Протокол № 42 от 27 июля 2011

ПРОТОКОЛ № 42
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

27 июля 2011г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Гаврилов В.В.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Скрябин Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

Югов А.С.

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2010 год.

2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

 

Вопрос 1:  О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2010 год.

 

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного Бизнес-плана Группы ОАО «РусГидро» за 2010 год.

 

 

Итоги голосования:

"За" -   7 (Гаврилов В.В.,  Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г., Югов А.С.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

 

Вопрос 2:  Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «РусГидро» в новой редакции.

 

 

Итоги голосования:

"За" -   4 (Гаврилов В.В.,  Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  2 (Тихонова М.Г., Югов А.С.)

"Воздержался" - 1 (Скрябин Д.И.)

 

Опросные листы членов Комитета по стратегии при Совете директоров прилагаются.

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                             А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                   А.Р. Хазиахметова  

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20721.0128.0104.0211.0218.0225.02207.41
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1221.0128.0104.0211.0218.0225.0214.72
ФПУ 90НПУ 89УМО 8421.0128.0104.0211.0218.0225.0287.36
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.521.0128.0104.0211.0218.0225.0252.46
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10021.0128.0104.0211.0218.0225.02105.89
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8121.0128.0104.0211.0218.0225.0282.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9121.0128.0104.0211.0218.0225.02101.34
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2721.0128.0104.0211.0218.0225.0227.87
ФПУ 540НПУ 539УМО 50021.0128.0104.0211.0218.0225.02514.61
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10921.0128.0104.0211.0218.0225.02112.46
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.521.0128.0104.0211.0218.0225.0263.02
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.521.0128.0104.0211.0218.0225.02110.85
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23621.0128.0104.0211.0218.0225.02244.20
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29921.0128.0104.0211.0218.0225.02311.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43221.0128.0104.0211.0218.0225.02442.65
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.221.0128.0104.0211.0218.0225.02272.09
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31521.0128.0104.0211.0218.0225.02331.95
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52021.0128.0104.0211.0218.0225.02533.46
ФПУ 249НПУ 246УМО 23421.0128.0104.0211.0218.0225.02238.86
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok