Протокол № 48 от 13 декабря 2011

ПРОТОКОЛ № 48
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

13 декабря 2011г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Полубояринов М.И.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Скрябин Д.И.

 

Тихонова М.Г.

 


В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.  О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 9 месяцев 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года).

2.  О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1:  О промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год с учетом факта за 9 месяцев 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года).

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2011 год с учетом факта за 9 месяцев 2011 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2011 года).

 

 

Итоги голосования:

"За" -   9 (Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

 

Вопрос 2:  О рекомендациях Совету директоров по вопросу: «О приоритетах развития ОАО «РусГидро» на 2012 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить Приоритеты развития ОАО «РусГидро» на 2012 год  (Приложение _).

Итоги голосования:

"За" -   9 (Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И.,  Малышев А.Б., Межевич В.Е., Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                    А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                          А.Р. Хазиахметова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.0918.0925.0902.1009.1016.10207.71
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.0918.0925.0902.1009.1016.1014.59
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.0918.0925.0902.1009.1016.1088.88
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.0918.0925.0902.1009.1016.1052.80
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.0918.0925.0902.1009.1016.10108.38
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.0918.0925.0902.1009.1016.1083.99
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.0918.0925.0902.1009.1016.10100.54
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.0918.0925.0902.1009.1016.1027.98
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.0918.0925.0902.1009.1016.10535.70
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.0918.0925.0902.1009.1016.10112.91
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.0918.0925.0902.1009.1016.1063.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.0918.0925.0902.1009.1016.10113.12
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.0918.0925.0902.1009.1016.10255.79
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.0918.0925.0902.1009.1016.10315.24
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.0918.0925.0902.1009.1016.10448.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.211.0918.0925.0902.1009.1016.10270.48
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.0918.0925.0902.1009.1016.10353.26
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.0918.0925.0902.1009.1016.10542.36
ФПУ 249НПУ 246УМО 23411.0918.0925.0902.1009.1016.10242.54
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok