Протокол № 81 от 19 ноября 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 81

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ


Дата и время проведения заседания Комитета по стратегии (дата и время подведения итогов голосования):

17 ноября 2015 г.,

16 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

19 ноября 2015 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Комитета по стратегии:

13 человек.

Члены Комитета по стратегии,

принявшие участие в голосовании:

Аузан А.А. (Председатель Комитета)

Задворнов И.А., Мамин В.В., Никонов В.В., Ольхович Е.А.,

Рижинашвили Д.И., Русаков М.В.

Сниккарс П.Н., Шишин С.В.

Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «О плане-графике разработки Стратегии развития Группы РусГидро, о ходе реализации и о внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро в новой редакции».

3. О выполнении поручений Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» от 06.10.2015.

4. Об избрании секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро».


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «О плане-графике разработки Стратегии развития Группы РусГидро, о ходе реализации и о внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро».


Формулировка решения, представленная для голосования:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

1. Одобрить План-график разработки Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года (Приложение 1).

2. Утвердить срок разработки Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года – 30.04.2016.

3. Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.

4. Утвердить внесение изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 21.11.2014 № 206)[1], в соответствии с Приложением 2.


Решение:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

1.1. Одобрить План-график разработки Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года (Приложение 1).

1.2. Утвердить срок разработки Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года – 30.04.2016.

1.3. Принять к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.


Итоги голосования:

«За» – 10 (Аузан А.А., Задворнов И.А., Мамин В.В., Никонов В.В., Ольхович Е.А., Рижинашвили Д.И., Русаков М.В., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Сниккарс П.Н.).

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: Утвердить внесение изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро, утвержденную решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 21.11.2014 № 206)[2], в соответствии с Приложением 2.


Итоги голосования:

«За» – 6 (Задворнов И.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 3 (Ольхович Е.А., Русаков М.В., Сниккарс П.Н.).

«Воздержался» – 2 (Аузан А.А., Мамин В.В.).

В связи с поступившими замечаниями от членов комитета Ольховича Е.А. (Представителя Минэкономразвития РФ) и Сниккарса П.Н. (Представителя Минэнерго РФ) принято решение о рассмотрении вопроса «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро» на заседании Комитета в форме совместного присутствия в ближайшее время.


Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «РусГидро» по вопросу: «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции».


Формулировка решения, представленная для голосования:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3).


Итоги голосования:

«За» – 9 (Аузан А.А., Задворнов И.А., Мамин В.В., Никонов В.В., Ольхович Е.А., Рижинашвили Д.И., Русаков М.В., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Шишкин А.Н.).

«Воздержался» – 1 (Сниккарс П.Н.).


Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «РусГидро» принять следующее решение: Утвердить Положение о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 3) с учетом внесения в Положение возможности избрания второго заместителя Председателя Комитета по стратегии.

Решение принято.

В связи с поступившими замечаниями от члена комитета П.Н. Сниккарса (Минэнерго) необходимо продолжить работу по согласованию Положения о Комитете по стратегии в рабочем порядке.

Вопрос 3: О выполнении поручений Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» от 06.10.2015.


Решение: Принять к сведению информацию о выполнении поручений Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» от 06.10.2015 (Приложение 4).


Итоги голосования:

«За» – 6 (Аузан А.А., Задворнов И.А., Ольхович Е.А., Рижинашвили Д.И., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 2 (Мамин В.В., Сниккарс П.Н.).

«Воздержался» – 3 (Никонов В.В., Русаков М.В., Шишкин А.Н.).

Решение принято.


Вопрос 4: Об избрании секретаря Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро».


Решение: Избрать секретаремКомитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» Главного эксперта Департамента стратегии и IR Красовскую Полину Вячеславовну.


Итоги голосования:

«За» – 11 (Аузан А.А., Задворнов И.А., Мамин В.В., Никонов В.В., Ольхович Е.А., Рижинашвили Д.И., Русаков М.В., Сниккарс П.Н., Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


Особое мнение члена Комитета Мамина В.В. по вопросу 3 и письмо члена Комитета Ольховича Е.А. прилагаются к протоколу.



Председатель Комитета по стратегииА.А. Аузан


Секретарь

Комитета по стратегии
П.В. Красовская



[1] C учетом внесенных изменений, утвержденных Советом директоров ПАО «РусГидро» (Протокол от 03.04.2015 № 212 и Протокол от 22.06.2015 № 218), во исполнение директив Правительства Российской Федерации № 1346п-П13 от 05.03.2015 «О замещении закупки иностранной продукции закупкой российской продукции» и № 2303п-П13 от 16.04.2015 «О снижении операционных расходов (затрат) на 2-3%».

[2] C учетом внесенных изменений, утвержденных Советом директоров ПАО «РусГидро» (Протокол от 03.04.2015 № 212 и Протокол от 22.06.2015 № 218), во исполнение директив Правительства Российской Федерации № 1346п-П13 от 05.03.2015 «О замещении закупки иностранной продукции закупкой российской продукции» и № 2303п-П13 от 16.04.2015 «О снижении операционных расходов (затрат) на 2-3%».

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20725.0402.0509.0516.0523.0530.05207.74
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1225.0402.0509.0516.0523.0530.0515.07
ФПУ 90НПУ 89УМО 8425.0402.0509.0516.0523.0530.0588.91
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.525.0402.0509.0516.0523.0530.0553.23
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10025.0402.0509.0516.0523.0530.05108.49
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8125.0402.0509.0516.0523.0530.0583.98
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9125.0402.0509.0516.0523.0530.05101.81
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2725.0402.0509.0516.0523.0530.0528.16
ФПУ 540НПУ 539УМО 50025.0402.0509.0516.0523.0530.05510.03
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10925.0402.0509.0516.0523.0530.05112.93
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.525.0402.0509.0516.0523.0530.0563.40
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.525.0402.0509.0516.0523.0530.05113.12
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23625.0402.0509.0516.0523.0530.05238.36
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29925.0402.0509.0516.0523.0530.05311.44
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43225.0402.0509.0516.0523.0530.05443.71
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.225.0402.0509.0516.0523.0530.05260.12
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31525.0402.0509.0516.0523.0530.05331.77
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52025.0402.0509.0516.0523.0530.05536.05
ФПУ 249НПУ 246УМО 23425.0402.0509.0516.0523.0530.05242.53
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok