Протокол № 52 от 06 марта 2012

ПРОТОКОЛ № 52
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

 ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

 

Дата и время проведения:

06 марта 2012 г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

 

Гаврилов В.В.

 

Горев Е.Е.

 

Данилов-Данильян В.И.

 

Межевич В.Е.

 

Полубояринов М.И.

 

Рижинашвили Д.И.

 

Скрябин Д.И.

Тихонова М.Г.

 

 

 

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о заключении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «Хакасэнергосбыт».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о заключении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии с ООО «Абаканэнергосбыт».

 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

 

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о заключении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии с ОАО «Хакасэнергосбыт».

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1.1. Определить, что цена электрической энергии, продаваемой Обществом ОАО «Хакасэнергосбыт» по свободному двустороннему договору купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС (далее - Договор), определяется по формуле согласно приложению.

Указанная цена действует на весь период поставки электрической энергии по договору.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, не превышает 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.

 

 

1.2. Одобрить заключение свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Продавец - ОАО «РусГидро»;

Покупатель - ОАО «Хакасэнергосбыт».

Предмет договоров:

Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки (далее - «ГТП») Продавца: GSASHUGE.

ГТП Покупателя по договору: PHAKASEN.

Цена:

Согласно п.1 настоящего Решения.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу:

Рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

Количество (объём) поставки электрической энергии по договору:

Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору за весь срок действия Договора: не более 638 670 МВтч.

Срок, в течение которого осуществляется поставка электрической энергии:

- дата начала поставки: с 00 часов дня, следующего за двумя рабочими днями, следующих за днём подачи заявления на регистрацию Договора в торговой системе.

- дата окончания поставки: 31.03.2012.

Общая стоимость электрической энергии по Договору за весь срок его действия, подлежащая оплате Покупателем Продавцу: не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей, в том числе НДС.

 

Итоги голосования:

"За" -  7 (Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Малышев А.Б., Межевич В.Е.,  Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 2 (Гаврилов В.В., Скрябин Д.И.)


 

Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о заключении свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии с ООО «Абаканэнергосбыт».

 

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующие решения:

1.1. Определить, что цена электрической энергии, продаваемой Обществом ООО «Абаканэнергосбыт» по свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС (далее - договоры), заключаемых между ОАО «РусГидро» и ООО «Абаканэнергосбыт», определяется по формуле согласно приложению.

Указанная цена действует на весь период поставки электрической энергии по договору.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии (далее - Договор 1) не превышает 71 000 000 (Семьдесят один миллион) рублей, в том числе НДС.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии (далее - Договор 2) не превышает 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в том числе НДС.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю и подлежащего оплате Покупателем Продавцу, за все периоды поставки в течение срока действия свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии, не превышает 73 000 000 (Семьдесят три миллиона) рублей, в том числе НДС.

 

1.2. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии в отношении Саяно-Шушенской ГЭС на следующих существенных условиях:

Стороны договоров:

Продавец - ОАО «РусГидро»;

Покупатель - ООО «Абаканэнергосбыт».

Предмет договоров:

Продавец обязуется передавать Покупателю в собственность (поставлять) электрическую энергию в количестве, определяемом в соответствии с условиями Договора и Регламентами оптового рынка, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать поставленную (принятую) электрическую энергию в соответствии с условиями Договора.

Группа точек поставки (далее - «ГТП») Продавца: GSASHUGE.

ГТП Покупателя по договорам:

По Договору 1 - PABAKSB1;

По Договору 2 - PABAKSB2.

Цена:

Согласно п.1 настоящего Решения.

Стоимость общего количества (объёма) электрической энергии, поставленного (проданного) Продавцом Покупателю за расчётный период (календарный месяц) и подлежащего оплате Покупателем Продавцу:

Рассчитывается как произведение количества электрической энергии за соответствующий расчетный период, определённого Коммерческим оператором в порядке, предусмотренном Регламентом расчёта плановых объёмов производства и потребления и расчёта стоимости электроэнергии на сутки вперёд, и Цены электрической энергии, согласованной сторонами на данный период поставки в соответствии с вышеизложенными условиями определения цены, кроме того НДС в соответствии с законодательством РФ.

Количество (объём) поставки электрической энергии по договорам:

Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору 1 за весь срок действия договора: не более 114 300 МВтч.

Совокупный объём поставки электрической энергии по Договору 2 за весь срок действия договора: не более 2 400 МВтч.

Срок, в течение которого осуществляется поставка электрической энергии по договорам:

- дата начала поставки: с 00 часов дня, следующего за двумя рабочими днями, следующих за днём подачи заявления на регистрацию Договора в торговой системе.

- дата окончания поставки: 31.03.2012.

Общая стоимость электрической энергии, подлежащая оплате Покупателем Продавцу за весь срок действия договора:

по Договору  1 - не более 71 000 000 (Семьдесят один миллион) рублей, в том числе НДС;

по Договору 2 - не более 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в том числе НДС.

 

Итоги голосования:

"За" -  7 (Горев Е.Е., Данилов-Данильян В.И., Малышев А.Б., Межевич В.Е.,  Полубояринов М.И., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г.)

"Против" -  0

"Воздержался" - 2 (Гаврилов В.В., Скрябин Д.И.)

 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                              А.Б. Малышев

 

Секретарь Комитета                                                                   А.Р. Хазиахметова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.1226.1202.0109.0116.0123.01207.63
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.1226.1202.0109.0116.0123.0114.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.1226.1202.0109.0116.0123.0188.05
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.1226.1202.0109.0116.0123.0152.72
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.1226.1202.0109.0116.0123.01107.09
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.1226.1202.0109.0116.0123.0183.11
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.1226.1202.0109.0116.0123.01101.61
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.1226.1202.0109.0116.0123.0127.96
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.1226.1202.0109.0116.0123.01523.32
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.1226.1202.0109.0116.0123.01112.71
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.1226.1202.0109.0116.0123.0163.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.1226.1202.0109.0116.0123.01111.91
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.1226.1202.0109.0116.0123.01248.47
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.1226.1202.0109.0116.0123.01312.84
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.1226.1202.0109.0116.0123.01444.60
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.219.1226.1202.0109.0116.0123.01272.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.1226.1202.0109.0116.0123.01344.11
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.1226.1202.0109.0116.0123.01535.41
ФПУ 249НПУ 246УМО 23419.1226.1202.0109.0116.0123.01239.82
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok