС» (ОГРН 1022400828119) в размере 5,9462454973676 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Геотерм» (ОГРН 1024101023429) в размере 13,1746031746032 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Зарамагские ГЭС» (ОГРН 1021500822001) в размере 0,0000129870129 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «КамГЭК» (ОГРН 1024101019469) в размере 0,4461589166171 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Павлодольская гидроэлектростанция» (ОГРН 1041500751016) в размере 39,3804148070360 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (ОГРН 1074910002310) в размере 1,3115530454084 рубля за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Колымаэнерго» (ОГРН 1024900959467) в размере 1,0208442229071 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Трест Гидромонтаж», (ОГРН 1027739318815) в размере 11,3340717652817 рублей за акцию;

- одной привилегированной именной акции ОАО «Трест Гидромонтаж», (ОГРН 1027739318815) в размере 11,3340717652817 рублей за акцию;

- одной обыкновенной именной акции ОАО «Иркутскэнерго», (ОГРН 1023801003313) в размере 25,9591578793392 рублей за акцию.

 

2.1.2. Гидротехнических сооружений:

2.1.2.1. Сооружения - плотина правобережная (I) (правобережная грунтовая плотина (I1), правобережная бетонная плотина (I2), местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) - в размере 499 000 000 (четыреста девяносто девять) миллионов рублей.

2.1.2.2. Сооружения - плотина левобережная (I I) (левобережная грунтовая плотина (I I1), левобережная бетонная плотина (I I2), местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС) - в размере 442 000 000 (четыреста сорок два) миллиона рублей.

2.1.2.3. Сооружения - плотина Усть-Илимской ГЭС (I) (левобережная плотина (I1), бетонная плотина (I2),правобережная плотина (I3), местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимская ГЭС) - в размере 5 829 000 000 (пять миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов) рублей.

2.1.2.4. Сооружения - плотина правобережная (I) (островная плотина (I1), русловая плотина (I2), правобережная плотина (I3) части, местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС) - в размере 699 000 000 (шестьсот девяносто девять миллионов) рублей.

2.1.2.5. Сооружения - плотина левобережная (I I1) (трубчатый дренаж (I I2), железобетонный тоннель (галерея N 1) (I I3), местонахождение: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутская ГЭС) - в размере 119 000 000 (сто девятнадцать миллионов) рублей.

 2.2. Менеджменту ОАО «РусГидро» при реализации сделок по передаче активов обеспечить соблюдение нормативных правовых требований Росимущества, связанных с передачей активов.

 

Итоги голосования:

Решение принято единогласно.

 

                                            

 

                                                       

Председатель Комитета

А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета

                                                            А.Р. Хазиахметова


 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20714.1221.1228.1204.0111.0118.01207.68
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1214.1221.1228.1204.0111.0118.0114.71
ФПУ 90НПУ 89УМО 8414.1221.1228.1204.0111.0118.0188.06
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.514.1221.1228.1204.0111.0118.0152.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10014.1221.1228.1204.0111.0118.01107.21
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8114.1221.1228.1204.0111.0118.0183.11
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9114.1221.1228.1204.0111.0118.01101.54
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2714.1221.1228.1204.0111.0118.0127.98
ФПУ 540НПУ 539УМО 50014.1221.1228.1204.0111.0118.01524.46
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10914.1221.1228.1204.0111.0118.01112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.514.1221.1228.1204.0111.0118.0163.24
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.514.1221.1228.1204.0111.0118.01112.03
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23614.1221.1228.1204.0111.0118.01249.05
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29914.1221.1228.1204.0111.0118.01313.98
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43214.1221.1228.1204.0111.0118.01444.86
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.214.1221.1228.1204.0111.0118.01272.35
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31514.1221.1228.1204.0111.0118.01345.01
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52014.1221.1228.1204.0111.0118.01536.12
ФПУ 249НПУ 246УМО 23414.1221.1228.1204.0111.0118.01239.98
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok