На очередном заседании Совета директоров РусГидро

10 августа 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавил Совет директоров ПАО «РусГидро» второй год подряд.

***

Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.

***

Совет директоров признал независимыми директорами следующих членов Совета директоров Общества:

  • Быстрова Максима Сергеевича;
  • Иванова Сергея Николаевича.
 

Совет директоров избрал в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

  • Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, члена Совета директоров ООО «РТ Капитал»;
  • Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».
Председателем Комитета избран Иванов Сергей Николаевич.

 

Совет директоров избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

  • Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»;
  • Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, члена Совета директоров ООО «РТ Капитал»;
  • Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».
Председателем Комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.

 
Совет директоров избрал в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

  • Аузана Александра Александровича, Декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
  • Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
  • Грачева Павла Сергеевича, Генерального директора ООО «УК Полюс»;
  • Мамина Виктора Викторовича, Советника Министра, директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;
  • Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
  • Ольховича Евгения Александровича, Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;
  • Русакова Максима Викторовича, Члена Правления – начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
  • Шишина Сергея Владимировича, Старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
  • Шишкина Андрея Николаевича, Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»;
  • Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ».
Председателем Комитета избран Аузан Александр Александрович.


Совет директоров избрал в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

  • Быстрова Максима Сергеевича, Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
  • Подгорного Антона Юрьевича, Помощника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
  • Кирова Сергея Анатольевича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Милютина Дениса Владимировича, Начальника Управления ПАО «НК «Роснефть»;
  • Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Пивоварова Вячеслава Викторовича, Президента ООО «Альтера Капитал»;
  • Хмарина Виктора Викторовича, Заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям, и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;
  • Аветисяна Артема Давидовича, Директора направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
  • Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»;
  • Скулкина Вячеслава Сергеевича, Заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
  • Журавлёва Сергея Игоревича, Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
  • Домнича Виталия Анатольевича, Начальника отдела Департамента Минэкономразвития России;
  • Тихонову Марию Геннадьевну, Члена Правления, заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
Совет директоров утвердил Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции и избрал Председателем Комитета Быстрова Максима Сергеевича.


Совет директоров избрал в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»;
  • Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
  • Виханского Александра Эдуардовича, Директора Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс»;
  • Богуша Бориса Борисовича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»;
  • Кравченко Вячеслава Михайловича, Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
  • Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»;
  • Вишневского Юрия Михайловича, Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
  • Фролова Кирилла Евгеньевича, Заместителя Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»;
  • Карпухина Николая Игоревича, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
  • Федорова Михаила Петровича, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро»;
  • Шишкина Андрея Николаевича, Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»;
  • Громова Романа Евгеньевича, Начальника Управления перспективного развития Ассоциации «НП Совет рынка».
Председателем Комитета избран Рогалев Николай Дмитриевич.


Совет директоров избрал в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:
  • Трутнева Юрия Петровича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
  • Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
  • Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
  • Грачева Павла Сергеевича, Генерального директора ООО «УК Полюс»;
  • Кравченко Вячеслава Михайловича, Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
  • Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»;
  • Тупикина Владимира Владимировича, Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
  • Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
  • Мольского Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
  • Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
  • Качаева Сергея Валерьевича, Заместителя Министра по развитию Дальнего Востока;
  • Пилениекса Дениса Викторовича, Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
  • Ольховича Евгения Александровича, Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.
Председателем Комитета избран Трутнев Юрий Петрович.

***

Совет директоров принял к сведению отчет о внесении в планы развития Общества изменений, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока.

Принцип приоритетности мероприятий по социально-экономическому развитию Дальнего Востока полностью реализуется в рамках инвестиционной деятельности Группы РусГидро. В Группу входит Холдинг «РАО ЭС Востока», который осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. В утвержденных Советом директоров РусГидро Стратегии развития Группы на период до 2020 года с перспективой до 2025 года и в Долгосрочной программе развития Группы содержатся разделы, касающиеся приоритетного развития энергетического комплекса на территории ДФО.

***

Совет директоров поручил внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров протоколом от 23.06.2016 и поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить в срок до 01.10.2016 внесение аналогичных изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро».

Изменения предусматривают, что закупки РусГидро программ для ЭВМ и баз данных осуществляются при условии наличия сведений о данном программном обеспечении в Едином реестре российских программ. Исключение составляют ситуации, когда в реестре отсутствуют сведения об аналогичном программном обеспечении или представленное в реестре и аналогичное ПО неконкурентоспособно. Также изменения предусматривают необходимость включения в информацию о закупке, размещаемую на Интернет-сайте Общества или электронной торговой площадке, обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск иностранного программного обеспечения. Такая информация должна быть размещена не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить актуализацию комплекса мер в рамках Долгосрочной программы развития, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 не менее чем на 10 процентов, и внесение соответствующих изменений в Программу в месячный срок, а также ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер в составе промежуточных итогов исполнения Бизнес-плана с их последующим предоставлением в отраслевой   федеральный орган исполнительной власти.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить разработку и утверждение плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» до 30.10.2016, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер.

***

Совет директоров принял к сведению информацию:

  1. об утвержденных решениями Совета директоров:
  • актуализированного Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро»;
  • плана по исполнению программы отчуждения непрофильных активов и размещении его на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с ежеквартальной детализацией;
    • годового Отчета о реализации мероприятий по распоряжению непрофильными активами в 2015 году и размещении его на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;
  1. о размещении информации о ходе реализации непрофильных активов, определенной поручениями Росимущества, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.
 

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить направление на согласование в Росимущество проектов Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов, актуализированных в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов (одобрены поручением Правительства Российской Федерации 07.07.2016), с последующим их вынесением на рассмотрение Совета директоров. Кроме того, необходимо обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов и распространение положений программы на дочерние общества.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить вынесение на утверждение в рамках очного заседания Совета директоров Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в течение 30 календарных дней после согласования программы федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

***

Совет директоров одобрил договор о целевом приеме студентов между ПАО «РусГидро» и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» как сделку с заинтересованностью.

В соответствии с договором Национальный исследовательский университет «МЭИ» обязуется организовать в 2016 году целевой прием 9 абитуриентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (профили «Гидроэлектростанции», «Гидроэнергетические установки»), заключивших договор о целевом обучении с ПАО «РусГидро». В свою очередь, РусГидро обязуется организовать их практику в соответствии с учебными планами НИУ «МЭИ». Прием будет организован в рамках квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местных бюджетов. Взаимодействие между РусГидро и НИУ «МЭИ» по подготовке специалистов осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.

***

Совет директоров одобрил договоры на оказание услуг между ПАО «РусГидро» и АО «ГНИВЦ» как сделки с заинтересованностью.

В рамках договоров АО «ГНИВЦ» обеспечивает работу сотрудников ПАО «РусГидро» в Системе передачи и приема налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также обеспечивает изготовление дополнительных сертификатов ключей подписи.

***

Совет директоров одобрил договор возмездного оказания услуг между ПАО «РусГидро» и ООР «РСПП» как сделку с заинтересованностью.

***
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20731.1007.1114.1121.1128.1105.12207.71
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1231.1007.1114.1121.1128.1105.1214.80
ФПУ 90НПУ 89УМО 8431.1007.1114.1121.1128.1105.1288.86
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.531.1007.1114.1121.1128.1105.1252.61
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10031.1007.1114.1121.1128.1105.12108.06
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8131.1007.1114.1121.1128.1105.1283.75
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9131.1007.1114.1121.1128.1105.12101.59
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2731.1007.1114.1121.1128.1105.1227.81
ФПУ 540НПУ 539УМО 50031.1007.1114.1121.1128.1105.12531.52
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10931.1007.1114.1121.1128.1105.12112.87
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.531.1007.1114.1121.1128.1105.1262.98
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.531.1007.1114.1121.1128.1105.12112.84
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23631.1007.1114.1121.1128.1105.12253.29
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29931.1007.1114.1121.1128.1105.12314.24
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43231.1007.1114.1121.1128.1105.12446.94
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.231.1007.1114.1121.1128.1105.12272.13
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31531.1007.1114.1121.1128.1105.12349.27
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52031.1007.1114.1121.1128.1105.12542.11
ФПУ 249НПУ 246УМО 23431.1007.1114.1121.1128.1105.12241.40
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok