Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» по итогам 2008 года

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

 

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества  по результатам 2008  года.

1.2.    Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

 

(тыс. руб.)

    Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

16 450 238,482

           Распределить на:      Резервный фонд

822 511,924

                                              Фонд накопления 1

15 627 726,558

                                              Дивиденды

0

                                              Погашение убытков прошлых лет

0

1 Из них 448 274 тыс. руб. распределяется по отдельному решению Совета директоров Общества.

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

 

ВОПРОС 2: Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества — Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит",  г. Москва, лицензия № Е 000376 от 20.05.2002 г.

 

ВОПРОС 3: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

 

ВОПРОС 4: Об увеличении уставного капитала Общества.

РЕШЕНИЕ:

      Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) рублей;

      Способ размещения — открытая подписка;

      Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) — по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

      Форма оплаты акций — денежные средства, неденежные средства. Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

1) Акции следующих акционерных обществ:

ОАО "Богучанская ГЭС" (ОГРН 1022400828119);

ОАО "Геотерм" (ОГРН 1024101023429);

ОАО "Зарамагские ГЭС" (ОГРН 1021500822001);

ОАО "КамГЭК" (ОГРН 1024101019469);

ОАО "Колымаэнерго" (ОГРН 1024900959467);

ОАО "Павлодольская гидроэлектростанция" (ОГРН 1041500751016);

ОАО "Трест Гидромонтаж" (ОГРН 1027739318815);

ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" (ОГРН 1074910002310);

2) Движимое и недвижимое имущество, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение, реализация электрической энергии, относящееся к деятельности (в том числе по строительству) гидроэлектростанций Каскада ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2, ГЭС-3) на реке Толмачева и высоковольтной линии 110 кВ Апача - МГЭС на реке Толмачева (Камчатский край), а также имущественные права (в т.ч. права требования), связанные с указанной деятельностью;

      Порядок оплаты акций — акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

      Утвердить перечень оценщиков (содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве оценщика (оценщиков), наименовании и месте нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является, или наименовании юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с оценщиком (оценщиками)), из числа которых будет привлечен оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций Общества.

 

ВОПРОС 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Должность кандидата

1.

Балло

Анатолий Борисович

Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка

2.

Белобородов

Сергей Сергеевич

Генеральный директор ООО "Корпорация "Газэнергопром"

3.

Беляев

Вадим Станиславович

Генеральный директор ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"

4.

Вайнзихер

Борис Феликсович

Председатель Правления ОАО "ТГК—1"

(независимый директор)

5.

Волков

Эдуард Петрович

Исполнительный директор ОАО "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского"

6.

Данилов-Данильян Виктор Иванович

Директор института водных проблем РАН (независимый директор)

7.

Зубакин

Василий Александрович

И.о. Председателя Правления ОАО "РусГидро"

8.

Маслов

Сергей Владимирович

Президент ЗАО "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа"

9.

Серебрянников

Сергей Владимирович

Профессор ГОУВПО "Московский Энергетический Институт (Технический Университет)" (независимый директор)

10.

Суриков

Олег Вячеславович

Директор Корпоративного департамента ОАО "ГМК "Норильский никель"

11.

Таций

Владимир Витальевич

Первый Вице-президент ОАО "Газпромбанк" (независимый директор)

12.

Федоров

Михаил Петрович

Ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (независимый директор)

13.

Хамитов

Рустэм Закиевич

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов

14.

Шаронов

Андрей Владимирович

Управляющий директор Группы компаний Тройка Диалог

15.

Шматко

Сергей Иванович

Министр энергетики Российской Федерации

 

ВОПРОС 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в  следующем составе:

 

Ф.И.О. кандидата

Должность

1.

Ковалева

Марина Александровна

Начальник отдела департамента Минэнерго России

2.

Коляда

Андрей Сергеевич

Главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

3.

Тихонова

Мария Геннадьевна

Начальник отдела Департамента Минэнерго России

4.

Гатаулин

Денис Владиславович

Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

5.

Кочанов

Андрей Александрович

Начальник Управления Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»

 

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.1219.1226.1202.0109.0116.01207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.1219.1226.1202.0109.0116.0114.45
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.1219.1226.1202.0109.0116.0186.58
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.1219.1226.1202.0109.0116.0149.95
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.1219.1226.1202.0109.0116.01105.24
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.1219.1226.1202.0109.0116.0183.23
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.1219.1226.1202.0109.0116.01100.07
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.1219.1226.1202.0109.0116.0128.04
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.1219.1226.1202.0109.0116.01524.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.1219.1226.1202.0109.0116.01112.74
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.1219.1226.1202.0109.0116.0163.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.1219.1226.1202.0109.0116.01111.32
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.1219.1226.1202.0109.0116.01248.83
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.1219.1226.1202.0109.0116.01313.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.1219.1226.1202.0109.0116.01442.22
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.212.1219.1226.1202.0109.0116.01272.22
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.1219.1226.1202.0109.0116.01343.92
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.1219.1226.1202.0109.0116.01537.86
ФПУ 249НПУ 246УМО 23412.1219.1226.1202.0109.0116.01238.48
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok