Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

27 июня 2018 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА).


В собрании приняли участие около 300 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.


***


ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РусГидро» по итогам 2017 года.


Утвержденный годовой отчет впервые подготовлен в едином формате и объединяет в себе как финансово-экономическую и производственную информацию о деятельности Группы РусГидро за 2017 год, так и информацию об устойчивом развитии.


Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года (в рублях):


Нераспределенная прибыль отчетного периода

36 148 608 891,19

   Распределить на:


      Резервный фонд

1 807 430 444,56

      Развитие Общества

23 115 501 974,98

      Дивиденды

11 225 676 471,65

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0263335 рубля на одну акцию. 7 июля 2018 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от прибыли по МСФО за 2017 год.


***


ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе[1]:

  • Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
  • Аветисян А.Д. – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
  • Быстров М.С. – председатель правления ассоциации НП «Совет рынка»»;
  • Грачев П.С. – президент ПАО «Полюс»;
  • Иванов С.Н. – генеральный директор ООО «РТ-Капитал»;
  • Кравченко В.М. – заместитель Министра энергетики РФ;
  • Ливинский П.А. – генеральный директор ПАО «Россети»;
  • Пивоваров В.В. – генеральный директор ООО «Альтера Капитал»;
  • Расстригин М.А. – заместитель Министра экономического развития РФ;
  • Рогалев Н.Д. – ректор ФГБОУ ВО «НИУ «Московского энергетического института»;
  • Шишин С.В. – старший вице–президент Банка ВТБ (ПАО);
  • Шишкин А.Н. – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», президент, председатель правления ПАО «АНК «Башнефть»;
  • Шульгинов Н.Г. – председатель Правления – генеральный директор ПАО «РусГидро».


***


ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

  • Анникова Н.Н. – первый заместитель генерального директора АО «Строительное Управление № 308»;
  • Зобкова Т.В. – начальник отдела департамента Минэнерго России;
  • Костина М.А. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
  • Репин И.Н. – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов;
  • Симочкин Д.И. – заместитель начальника отдела управления Росимущества.


***


ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».


ПрайсвотерхаусКуперс Аудит входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определен победителем конкурсного отбора на 2018–2020 годы.


***


ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора».


Глобальный договор ООН - крупнейшая инициатива в сфере устойчивого развития, направленная на включение в систему ценностей и стратегических задач компаний принципов защиты окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и обеспечения справедливых трудовых отношений в соответствии с утвержденными международными декларациями и конвенциями. Присоединение компании к данной структуре осуществляется для продвижения основных принципов Глобального договора ООН по защите окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и справедливых трудовых отношений. Российская сеть Глобального договора действует в формате Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».


Также ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО «РусГидро» в ряд саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства:

  • ассоциацию «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»;
  • саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
  • ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве».

Необходимость вступления в СРО обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ.


***


ГОСА приняло решение прекратить участие ПАО «РусГидро» в НП «РКДС».


***


Также в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения положений Кодекса корпоративного управления ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устав;
  • Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положение о Правлении.


***


ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.


***



[1] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.


РусГидро подводит итоги корпоративного года

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20710.1017.1024.1031.1007.1114.11207.51
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1210.1017.1024.1031.1007.1114.1114.75
ФПУ 90НПУ 89УМО 8410.1017.1024.1031.1007.1114.1187.83
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.510.1017.1024.1031.1007.1114.1151.39
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10010.1017.1024.1031.1007.1114.11108.05
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8110.1017.1024.1031.1007.1114.1183.70
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9110.1017.1024.1031.1007.1114.1199.99
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2710.1017.1024.1031.1007.1114.1127.91
ФПУ 540НПУ 539УМО 50010.1017.1024.1031.1007.1114.11534.43
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10910.1017.1024.1031.1007.1114.11112.67
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.510.1017.1024.1031.1007.1114.1163.16
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.510.1017.1024.1031.1007.1114.11112.97
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23610.1017.1024.1031.1007.1114.11254.92
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29910.1017.1024.1031.1007.1114.11312.59
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43210.1017.1024.1031.1007.1114.11447.93
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.210.1017.1024.1031.1007.1114.11272.22
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31510.1017.1024.1031.1007.1114.11352.70
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52010.1017.1024.1031.1007.1114.11540.41
ФПУ 249НПУ 246УМО 23410.1017.1024.1031.1007.1114.11242.06
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok