На очередном заседании Совета директоров РусГидро

30 марта 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров утвердил отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2015 году.

По результатам выполнения Программы страховой защиты в 2015 году затраты на страхование составили 1 217 054 тыс. руб., что на 6,2 % больше запланированного объема. Отклонение от плановых величин обусловлено, в частности, повышением курса доллара/евро. Так, в соответствии с регламентированными закупочными процедурами, проведенными в августе-октябре 2014 года, страховые суммы, лимиты ответственности, франшизы и страховая премия по лоту «Страхование гражданской ответственности «от всех рисков» выражены в долларах США. Расчеты между сторонами, включая оплату страховой премии, производились в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа. В настоящее время страхование гражданской ответственности «от всех рисков» осуществляется по фиксированному курсу на дату объявления регламентированных закупочных процедур, риск курсовой разницы отсутствует.

***

Совет директоров утвердил «Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро». Совет директоров установил, что Положение подлежит применению при формировании и рассмотрении консолидированного бизнес-плана Группы с 2016 года.

«Положение - это актуализированный документ на основе Стандарта ОАО «РусГидро» «Система бизнес – планирования» (утвержденного решением Совета директоров от 02.10.2009). С учетом требований международных стандартов финансовой отчетности Положение дополнено «Методикой формирования консолидированного бизнес-плана Группы «РусГидро». Это позволит:
  •  осуществлять комплексный финансово-экономический анализ и экономический контроль деятельности Группы;
  • на уровне Группы прогнозировать кассовые разрывы, управлять ликвидностью и платежеспособностью, оптимизировать структуру кредитного портфеля;
  • оценивать совокупный объем инвестиций и определять величину инвестиционного потока по Группе.

***

Совет директоров одобрил типовое дополнительное соглашение к коллективному договору филиала ПАО «РусГидро» на 2014–2016 годы. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам филиалов Общества.

РусГидро приводит коллективный договор в соответствие с Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации. Индексация заработной платы работников в 2016 году проводится 2 раза в год в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 31.12.2015.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:
  1. Вынесение на утверждение Совета директоров Общества Программы инновационного развития Группы «РусГидро» на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. Документ должен быть разработан на основании методических указаний, утвержденных поручением Правительства РФ от 07.11.2015, согласован федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ и по модернизации экономики и инновационному развитию России, в срок до 1 июля 2016 года.
  2. Ежегодное представление до 1 мая отчетов по выполнению Программы инновационного развития Группы «РусГидро» на 2016 – 2020 гг. с перспективой до 2025 г. в федеральные органы исполнительной власти.
  3. Проработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров до 1 июня 2016 вопроса о включении (с 2016 года) интегрального ключевого показателя эффективности (КПЭ) инновационной деятельности в перечень КПЭ долгосрочной программы развития и высшего руководства с весом не менее 20%. Выполнение данного показателя с 2016 года должно будет учитываться при определении величины стимулирующей части вознаграждения представителей руководства Общества, включая единоличный исполнительный орган.

***

Совет директоров перенес рассмотрение вопроса «Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро», на очередное заседание Совета директоров в форме совместного присутствия.

***

Совет директоров предварительно одобрил проекты инвестиционных программ ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 годы и источники их финансирования. Совет директоров поручил Председателю Правления - Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить направление одобренных проектов инвестиционных программ на согласование в Минэнерго России.

Проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2016-2019 годы оптимизирован в рамках системной работы по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности и сокращению расходов.



Объем финансирования скорректированной Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2016 – 2019 годы снижен на 48,4 млрд рублей до 171,9 млрд рублей относительно уровня, утвержденного Советом директоров в декабре 2015 года (220,3 млрд рублей). Ввод мощности - 799,98 МВт и 687,8 Гкал/ч.

Изменения объема финансирования в основном связаны со снижением годовых затрат на проекты техперевооружения (в рамках Программы комплексной модернизации) на 2016-2019 годы до целевого предельного уровня финансирования 30 млрд. рублей в год (с НДС).

***

Совет директоров одобрил заключение договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РусГидро» и ПАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с договором аренды ПАО «РусГидро» ­­­передает во временное владение и пользование ПАО «ФСК ЕЭС» части гидротехнических сооружений Жигулевской ГЭС (струенаправляющую дамбу, земляную и водосливную плотины) для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ.

***

Совет директоров перенес рассмотрение на очередное заседание Совета директоров в форме совместного присутствия следующих документов:
  • Отчета о действующей в ПАО «РусГидро» антикоррупционной системе;
  • Антикоррупционной политики;
  • Политики управления конфликтом интересов;
  • Экологической политики;
  • Кодекса корпоративной этики.

***

Совет директоров одобрил отчеты об итогах деятельности за 2015 год:

Комитета по инвестициям при Совете директоров ПАО «РусГидро»;
Комитета по стратегии.

Совет директоров досрочно прекратил полномочия:

члена Комитета по инвестициям Михаила Мантрова;
членов Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям Владимира Пехтина, Владимира Токарева и Расима Хазиахметова.

Совет директоров избрал следующих лиц:

в Комитет по инвестициям заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» Виктора Хмарина;

в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям:
  1. Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС» Юрия Вишневского;
  2. Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро» Юрия Горбенко;
  3. Заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро» Кирилла Фролова.

***
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20712.0619.0626.0603.0710.0717.07207.69
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1212.0619.0626.0603.0710.0717.0714.59
ФПУ 90НПУ 89УМО 8412.0619.0626.0603.0710.0717.0788.91
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.512.0619.0626.0603.0710.0717.0752.34
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10012.0619.0626.0603.0710.0717.07108.44
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8112.0619.0626.0603.0710.0717.0783.85
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9112.0619.0626.0603.0710.0717.07100.72
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2712.0619.0626.0603.0710.0717.0727.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50012.0619.0626.0603.0710.0717.07531.58
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10912.0619.0626.0603.0710.0717.07112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.512.0619.0626.0603.0710.0717.0763.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.512.0619.0626.0603.0710.0717.07113.47
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23612.0619.0626.0603.0710.0717.07253.26
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29912.0619.0626.0603.0710.0717.07310.68
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43212.0619.0626.0603.0710.0717.07449.07
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.212.0619.0626.0603.0710.0717.07257.77
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31512.0619.0626.0603.0710.0717.07350.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52012.0619.0626.0603.0710.0717.07545.73
ФПУ 249НПУ 246УМО 23412.0619.0626.0603.0710.0717.07243.58
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok