На очередном заседании Совета директоров РусГидро

25 декабря 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 9 месяцев 2017 года (включая отчеты об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов, и годовой комплексной программы закупок).


Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по Компании за 9 месяцев 2017 года выше плановых значений (101,8% и 101,9% от скорректированного плана соответственно).


Рост установленной мощности составил 21,5 МВт. Увеличение произошло за счет перемаркировки оборудования на Жигулевской ГЭС (+10,5 МВТ), Саратовской ГЭС (+6 МВт) и Новосибирской ГЭС (+5,0 МВт). При этом выбытие мощности составило 0,6 МВт (передача Эшкаконской ГЭС другому собственнику на возмездной основе).


Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» за 9 месяцев 2017 года составил 24,42 млрд рублей, или 53,5% от годового плана и 96% от плана финансирования на 9 месяцев. Объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ ПАО «РусГидро» составил 12,89 млрд рублей, или 96,5% от квартального плана и 61,3% от годового плана. Фактический объем финансирования мероприятий ТПиР составил 11,84 млрд рублей, или 94,96% от квартального и 48,34% от годового плана.


***


Совет директоров принял к сведению информацию о результатах оценки соответствия членов Совета директоров Максима Быстрова и Сергея Иванова критериям независимости, предусмотренным приложением к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (вступило в силу с 01.10.2017) и признал их независимыми.


***


Совет директоров рассмотрел вопросы корпоративного управления и в целях его совершенствования принял решение о необходимости внесения изменений во внутренние документы на годовом Общем собрании акционеров, а также принял решение о внесении изменений в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров принял к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества.


***


Совет директоров утвердил новые редакции Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов ПАО «РусГидро», а также План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на 2017 (IV квартал) - 2018 гг.


***


Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи имущества между ПАО «РусГидро» и Российской Федерацией.


В рамках сделки ПАО «РусГидро» обязуется безвозмездно передать в собственность Российской Федерации 1/6 долю в праве собственности на 78 объектов железнодорожной инфраструктуры линии Известковая-Чегдомын в Хабаровском крае.


***


Совет директоров одобрил отчет о ходе реализации Плана комплекса мер по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО «РусГидро во 2 и 3 кварталах 2017 года.


***


Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации проекта строительства заходов на ПС 220кВ «Майя».


Проектно-сметная документация по проекту передана в ПАО «Якутскэнерго» по договору купли-продажи от ПАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с заключенным договором между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Томскэлектросетьпроект» разработана рабочая документация проекта. Проводятся мероприятия по оформлению прав на земельные участки и утверждению проектов планировки и межевания территории.


Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Минэнерго России, по интеграции Центрального энергорайона Якутии в ОЭС Востока и присоединению потребителей к ОРЭМ. Этим решается проблема системной надежности и исключаются риски, связанные с энергетически изолированным функционированием энергорайона, обеспечивается выдача «запертой» мощности Нерюнгринской ГРЭС.


***


Совет директоров принял к сведению информацию о ходе осуществления технологического присоединения ВЛ 220кВ «Оротукан-Палатка-Центральная».


В рамках реализации проекта разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (Хабаровский филиал) по проверке проектной документации и результатов инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. ПАО «Магаданэнерго», как застройщик объекта, оформило разрешения на строительство (реконструкцию) в органах местного самоуправления. В настоящее время проводятся закупочные процедуры для заключения договоров на поставку оборудования и материалов необходимых для строительства объектов, выполнение строительно-монтажных работ.


Реализация проекта осуществляется в соответствии с договором на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств АО «ДВЭУК» в рамках обеспечения инфраструктурой перспективных проектов в сфере минерально-сырьевого комплекса Яно-Колымской золоторудной провинции Магаданской области.


***


Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить:

  1. Проведение работ по сопоставлению уровня технологического развития и значений составных показателей интегрального ключевого показателя инновационной деятельности и КПЭ Программы инновационного развития Группы РусГидро с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов с привлечением в установленном порядке внешнего консультанта в срок до 30.06.2018.
  2. Вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений по повышению качества подготовки и реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года, разработанных по итогам проведения работ в срок до 30.09.2018.


***


Совет директоров признал Политику по управлению конфликтом интересов Общества утратившей силу и утвердил Антикоррупционную политику и Политику в области внутреннего аудита ПАО «РусГидро» в новой редакции.


***


Совет директоров утвердил Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2018 год.

Условия страхового покрытия соответствуют условиям нормативных документов компании и конкурсной документации.


***


Совет директоров поручил представителям Общества на Общем собрании акционеров АО «Якутская ГРЭС-2» одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 29.04.2016 как крупную сделку.


В соответствии с утвержденной схемой эксплуатацию имущества строящейся первой очереди Якутской ГРЭС-2 осуществляет ПАО «Якутскэнерго» (был заключен договор аренды имущества). После ввода объекта в эксплуатацию был актуализирован перечень передаваемого в аренду имущества. В связи с этим необходимо заключить дополнительное соглашение к договору аренды.


***

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20711.0618.0625.0602.0709.0716.07207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1211.0618.0625.0602.0709.0716.0715.12
ФПУ 90НПУ 89УМО 8411.0618.0625.0602.0709.0716.0788.77
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.511.0618.0625.0602.0709.0716.0752.92
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10011.0618.0625.0602.0709.0716.07108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8111.0618.0625.0602.0709.0716.0783.82
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9111.0618.0625.0602.0709.0716.07101.44
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2711.0618.0625.0602.0709.0716.0727.92
ФПУ 540НПУ 539УМО 50011.0618.0625.0602.0709.0716.07530.34
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10911.0618.0625.0602.0709.0716.07112.73
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.511.0618.0625.0602.0709.0716.0763.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.511.0618.0625.0602.0709.0716.07113.40
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23611.0618.0625.0602.0709.0716.07247.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29911.0618.0625.0602.0709.0716.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43211.0618.0625.0602.0709.0716.07449.62
ФПУ 257.6НПУ 256.5УМО 255.211.0618.0625.0602.0709.0716.07256.44
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31511.0618.0625.0602.0709.0716.07349.53
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52011.0618.0625.0602.0709.0716.07543.92
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok