Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

27 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА).


***


ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РусГидро» по итогам 2015 года.


ГОСА утвердило следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года (в рублях):


Нераспределенная прибыль отчетного периода 30 022 009 970,70
Распределить на:
Резервный фонд 1 501 100 498,54
Развитие Общества 13 509 863 340,14
Дивиденды 15 011 046 132,02

Акционеры решили выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,038863[1] рубля на одну акцию и установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Общая сумма дивидендных выплат составила более 15 млрд. руб., что в 2,5 раза превышает прошлогодние выплаты и является рекордной величиной в истории компании.


***


ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы в период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «РусГидро», и утвердило новую редакцию Положения.


***


ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе[2]:

  • Трутнев Юрий Петрович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
  • Аветисян Артём Давидович, Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
  • Быстров Максим Сергеевич, Председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
  • Грачев Павел Сергеевич, Президент публичного акционерного общества «Полюс Золото».
  • Иванов Сергей Николаевич, Генеральный директор открытого акционерного общества «Энергетическая Русская Компания».
  • Кравченко Вячеслав Михайлович, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
  • Пивоваров Вячеслав Викторович, Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал».
  • Подгузов Николай Радиевич, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
  • Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
  • Чекунков Алексей Олегович, Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
  • Шишин Сергей Владимирович, Старший вице-президент Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
  • Шишкин Андрей Николаевич, Вице-президент по энергетике и локализации ОАО «НК «Роснефть».
  • Шульгинов Николай Григорьевич, Председатель Правления ПАО «РусГидро».


***


ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе[3]:

  • Анникова Наталия Николаевна, Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308».
  • Богашов Александр Евгеньевич, Начальник отдела департамента Минэнерго России.
  • Кант Мандал Дэнис Ришиевич, Заместитель начальника управления Росимущества.
  • Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов.
  • Хворов Владимир Васильевич, Ведущий эксперт отдела Департамента Минэкономразвития России.


***


ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором ПАО «РусГидро» на 2016 год.


***


ГОСА утвердило новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устава.
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
  • Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро.
  • Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
  • Положения о Ревизионной комиссии.
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.


Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, включая изменениями в Гражданском кодексе РФ, поэтапным внедрением норм Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро», а также принятием новой редакции Устава ПАО «РусГидро».


***


ГОСА одобрило договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц, заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» как сделку с заинтересованностью.


Страхование направлено на защиту компании и членов органов управления от возможных претензий третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании.


ГОСА одобрило сделки с заинтересованностью между ПАО «РусГидро» и ПАО Банк ВТБ, определив формулу предельной цены заключаемых договоров.


Одобрение сделок позволит РусГидро в случае возникновения соответствующей потребности и при условии поступления от Банка наиболее коммерчески привлекательного предложения в возможно короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов для финансирования своей текущей и/или инвестиционной деятельности, приобретать иностранную валюту для расчетов с иностранными контрагентами, заключить сделки хеджирования валютных и процентных рисков.


***




[1] В соответствии с постановлением Правительства РФ дивиденды рассчитаны, исходя из 50% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

[2] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.

[3] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20731.1007.1114.1121.1128.1105.12207.71
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1231.1007.1114.1121.1128.1105.1214.80
ФПУ 90НПУ 89УМО 8431.1007.1114.1121.1128.1105.1288.86
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.531.1007.1114.1121.1128.1105.1252.61
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10031.1007.1114.1121.1128.1105.12108.06
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8131.1007.1114.1121.1128.1105.1283.75
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9131.1007.1114.1121.1128.1105.12101.59
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2731.1007.1114.1121.1128.1105.1227.81
ФПУ 540НПУ 539УМО 50031.1007.1114.1121.1128.1105.12531.52
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10931.1007.1114.1121.1128.1105.12112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.531.1007.1114.1121.1128.1105.1262.98
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.531.1007.1114.1121.1128.1105.12112.84
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23631.1007.1114.1121.1128.1105.12253.29
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29931.1007.1114.1121.1128.1105.12314.24
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43231.1007.1114.1121.1128.1105.12446.94
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.231.1007.1114.1121.1128.1105.12272.13
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31531.1007.1114.1121.1128.1105.12349.27
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52031.1007.1114.1121.1128.1105.12542.11
ФПУ 249НПУ 246УМО 23431.1007.1114.1121.1128.1105.12241.40
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok