Протокол № 53 от 26 апреля 2012

ПРОТОКОЛ № 53
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

26 апреля 2012 г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Белобородов С.С.

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Полубояринов М.И.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Скрябин Д.И.

Тихонова М.Г.

 

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год).

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об отчете Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2011-2012 корпоративном году.

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год).

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана за 2011 год (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2011 год)  (Приложение 1).

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Малышев А.Б., Межевич В.Е.,  Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

 

 

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об отчете Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности в 2011-2012 корпоративном году.

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Председателя Комитета по стратегии об итогах деятельности Комитета по стратегии в 2011-2012 корпоративном году (приложение 2).

 

Итоги голосования:

"За" -  10 (Белобородов С.С., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Малышев А.Б., Межевич В.Е.,  Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Скрябин Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 0

 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                             А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                  А.Р. Хазиахметова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20708.0915.0922.0929.0906.1013.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1208.0915.0922.0929.0906.1013.1014.43
ФПУ 90НПУ 89УМО 8408.0915.0922.0929.0906.1013.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.508.0915.0922.0929.0906.1013.1052.47
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10008.0915.0922.0929.0906.1013.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8108.0915.0922.0929.0906.1013.1083.95
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9108.0915.0922.0929.0906.1013.10100.40
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2708.0915.0922.0929.0906.1013.1027.81
ФПУ 540НПУ 539УМО 50008.0915.0922.0929.0906.1013.10535.81
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10908.0915.0922.0929.0906.1013.10112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.508.0915.0922.0929.0906.1013.1063.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.508.0915.0922.0929.0906.1013.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23608.0915.0922.0929.0906.1013.10255.79
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29908.0915.0922.0929.0906.1013.10315.28
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43208.0915.0922.0929.0906.1013.10448.79
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.208.0915.0922.0929.0906.1013.10269.60
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31508.0915.0922.0929.0906.1013.10353.52
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52008.0915.0922.0929.0906.1013.10542.17
ФПУ 249НПУ 246УМО 23408.0915.0922.0929.0906.1013.10242.62
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok