На очередном заседании Совета директоров РусГидро

23 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров поручил Председателю Правления ОАО «РусГидро» Евгению Доду обеспечить следующее:

  1. Определить 50-100 наиболее существенных закупочных позиций ОАО «РусГидро» и ДЗО/ВЗО Общества (по стоимости закупки) и разработать методику их сравнения с фактической величиной аналогичных закупочных позиций прошлых периодов, а также согласовать ее с Минэкономразвития России и Минэнерго России в срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.
  2. Обеспечить сокращение Обществом и его ДЗО/ВЗО в 2014 году закупочных цен по 50-100 наиболее существенным позициям (по стоимости закупки) не менее чем на 10% от фактической величины закупочных цен 2013 года, проиндексированной на индекс потребительских цен по итогам 2013 года, при сохранении качества и безопасности закупаемой продукции/услуг.
  3. Разработать и представить на утверждение Совета директоров в срок не позднее 45 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров программу мероприятий по совершенствованию закупочной политики Общества, в том числе в ДЗО/ВЗО Общества, включающую:
    • повышение доли закупок на аукционах, в том числе в электронном виде;
    • увеличение доли закупок у производителей соответствующей продукции/услуг;
    • усиление мер по противодействию коррупции, в том числе за счет выявления и исключения схем с участием аффилированных лиц;
    • получение скидок, в том числе при заключении среднесрочных и долгосрочных контрактов, в особенности на продукцию/услуги, рыночные цены на которые снизились.
  4. В срок не позднее 30 дней с даты принятия настоящего решения Советом директоров согласовать проект указанной программы с Минэкономразвития России и Минэнерго России.
  5. Обеспечить раз в полугодие представление в Минэнерго России докладов об исполнении программы и достигнутых результатах по сокращению закупочных цен в 2014 году по 50-100 наиболее существенным закупочным позициям Общества (по стоимости закупки), а также ДЗО/ВЗО Общества. Установить срок представления первого доклада – не позднее 1 сентября 2014 года.

***


Совет директоров принял решение о внесении изменений в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров в 2010 году.


Совет директоров уполномочил Председателя Совета директоров РусГидро Михаила Полубояринова определить условия (в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро») и подписать от имени РусГидро дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем Правления РусГидро Евгением Додом. Совет директоров поручил Председателю Правления внести изменения в трудовые договоры с членами Правления в соответствии с внесенными изменениями в Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ОАО «РусГидро».


Изменения в трудовые договоры вносятся с целью их приведения в соответствие с последними изменениями законодательства Российской Федерации.


***


Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевых показателей эффективности РусГидро за 1 квартал 2014 года.


Все показатели выполнены.


***


Совет директоров одобрил заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и определил цену услуг по договору.


В соответствии с договором ОАО «АТС» обязуется оказать услуги ОАО «РусГидро» по проведению расчетов сценарных условий функционирования Ленинградской ГАЭС в рамках действующей модели оптового рынка электроэнергии/мощности

 оценкой влияния работы проектируемой станции на схемно-режимную ситуацию энергосистемы Северо-Запада РФ. Кроме того, ОАО «АТС» проведет оценку возможных диапазонов изменения цен на оптовом рынке 1-й ценовой зоны при/без наличия ЛенГАЭС при различных сценарных условиях потребления электроэнергии на период до 2045 года.


Работы проводятся в рамках проработки вопроса режимно-балансовой необходимости строительства Ленинградской ГАЭС и с учётом прогнозной ситуации в ОЭС Северо-Запада.


Ленинградская ГАЭС – перспективный проект РусГидро в Лодейнопольском районе Ленинградской области, не включенный в инвестиционную программу компании в настоящее время. Проектная мощность станции в генераторном режиме – 1560 МВт, в насосном – 1760 МВт. ГАЭС предназначена для покрытия дефицита электроэнергии, возникающего в энергосистеме ОЭС Северо-Запада в пиковые и полупиковые периоды ее потребления.


Совет директоров одобрил заключение ряда договоров между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил цену работ по договорам:

  • дополнительного соглашения №1 к договору на НИОКР между ОАО «РусГидро» и ОАО «Ленгидропроект» на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по разработке и испытанию опытного образца асинхронизированного генератора ГЭС/ГАЭС с переменной частотой вращения (1 этап);
  • по разработке проекта реконструкции системы очистки масла маслоочистительной установки и системы очистки сточных вод оборудования канализационной станции Ирганайской ГЭС;
  • по разработке проекта создания кольцеобразной структуры волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Филиала;
  • по разработке проекта усиления цемзавесы в ЦП-1,2 и ЦЛ-1,2 и восстановление пьезометрической и дренажной сети после усиления на Ирганайской ГЭС;
  • по разработке проекта реконструкции дисковых затворов № 1,2 для возможности выполнения аварийных функций и системы откачки воды с крышки турбин № 1,2 Ирганайской ГЭС;
  • по разработке проекта реконструкции комплекса КИА грунтовой плотины и защиты персонала при проведении геодезических наблюдений на опорных пунктах геодезической сети Ирганайской ГЭС;
  • по разработке проекта восстановления откоса автодороги напротив концевого устройства эксплуатационного водосброса и его крепления, предпроектному обследованию и разработке проекта дренажа в дренажной штольне 6а, служащего для разгрузки массива выходного портала ДТ-1 на Ирганайской ГЭС;
  • по разработке проекта устройства бетонной облицовки в подходной штольне в левобережном примыкании плотины в районе грузовой шахты, предпроектному обследованию и разработке проекта установки продольного и поперечного гидростатических нивелиров в галерее плотины на отметке 113,5 м и перепривязке проекта на восстановление постоянной автодороги к подходной выработке №7 с выполнением защитных мероприятий от подтопления подходной выработки и автодорожного туннеля Миатлинской ГЭС;
  • по актуализации проектов реконструкции бетонных обделок и лотков штолен, галерей плотины, а также автодорожного туннеля с выполнением отвода дренажа на Миатлинской ГЭС;
  • по оказанию услуг по авторскому надзору за ходом восстановления и реконструкции Ирганайской ГЭС.

Совет директоров одобрил заключение ряда договоров между ОАО «РусГидро» и ОАО «Институт Гидропроект» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определил цену работ по договорам:

  • по разработке проекта реконструкции ГТС и размещения дополнительной КИА в сооружениях Загорской ГАЭС;
  • по разработке проектно-сметной и технической документации по замене подкрановых путей, восстановлению системы осушения и по автоматизации контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) на гидротехнических сооружениях из грунтовых материалов филиала Камской ГЭС.

Все работы, выполняемые в рамках договоров, направлены на повышение уровня безопасности гидротехнических сооружений.


***

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.0722.0729.0705.0812.0819.08207.82
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.0722.0729.0705.0812.0819.0814.43
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.0722.0729.0705.0812.0819.0888.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.0722.0729.0705.0812.0819.0852.88
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.0722.0729.0705.0812.0819.08108.50
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.0722.0729.0705.0812.0819.0883.86
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.0722.0729.0705.0812.0819.08100.52
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.0722.0729.0705.0812.0819.0827.74
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.0722.0729.0705.0812.0819.08537.61
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.0722.0729.0705.0812.0819.08112.90
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.0722.0729.0705.0812.0819.0863.18
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.0722.0729.0705.0812.0819.08112.97
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.0722.0729.0705.0812.0819.08254.40
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.0722.0729.0705.0812.0819.08313.48
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.0722.0729.0705.0812.0819.08449.84
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.0722.0729.0705.0812.0819.08259.79
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.0722.0729.0705.0812.0819.08353.93
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.0722.0729.0705.0812.0819.08542.27
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.0722.0729.0705.0812.0819.08243.20
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok