Протокол № 54 от 28 августа 2012

 № 54
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ


Дата и время проведения:

28 августа 2012г., 14.00 часов

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51

Форма проведения

Заочное голосование

Число избранных членов Комитета

11 человек

Члены комитета, принявшие участие в голосовании:

Малышев А.Б.

(Председатель Комитета)

Воеводин М.В.

Волик В.О.

Гаврилов В.В.

Горев Е.Е.

Мантров М.А.

Рижинашвили Д.И.

Тихонова М.Г.

Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ:


  1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».
  2. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».
  3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: О ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 года в 1 и 2 кварталах 2012г.
  4. О рекомендациях Совету директоров по вопросу: Об утверждении отчета реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море)


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».


Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества Рижинашвили Джорджа Ильича.


Итоги голосования:

"За" – 9 (Воеводин М.В., Волик В.О., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Мантров М.А., Малышев А.Б., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г., Шульгинов Н.Г.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0



Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро».


Решение:

Назначить секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ОАО «РусГидро» главного специалиста Департамента стратегии и инвестиционного анализа ОАО «РусГидро» Хазиахметову Алину Расимовну.


Итоги голосования:

"За" – 9 (Воеводин М.В., Волик В.О., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Мантров М.А., Малышев А.Б., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г., Шульгинов Н.Г.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0



Вопрос 3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу: О ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 года в 1 и 2 кварталах 2012 г.


Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

1. Утвердить отчет о ходе реализации приоритетных проектов, осуществляемых в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. за 1 и 2 квартал 2012 г. (приложение 1).

2. Утвердить отчет о взаимодействии с отраслевыми научно-исследовательскими и академическими институтами по вопросам, связанным с реализацией Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г., за 1 и 2 квартал 2012 г. (приложение 2).


Итоги голосования:

"За" – 9 (Воеводин М.В., Волик В.О., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Мантров М.А., Малышев А.Б., Рижинашвили Д.И., Тихонова М.Г., Шульгинов Н.Г.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 0



Вопрос 4: О рекомендациях Совету директоров по вопросу: Об утверждении отчета реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море).


Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «РусГидро» принять следующее решение:

Утвердить отчет о реализации проектов в рамках Программы инновационного развития ОАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 г. в первом полугодии 2012 года, в том числе в отношении строительства электростанций гигаваттной мощности на основе использования энергии приливов и волн с созданием опытно-промышленного энергетического объекта «Северная ПЭС» (губа Долгая Баренцево море) (Приложение 3).


Итоги голосования:

"За" – 8 (Воеводин М.В., Волик В.О., Гаврилов В.В., Горев Е.Е., Мантров М.А., Малышев А.Б., Рижинашвили Д.И., Шульгинов Н.Г.)

"Против" – 0

"Воздержался" – 1 (Тихонова М.Г.)







Председатель Комитета                  А.Б. Малышев


Секретарь Комитета                        А.Р. Хазиахметова

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.0618.0625.0602.0709.0716.07207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.0618.0625.0602.0709.0716.0715.12
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.0618.0625.0602.0709.0716.0788.77
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.0618.0625.0602.0709.0716.0752.92
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.0618.0625.0602.0709.0716.07108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.0618.0625.0602.0709.0716.0783.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.0618.0625.0602.0709.0716.07101.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.0618.0625.0602.0709.0716.0727.92
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.0618.0625.0602.0709.0716.07530.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.0618.0625.0602.0709.0716.07112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.0618.0625.0602.0709.0716.0763.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.0618.0625.0602.0709.0716.07113.40
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.0618.0625.0602.0709.0716.07247.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.0618.0625.0602.0709.0716.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.0618.0625.0602.0709.0716.07449.62
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.211.0618.0625.0602.0709.0716.07256.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.0618.0625.0602.0709.0716.07349.53
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.0618.0625.0602.0709.0716.07543.92
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok