Материалы годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро», проводимого 28 июня 2019 года


icon

icon

icon

icon

icon


icon


icon


Дополнительная информация для акционеров в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России







Материалы по вопросу 1. Годовой отчет
Проект решения годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро»

Выписка из Протокола Комитета по аудиту

Рекомендации Совета директоров

Годовой отчет РусГидро за 2018 год (проект)

Книга Приложений к Годовому отчету 2018

Интерактивный годовой отчет за 2018 год
Материалы по вопросу 2. Бухгалтерская отчетность
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Выписка из Протокола Комитета по аудиту (БО)

Выписка из Протокола Комитета по аудиту (Заключение Аудитора)

Выписка из Протокола Комитета по аудиту (Заключение РК)

Рекомендации Совета директоров

Бухгалтерская отчетность за 2018 год и аудиторское заключение

Заключение ревизионной комиссии за 2018 год
Материалы по вопросу 3. Распределение прибыли
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Выписка из Протокола Комитета по инвестициям

Рекомендации Совета директоров
Материалы по вопросу 4. Дивиденды
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Выписка из Протокола Комитета по инвестициям

Рекомендации Совета директоров
Материалы по вопросу 5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Выписка из протокола Комитета по кадрам и вознаграждениям

Рекомендации Совета директоров
Материалы по вопросу 6. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Рекомендации Совета директоров
Материалы по вопросу 7. Избрание членов Совета директоров
Проект решения годового Общего собрания акционеров 

Выписка из протокола Комитета по кадрам и вознаграждениям (соответствие критериям независимости) 

Сведения о кандидатах в Совет директоров 

Рекомендации Совета директоров 

Рекомендации Совета директоров (о признании независимыми кандидатов)
Материалы по вопросу 8. Избрание членов Ревизионной комиссии
Проект решения годового Общего собрания акционеров 

Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии 
Материалы по вопросу 9. Аудитор
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Выписка из Протокола Комитета по аудиту

Рекомендации Совета директоров

Сведения о кандидатуре Аудитора
Материалы по вопросу 10. Устав
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Рекомендации Совета директоров

Проект Устава ПАО РусГидро в новой редакции

Устав ПАО РусГидро (действующая редакция)

Сравнительная таблица изменений в Устав
Материалы по вопросу 11. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
Проект решения годового Общего собрания акционеров 

Рекомендации Совета директоров 

Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» 

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» (действующая редакция)

Сравнительная таблица изменений
Материалы по вопросу 12. Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции

Проект решения годового Общего собрания акционеров

Рекомендации Совета директоров


Проект Положения о порядке созыва и проведения ОСА ПАО РусГидро


Положение о порядке созыва и проведения ОСА ПАО РусГидро (действующая редакция) 


Сравнительная таблица изменений

Материалы по вопросу 13. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции
Проект решения годового Общего собрания акционеров

Рекомендации Совета директоров

Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО РусГидро

Положение о порядке созыва и проведения заседаний СД ПАО РусГидро (действующая редакция)

Сравнительная таблица изменений
Материалы по вопросу 14. Положение о Правлении Общества в новой редакции

Проект решения годового Общего собрания акционеров

Рекомендации Совета директоров


Проект Положения о Правлении ПАО РусГидро


Положение о Правлении ПАО РусГидро (действующая редакция)


Сравнительная таблица изменений

Материалы по вопросу 15. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции

Проект решения годового Общего собрания акционеров

Рекомендации Совета директоров

Проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО РусГидро


Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО РусГидро (действующая редакция)


Сравнительная таблица изменений


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20716.0923.0930.0907.1014.1021.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1216.0923.0930.0907.1014.1021.1014.48
ФПУ 90НПУ 89УМО 8416.0923.0930.0907.1014.1021.1088.90
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.516.0923.0930.0907.1014.1021.1052.75
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10016.0923.0930.0907.1014.1021.10108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8116.0923.0930.0907.1014.1021.1083.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9116.0923.0930.0907.1014.1021.10100.77
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2716.0923.0930.0907.1014.1021.1027.94
ФПУ 540НПУ 539УМО 50016.0923.0930.0907.1014.1021.10535.51
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10916.0923.0930.0907.1014.1021.10112.69
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.516.0923.0930.0907.1014.1021.1063.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.516.0923.0930.0907.1014.1021.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23616.0923.0930.0907.1014.1021.10255.76
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29916.0923.0930.0907.1014.1021.10315.24
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43216.0923.0930.0907.1014.1021.10448.47
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.216.0923.0930.0907.1014.1021.10271.72
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31516.0923.0930.0907.1014.1021.10352.71
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52016.0923.0930.0907.1014.1021.10543.35
ФПУ 249НПУ 246УМО 23416.0923.0930.0907.1014.1021.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok