Протокол № 111 от 17 мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 111

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»

Лично на заседании Комитета по стратегии ПАО «РусГидро» присутствовали

Заместитель председателя Комитета по стратегии Рижинашвили Д.И., члены Комитета по стратегии: Никонов В.В., Рогалев Н.Д.

Представили письменные мнения члены Комитета по стратегии ПАО «РусГидро»: Богашов А.Е., Габов А.В. (с особым мнением), Грачев П.С. (с особым мнением), Задворнов И.А., Лившиц Б.А. (с особым мнением), Сниккарс П.Н. (с особым мнением), Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета по стратегии имеется.

Приглашенные: От ПАО «РусГидро»: Беляев Д.А., Медведева Ю.Г., Коптяков С.С., Щеголева Е.А., Сафронов Ю.С.,

От Росимущества: Симочкин Д.И., Сорокин М.В.

От Минэкономразвития: Иванников А.В.

От ПАО «Интер РАО»: Мирсияпов И.И.

Секретарь Комитета: Красовская П.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О прекращении участия Общества в ПАО «Интер РАО». 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О прекращении участия Общества в ПАО «Интер РАО».

Слушали: Беляева Д.А.

Выступили: Мирсияпов И.И., Рогалев Н.Д., Симочкин Д.И., Сорокин М.В., Иванников А.В., Рижинашвили Д.И.

Решили:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ПАО «Интер РАО» путем заключения договора купли-продажи акций ПАО «Интер РАО» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Продавец – ПАО «РусГидро»;

Покупатель – АО «Интер РАО Капитал».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные акции ПАО «ИнтерРАО» в количестве 2 029 197 475, 41 (Два миллиарда двадцать девять миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста семьдесят пять целых и сорок одна сотая) штук, номинальной стоимостью 2, 809767 (Две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят семь миллионных) каждая (далее – Акции), а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

Цена Акций и порядок оплаты:

• 3,3463 (Три целых и три тысячи четыреста шестьдесят три десятитысячных) рубля за 1 обыкновенную акцию;
• оплата Акций осуществляется денежными средствами в рассрочку на 18 месяцев.

Доля участия Общества в ПАО «Интер РАО» до отчуждения акций – 1, 944%, после отчуждения акций – 0, 00%».

2. Поручить Менеджменту Общества:

Перед рассмотрением на Совете директоров Общества вопроса о прекращении участия Общества в ПАО «Интер РАО» дополнить представленные материалы информацией на основании позиций изложенных членами Комитета.

Итоги голосования:

«За» – 7 (Задворнов И.А., Никонов В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалев Н.Д., Сниккарс П.Н. (с особым мнением), Шишин С.В., Шульгинов Н.Г.).

«Против» – 1 (Габов А.В. (с особым мнением).

«Воздержался» – 3 (Богашов А.Е., Грачев П.С. (с особым мнением), Лившиц Б.А. (с особым мнением)).

Решение принято.

Письменные мнения членов Комитета Богашова А.Е., Габова А.В. (с особым мнением), Грачева П.С. (с особым мнением), Задворнова И.А., Лившица Б.А. (с особым мнением), Сниккарса П.Н. (с особым мнением), Шишина С.В., Шульгинова Н.Г. прилагаются к протоколу.