Протокол № 111 от 17 мая 2018 г.ПРОТОКОЛ № 111 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»
Лично на заседании Комитета по стратегии ПАО «РусГидро» присутствовали Заместитель председателя Комитета по стратегии Рижинашвили Д.И., члены Комитета по стратегии: Никонов В.В., Рогалев Н.Д. Представили письменные мнения члены Комитета по стратегии ПАО «РусГидро»: Богашов А.Е., Габов А.В. (с особым мнением), Грачев П.С. (с особым мнением), Задворнов И.А., Лившиц Б.А. (с особым мнением), Сниккарс П.Н. (с особым мнением), Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.
В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по стратегии имеется.
Приглашенные: От ПАО «РусГидро»: Беляев Д.А., Медведева Ю.Г., Коптяков С.С., Щеголева Е.А., Сафронов Ю.С., От Росимущества: Симочкин Д.И., Сорокин М.В. От Минэкономразвития: Иванников А.В. От ПАО «Интер РАО»: Мирсияпов И.И.
Секретарь Комитета: Красовская П.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О прекращении участия Общества в ПАО «Интер РАО».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О прекращении участия Общества в ПАО «Интер РАО».
Слушали: Беляева Д.А.
Выступили: Мирсияпов И.И., Рогалев Н.Д., Симочкин Д.И., Сорокин М.В., Иванников А.В., Рижинашвили Д.И.
Решили: 1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
2. Поручить Менеджменту Общества:
Итоги голосования: «За» – 7 (Задворнов И.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалев Н.Д., Сниккарс П.Н. (с особым мнением), Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.). «Против» – 1 (Габов А.В. (с особым мнением). «Воздержался» – 3 (Богашов А.Е., Грачев П.С. (с особым мнением), Лившиц Б.А. (с особым мнением)).
Решение принято.
Письменные мнения членов Комитета Богашова А.Е., Габова А.В. (с особым мнением), Грачева П.С. (с особым мнением), Задворнова И.А., Лившица Б.А. (с особым мнением), Сниккарса П.Н. (с особым мнением), Шишина С.В., Шульгинова Н.Г. прилагаются к протоколу.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|