Протокол № 113 от 20 июня 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 113

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»


Дата и время проведения заседания Комитета по стратегии (дата и время подведения итогов голосования):

20 июня 2018 г.,

18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

20 июня 2018 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Комитета по стратегии:

13 человек.

Члены Комитета по стратегии,

принявшие участие в голосовании:

Богашов А.Е., Габов А.В., Грачев П.С., Задворнов И.А., Лившиц Б.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Столяров Е.М., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1)»:

1.1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

1.2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

1.3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

1.4. Об утверждении Проспекта ценных бумаг.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросам, связанным с реализацией инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1)»:


1.1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества».


Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Определить цену размещения дополнительных акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию».


Итоги голосования:

«За» – 11 (Богашов А.Е., Габов А.В., Грачев П.С., Задворнов И.А., Лившиц Б.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Столяров Е.М., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


1.2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций».


Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «1. Увеличить уставный капитал ПАО «РусГидро» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 14 013 888 828 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 14 013 888 828 рублей на следующих условиях:

способ размещения: открытая подписка;

цена размещения дополнительных акций ПАО «РусГидро» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 1 (один) рубль 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию;

форма и порядок оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке».


Итоги голосования:

«За» – 11 (Богашов А.Е., Габов А.В., Грачев П.С., Задворнов И.А., Лившиц Б.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Столяров Е.М., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


1.3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг».


Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных именных бездокументарных акций) в соответствии с Приложением №1».


Итоги голосования:

«За» – 11 (Богашов А.Е., Габов А.В., Грачев П.С., Задворнов И.А., Лившиц Б.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Столяров Е.М., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


1.4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг».


Решение: Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение: «Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «РусГидро» (обыкновенных именных бездокументарных акций) в соответствии с Приложением №2».


Итоги голосования:

«За» – 11 (Богашов А.Е., Габов А.В., Грачев П.С., Задворнов И.А., Лившиц Б.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Столяров Е.М., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год».


Решение: Утвердить отчет об итогах деятельности Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» за 2017-2018 корпоративный год и рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть данный отчет (Приложение №3).


Итоги голосования:

«За» – 11 (Богашов А.Е., Габов А.В., Грачев П.С., Задворнов И.А., Лившиц Б.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Столяров Е.М., Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято. 



Председатель 
Комитета по стратегии 
И.А. Задворнов


Секретарь Комитета по стратегии

П.В. Красовская


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.0427.0404.0511.0518.0525.05207.72
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.0427.0404.0511.0518.0525.0514.82
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.0427.0404.0511.0518.0525.0589.00
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.0427.0404.0511.0518.0525.0553.20
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.0427.0404.0511.0518.0525.05108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.0427.0404.0511.0518.0525.0583.85
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.0427.0404.0511.0518.0525.05101.79
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.0427.0404.0511.0518.0525.0528.16
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.0427.0404.0511.0518.0525.05508.82
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.0427.0404.0511.0518.0525.05113.15
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.0427.0404.0511.0518.0525.0563.48
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.0427.0404.0511.0518.0525.05113.05
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.0427.0404.0511.0518.0525.05238.16
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.0427.0404.0511.0518.0525.05311.36
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.0427.0404.0511.0518.0525.05441.23
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.220.0427.0404.0511.0518.0525.05260.21
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.0427.0404.0511.0518.0525.05329.22
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.0427.0404.0511.0518.0525.05533.71
ФПУ 249НПУ 246УМО 23420.0427.0404.0511.0518.0525.05241.71
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok