Совет директоров ОАО «Богучанская ГЭС» назначил дату годового общего собрания акционеров и утвердил его повестку

21 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС».


Совет директоров принял решение о проведении ГОСА в форме собрания (совместного присутствия) 30 июня 2014 года по адресу г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7. Начало собрания в 13.00 по местному времени, начало регистрации участников собрания – в 12.00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 30 мая 2014 года.


С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту проведения собрания, по следующим адресам:

  • Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база №1, зд.1, ОАО «Богучанская ГЭС»;
  • на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.boges.ru/.


Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества будет опубликовано в газете «Советское Приангарье» и на веб-сайте Общества в сети Интернет http://www.boges.ru/, не позднее 10 июня 2014 года.


***


Совет директоров утвердил следующую повестку дня Собрания акционеров:

  1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
  2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
  3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
  4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
  5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ в редакции Дополнения №2 от 06.06.2012 к нему и с учетом заключения Дополнения №3 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
  6. Об определении цены (денежной оценки) имущественных прав, являющихся предметом Договора залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ в редакции Дополнения №1 от 22.08.2011 к нему и с учетом заключения Дополнения №2 к нему, являющегося с учетом ранее заключенных сделок крупной сделкой.
  7. Об одобрении Дополнения №2 к Договору последующего залога движимого имущества от 28.03.2011 № 110200/1167-ДПЗ.
  8. Об одобрении Дополнения №1 к Договору последующего залога недвижимого имущества (ипотека) от 12.07.2011 № 110200/1167-ДПИ.
  9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №3 к Договору залога движимого имущества от 27.12.2010 №110200/1168-ДЗ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
  10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения Дополнения №2 к Договору залога недвижимого имущества от 24.03.2011 №110200/1168-ДИ как сделки, которая с учетом ранее заключенных сделок признается крупной.
  11. Об определении цены выкупа акций Общества.
  12. О рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
  13. О рассмотрении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».
  14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» по вопросу «Об уменьшении уставного капитала Общества».
  15. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
  16. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2014 года.


***


Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества и годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о финансовых итогах года. Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2013 года.


Годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:


Наименование

Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

(392 662)

Распределить на: Резервный фонд

0

Инвестиции текущего года

0

Прибыль на накопление

0

Дивиденды

0

Погашение убытков прошлых лет

0


***


Совет директоров определил цену выкупа акций ОАО «Богучанская ГЭС» в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» :

  • рыночная стоимость одной обыкновенной акции: 1,06 рубля.
  • рыночная стоимость одной привилегированной акции типа А: 0,96 рубля.


***


Решения по вопросам рекомендаций ГОСА по утверждению кандидатуры аудитора, устава в новой редакции и уменьшения уставного капитала Советом директоров не приняты.  

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20718.0125.0101.0208.0215.0222.02207.44
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1218.0125.0101.0208.0215.0222.0214.73
ФПУ 90НПУ 89УМО 8418.0125.0101.0208.0215.0222.0287.40
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.518.0125.0101.0208.0215.0222.0252.52
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10018.0125.0101.0208.0215.0222.02105.87
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8118.0125.0101.0208.0215.0222.0282.84
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9118.0125.0101.0208.0215.0222.02101.34
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2718.0125.0101.0208.0215.0222.0228.02
ФПУ 540НПУ 539УМО 50018.0125.0101.0208.0215.0222.02515.50
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10918.0125.0101.0208.0215.0222.02112.42
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.518.0125.0101.0208.0215.0222.0263.01
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.518.0125.0101.0208.0215.0222.02110.93
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23618.0125.0101.0208.0215.0222.02244.61
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29918.0125.0101.0208.0215.0222.02311.82
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43218.0125.0101.0208.0215.0222.02442.80
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.218.0125.0101.0208.0215.0222.02272.29
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31518.0125.0101.0208.0215.0222.02333.40
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52018.0125.0101.0208.0215.0222.02533.47
ФПУ 249НПУ 246УМО 23418.0125.0101.0208.0215.0222.02238.91
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok