Протокол № 41 от 14 июня 2011

ПРОТОКОЛ № 41
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

14 июня 2011г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

10 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Рижинашвили Д.И.

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. Об промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1 квартал 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года).

2. Об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» в 2010-2011 корпоративном году.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

 

Вопрос 1:  Об промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 1 квартал 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года).

 

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 1 квартал 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2011 года).

 

Итоги голосования:

"За" -   7 (Белобородов С.С., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

 

Вопрос 2:  Об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» в 2010-2011 корпоративном году.

 

Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2010-2011 корпоративном году.

 

 

Итоги голосования:

"За" -   7 (Белобородов С.С., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

Опросные листы членов Комитета по стратегии при Совете директоров прилагаются.

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                             А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                  А.Р. Хазиахметова  

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.1022.1029.1005.1112.1119.11207.80
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.1022.1029.1005.1112.1119.1115.05
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.1022.1029.1005.1112.1119.1188.95
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.1022.1029.1005.1112.1119.1152.78
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.1022.1029.1005.1112.1119.11108.26
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.1022.1029.1005.1112.1119.1183.99
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.1022.1029.1005.1112.1119.11101.65
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.1022.1029.1005.1112.1119.1128.08
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.1022.1029.1005.1112.1119.11533.73
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.1022.1029.1005.1112.1119.11112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.1022.1029.1005.1112.1119.1163.14
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.1022.1029.1005.1112.1119.11113.24
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.1022.1029.1005.1112.1119.11254.41
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.1022.1029.1005.1112.1119.11314.61
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.1022.1029.1005.1112.1119.11447.57
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.1022.1029.1005.1112.1119.11272.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.1022.1029.1005.1112.1119.11351.50
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.1022.1029.1005.1112.1119.11543.78
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.1022.1029.1005.1112.1119.11241.82
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok