Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «РЭСК»

16 апреля 2013 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (входит в структуру ОАО «ЭСК РусГидро»).


***

Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.


***

Cоветом директоров было рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере ­­­­­­­­­­­­­­­­0,11123502236 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате», и «Одобрить заключение свободного договор купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро». Также было решено предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства».


***

В рамках собрания было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) 31 мая 2013 года в 11 часов 00 минут по местному времени, по адресу г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3А, Конференц-зал ОАО «РЭСК». Советом директоров также была утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «РЭСК» между ОАО «ЭСК РусГидро» и ОАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

6) Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

7) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

8) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.


***

Советом директоров был утвержден новый Стандарт обслуживания клиентов ОАО «РЭСК» в новой редакции. Стандарт обслуживания клиентов ОАО «РЭСК» является нормативным документом ОАО «РЭСК», устанавливающим базовые требования к обслуживанию клиентов, включая очное и заочное обслуживание, и определяет правила работы с потребителями при осуществлении энергосбытовой деятельности.

КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20720.1227.1203.0110.0117.0124.01207.65
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1220.1227.1203.0110.0117.0124.0114.67
ФПУ 90НПУ 89УМО 8420.1227.1203.0110.0117.0124.0188.03
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.520.1227.1203.0110.0117.0124.0152.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10020.1227.1203.0110.0117.0124.01107.03
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8120.1227.1203.0110.0117.0124.0183.16
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9120.1227.1203.0110.0117.0124.01101.61
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2720.1227.1203.0110.0117.0124.0127.93
ФПУ 540НПУ 539УМО 50020.1227.1203.0110.0117.0124.01523.11
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10920.1227.1203.0110.0117.0124.01112.66
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.520.1227.1203.0110.0117.0124.0163.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.520.1227.1203.0110.0117.0124.01111.88
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23620.1227.1203.0110.0117.0124.01248.35
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29920.1227.1203.0110.0117.0124.01312.76
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43220.1227.1203.0110.0117.0124.01444.55
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.220.1227.1203.0110.0117.0124.01272.27
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31520.1227.1203.0110.0117.0124.01343.92
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52020.1227.1203.0110.0117.0124.01535.32
ФПУ 249НПУ 246УМО 23420.1227.1203.0110.0117.0124.01239.80
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok