Протокол № 37 от 24 февраля 2011

ПРОТОКОЛ № 37
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

24 февраля 2011г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

10 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Волков Э.П.

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.  Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год.

2.  Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

3.  О бизнес-плане Общества на 2011 - 2015 годы.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1:  Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год.

Решение:

1. Одобрить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год.

2. Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год и распределение весов премирования за выполнение годовых ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» на 2011 год для Председателя Правления ОАО «РусГидро», заместителей Председателя Правления ОАО «РусГидро» и членов Правления ОАО «РусГидро».

 

Итоги голосования:

"За" -  9 (Белобородов С.С., Волков Э.П., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., , Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

Вопрос 2:  Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой редакции.

2. Установить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро» в новой редакции применяется, начиная с подведения итогов выполнения ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2011 года. 

3. Установить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «РусГидро»,  утвержденная решением Совета директоров ОАО «РусГидро от 26.09.2008 (протокол № 62)  с последующими изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета директоров ОАО «РусГидро» от 24.12.2008 (протокол №69), от 02.10.2009 (протокол №85), от 11.05.2010  (протокол №97),  от 16.11.2010 (протокол №111) применяется при подведении итогов выполнения ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2010 года и за 2010 год.

 

Итоги голосования:

"За" -  9 (Белобородов С.С., Волков Э.П., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., , Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

Вопрос 3:  О бизнес-плане Общества на 2011-2015 годы

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро»:

1. Утвердить показатели бизнес-плана Общества на 2011 год, содержащиеся в  бизнес-плане Общества на 2011-2015 годы.

2. Одобрить прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2012-2015 годы, содержащиеся в  бизнес-плане Общества на 2011-2015 годы.

3. Утвердить значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) Общества на 2011 год, содержащиеся в бизнес-плане Общества на 2011-2015 годы.

4. Утвердить программу управления издержками на 2011-2013 годы.

5. Утвердить поквартальные план финансирования и освоения капитальных вложений на 2011 год.

6. Поручить Председателю Правления Общества:

6.1. обеспечить выполнение подготовительных мероприятий, необходимых для привлечения Обществом заемных средств в объеме, предусмотренном бизнес-планом, -  15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей;

6.2. определить период привлечения заемных средств;

6.3. осуществить выбор способа привлечения заемных средств, а именно:

6.3.1. размещение по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя на сумму до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей либо

6.3.2. привлечение банковского кредита на сумму до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей либо

6.3.3. сочетание способов привлечения заемного финансирования, указанных в п.6.3.1. и п. 6.3.2. настоящего решения, на общую сумму до 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

 

Итоги голосования:

"За" -  8 (Белобородов С.С., Волков Э.П., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., , Рижинашвили Д.И.)

"Против" -  1 (Тихонова М.Г.) Особое мнение: Считаю необходимым дополнительно проработать вопрос о привлечении в 2011 году заимствований в форме выпуска облигаций. Также обращаю внимание на низкий уровень чистого денежного потока, генерируемого Обществом, в прогнозном периоде и, как следствие, на риск снижения уровня ликвидности до критического.

"Воздержался" - 0

 

Опросные листы членов Комитета по стратегии при Совете директоров прилагаются.

 

Председатель Комитета                                                             А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                  А.Р. Хазиахметова


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0125.0101.0208.0215.0222.02207.44
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0125.0101.0208.0215.0222.0214.73
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0125.0101.0208.0215.0222.0287.40
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0125.0101.0208.0215.0222.0252.52
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0125.0101.0208.0215.0222.02105.87
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0125.0101.0208.0215.0222.0282.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0125.0101.0208.0215.0222.02101.34
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0125.0101.0208.0215.0222.0228.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0125.0101.0208.0215.0222.02515.50
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0125.0101.0208.0215.0222.02112.42
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0125.0101.0208.0215.0222.0263.01
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0125.0101.0208.0215.0222.02110.93
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0125.0101.0208.0215.0222.02244.61
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0125.0101.0208.0215.0222.02311.82
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0125.0101.0208.0215.0222.02442.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.0125.0101.0208.0215.0222.02272.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0125.0101.0208.0215.0222.02333.40
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0125.0101.0208.0215.0222.02533.47
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.0125.0101.0208.0215.0222.02238.91
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok