Совет директоров РусГидро определил дату Общего собрания акционеров по итогам 2015 года и утвердил его повестку дня12 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2015 года и даны рекомендации общему собранию акционеров по вопросам повестки дня ГОСА.
***
Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 27 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.
Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.
***
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:
***
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2015 года.
***
Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года (в рублях):
Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,038863[1] рублей на одну акцию и установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
***
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров:
***
Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором ПАО «РусГидро».
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:
Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, включая изменениями в Гражданском кодексе РФ, поэтапным внедрением норм Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро», а также сложившейся практикой корпоративного управления и принятием новой редакции Устава ПАО «РусГидро».
***
Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц, заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.
Страхование направлено на защиту компании и членов органов управления от возможных претензий третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании.
***
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» одобрить сделки с заинтересованностью между ПАО «РусГидро» и ПАО Банк ВТБ, определив формулу предельной цены заключаемых договоров.
Одобрение сделок позволит РусГидро в случае возникновения соответствующей потребности и при условии поступления от Банка наиболее коммерчески привлекательного предложения в возможно короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов для финансирования своей текущей и/или инвестиционной деятельности, приобретать иностранную валюту для расчетов с иностранными контрагентами, заключить сделки хеджирования валютных и процентных рисков.
*** |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|