Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

26 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА).


***


ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РусГидро» по итогам 2016 года.


Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года (в рублях):


Нераспределенная прибыль отчетного периода[1]

41 876 917 365,56

Распределить на:

Резервный фонд

2 093 845 868,28

Развитие Общества

19 907 568 709,87

Дивиденды

19 875 502 787,41


Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 руб. на одну акцию. 10 июля 2017 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Общая сумма дивидендных выплат составит более 19,9 млрд руб., что почти на 5 млрд руб. превышает прошлогодние выплаты и является рекордной величиной дивидендов в истории компании. Размер дивиденда на 1 акцию вырос на 20%.


***


ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы в период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро».


***


ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».


***


ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе[2]:

  • Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
  • Аветисян А.Д. - директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
  • Быстров М.С. - председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
  • Грачев П.С. - генеральный директор ПАО «Полюс».
  • Иванов С.Н. - генеральный директор ООО «РТ-Капитал».
  • Кравченко В.М. - заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
  • Пивоваров В.В. - генеральный директор ООО «Альтера Капитал».
  • Подгузов Н.Р. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
  • Рогалев Н.Д. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
  • Чекунков А.О. - генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
  • Шишин С.В. - старший вице-президент Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
  • Шишкин А.Н. - Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»
  • Шульгинов Н.Г. - Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро».


***


ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе[3]:

  • Анникова Н.Н. - первый заместитель генерального директора АО «Строительное Управление № 308».
  • Зобкова Т.В. - начальник отдела департамента Минэнерго России.
  • Костина М.А. - заместитель директора департамента Минэкономразвития России.
  • Репин И.Н. - заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
  • Симочкин Д.И. - заместитель начальника отдела управления Росимущества.


***


ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».


***


ГОСА утвердило новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устав;
  • Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положение о Правлении;
  • Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
  • Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии.


***


ГОСА приняло решение прекратить участие ПАО «РусГидро» в НП «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» (НП КОНЦ ЕЭС). Решение о выходе из состава Партнерства обусловлено отсутствием совместных образовательных программ РусГидро и НП КОНЦ ЕЭС и наличием в контуре РусГидро специализированного образовательного центра «Корпоративный университет гидроэнергетики».


***


ГОСА одобрило договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил ее предельный размер.


ПАО «РусГидро» предоставляет заем ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 млрд руб. для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.


***



[1] Чистая прибыль по итогам 2016 года по РСБУ

[2] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.

[3] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0819.0826.0802.0909.0916.09207.75
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0819.0826.0802.0909.0916.0914.72
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0819.0826.0802.0909.0916.0988.74
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0819.0826.0802.0909.0916.0952.65
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0819.0826.0802.0909.0916.09108.40
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0819.0826.0802.0909.0916.0983.66
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0819.0826.0802.0909.0916.09100.37
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0819.0826.0802.0909.0916.0927.73
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0819.0826.0802.0909.0916.09536.93
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0819.0826.0802.0909.0916.09112.85
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0819.0826.0802.0909.0916.0963.15
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0819.0826.0802.0909.0916.09113.28
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0819.0826.0802.0909.0916.09255.51
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0819.0826.0802.0909.0916.09314.43
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0819.0826.0802.0909.0916.09450.13
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.212.0819.0826.0802.0909.0916.09258.32
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0819.0826.0802.0909.0916.09352.66
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0819.0826.0802.0909.0916.09545.52
ФПУ 249НПУ 246УМО 23412.0819.0826.0802.0909.0916.09242.89
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok