Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Богучанская ГЭС»

31 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Богучанская ГЭС» (ГОСА).


***


ГОСА утвердило годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2018 года.

ГОСА приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества и направить нераспределенную прибыль в размере 5 млрд. 349 млн. 547 тысяч рублей на накопление.


***


ГОСА избрало Совет директоров в следующем составе:

  1. Овчинников Дмитрий Владимирович - Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»;
  2. Горина Галина Викторовна - Заместитель директора департамента по управлению имуществом ПАО «РусГидро»;
  3. Бардикова Вера Ивановна - Начальник Управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
  4. Хазиахметов Тимур Расимович - Директор Департамента развития и стандартизации производственных процессов ПАО «РусГидро»;
  5. Ващенко Татьяна Михайловна - Директор Финансового департамента Проекта БЭМО Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;
  6. Старостин Игорь Сергеевич - Начальник Отдела по монтажу оборудования Департамента снабжения и монтажа технологического оборудования Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;
  7. Лапшев Сергей Викторович - Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона Филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;
  8. Беспалов Александр Борисович - Советник генерального директора ООО «Консалтинговая компания «Эгида».

***


ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе:


  1. Ажимов Олег Евгеньевич - Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;
  2. Рохлина Ольга Владимировна - Заместитель руководителя службы – начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»;
  3. Палазник Виктор Иванович - Менеджер отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве;
  4. Афанасьев Павел Иванович - Начальник отдела контроля сохранности активов Департамента по контрольно-ревизионной работе Дирекции контроля внутреннего аудита, координации бизнеса филиала ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москве.

***


ГОСА утвердило Аудитором Общества АО «Эйч Эл Би Внешаудит».


***


ГОСА внесло изменения в Устав Общества.

Пункт 10.11. статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

       Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, размещается на веб-сайте Общества www.boges.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения»

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20731.1007.1114.1121.1128.1105.12207.58
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1231.1007.1114.1121.1128.1105.1214.55
ФПУ 90НПУ 89УМО 8431.1007.1114.1121.1128.1105.1286.76
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.531.1007.1114.1121.1128.1105.1250.02
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10031.1007.1114.1121.1128.1105.12106.01
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8131.1007.1114.1121.1128.1105.1283.80
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9131.1007.1114.1121.1128.1105.1299.94
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2731.1007.1114.1121.1128.1105.1228.08
ФПУ 540НПУ 539УМО 50031.1007.1114.1121.1128.1105.12530.09
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10931.1007.1114.1121.1128.1105.12113.09
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.531.1007.1114.1121.1128.1105.1263.04
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.531.1007.1114.1121.1128.1105.12111.90
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23631.1007.1114.1121.1128.1105.12253.29
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29931.1007.1114.1121.1128.1105.12315.58
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43231.1007.1114.1121.1128.1105.12444.42
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.231.1007.1114.1121.1128.1105.12271.94
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31531.1007.1114.1121.1128.1105.12351.73
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52031.1007.1114.1121.1128.1105.12544.15
ФПУ 249НПУ 246УМО 23431.1007.1114.1121.1128.1105.12239.68
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok