Протокол № 114 от 20 августа 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 114

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РУСГИДРО»


Дата и время проведения заседания Комитета по стратегии (дата и время подведения итогов голосования):

20 августа 2018 г.,

18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола:

20 августа 2018 г.

Форма проведения:

Заочное голосование

Место подведения итогов голосования:

Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, ПАО «РусГидро»

Число избранных членов Комитета по стратегии:

14 человек.

Члены Комитета по стратегии,

принявшие участие в голосовании:

Богашов А.Е., Грачев П.С., Денисов Д.Г., Задворнов И.А., Иванов С.Н., Казаченков А.В., Лившиц Б.А., Ольхович Е.А., Пивоваров В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Сниккарс П.Н., Шишин С.В.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» кворум для проведения заседания Комитета имеется.


ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:


1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии на 2-ое полугодие 2018 года.

3. Об избрании секретаря Комитета по стратегии.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:


Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии.

Решение: Избрать заместителем председателя Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро» Рижинашвили Д.И.


Итоги голосования:

«За» – 12 (Богашов А.Е., Грачев П.С., Денисов Д.Г., Задворнов И.А., Иванов С.Н., Казаченков А.В., Лившиц Б.А., Ольхович Е.А., Пивоваров В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Шишин С.В.).

«Против» – 1 (Сниккарс П.Н.).

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии на 2-ое полугодие 2018 года.


Решение: Утвердить План работы Комитета по стратегии на 2-ое полугодие 2018 года (приложение 1).


Итоги голосования:

«За» – 13 (Богашов А.Е., Грачев П.С., Денисов Д.Г., Задворнов И.А., Иванов С.Н., Казаченков А.В., Лившиц Б.А., Ольхович Е.А., Пивоваров В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Сниккарс П.Н., Шишин С.В.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


Вопрос 3: Об избрании секретаря Комитета по стратегии.


Решение: Избрать секретарем Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «РусГидро» главного эксперта Департамента стратегии и IR Красовскую П.В.


Итоги голосования:

«За» – 13 (Богашов А.Е., Грачев П.С., Денисов Д.Г., Задворнов И.А., Иванов С.Н., Казаченков А.В., Лившиц Б.А., Ольхович Е.А., Пивоваров В.В., Рижинашвили Д.И., Рогалёв Н.Д., Сниккарс П.Н., Шишин С.В.).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.


Особое мнение члена Комитета Сниккарса П.Н. прилагается.



Председатель  
Комитета по стратегии  
И.А. Задворнов


Секретарь Комитета по стратегии

П.В. Красовская

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.0127.0103.0210.0217.0224.02207.44
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.0127.0103.0210.0217.0224.0214.96
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.0127.0103.0210.0217.0224.0286.59
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.0127.0103.0210.0217.0224.0250.32
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.0127.0103.0210.0217.0224.02103.67
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.0127.0103.0210.0217.0224.0282.50
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.0127.0103.0210.0217.0224.02100.10
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.0127.0103.0210.0217.0224.0228.03
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.0127.0103.0210.0217.0224.02518.50
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.0127.0103.0210.0217.0224.02111.14
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.0127.0103.0210.0217.0224.0263.03
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.0127.0103.0210.0217.0224.02111.10
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.0127.0103.0210.0217.0224.02243.75
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.0127.0103.0210.0217.0224.02311.66
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.0127.0103.0210.0217.0224.02441.50
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.220.0127.0103.0210.0217.0224.02272.11
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.0127.0103.0210.0217.0224.02332.79
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.0127.0103.0210.0217.0224.02530.62
ФПУ 249НПУ 246УМО 23420.0127.0103.0210.0217.0224.02238.61
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok