Совет директоров РусГидро определил дату Общего собрания акционеров по итогам 2015 года и утвердил его повестку дня

12 мая 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2015 года и даны рекомендации общему собранию акционеров по вопросам повестки дня ГОСА.


***


Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 27 июня 2016 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.


Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано в Российской газете, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.


***


Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

***


Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2015 года.


*** 

Совет директоров предварительно утвердил и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 года (в рублях):

Нераспределенная прибыль отчетного периода

30 022 009 970,70

Распределить на:

Резервный фонд

1 501 100 498,54

Развитие Общества

13 509 863 340,14

Дивиденды

15 011 046 132,02

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,038863[1] рублей на одну акцию и установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


***


Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров:

  • выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере и порядке, определенном Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «РусГидро»;
  • утвердить новую редакцию Положения.

***


Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Аудитором ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устава.
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
  • Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров РусГидро.
  • Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
  • Положения о Ревизионной комиссии.
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Необходимость утверждения новых редакций документов обусловлена изменениями законодательства РФ, включая изменениями в Гражданском кодексе РФ, поэтапным внедрением норм Кодекса корпоративного управления ПАО «РусГидро», а также сложившейся практикой корпоративного управления и принятием новой редакции Устава ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор страхования ответственности и финансовых рисков директоров, должностных лиц, заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ», как сделку с заинтересованностью.


Страхование направлено на защиту компании и членов органов управления от возможных претензий третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие профессиональной деятельности директоров и должностных лиц компании.


***


Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «РусГидро» одобрить сделки с заинтересованностью между ПАО «РусГидро» и ПАО Банк ВТБ, определив формулу предельной цены заключаемых договоров.


Одобрение сделок позволит РусГидро в случае возникновения соответствующей потребности и при условии поступления от Банка наиболее коммерчески привлекательного предложения в возможно короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов для финансирования своей текущей и/или инвестиционной деятельности, приобретать иностранную валюту для расчетов с иностранными контрагентами, заключить сделки хеджирования валютных и процентных рисков.


***



[1] В соответствии с постановлением Правительства РФ дивиденды рассчитаны, исходя из 50% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20715.0622.0629.0606.0713.0720.07207.67
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1215.0622.0629.0606.0713.0720.0714.64
ФПУ 90НПУ 89УМО 8415.0622.0629.0606.0713.0720.0788.88
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.515.0622.0629.0606.0713.0720.0752.37
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10015.0622.0629.0606.0713.0720.07108.46
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8115.0622.0629.0606.0713.0720.0783.83
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9115.0622.0629.0606.0713.0720.07100.72
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2715.0622.0629.0606.0713.0720.0727.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50015.0622.0629.0606.0713.0720.07532.56
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10915.0622.0629.0606.0713.0720.07112.69
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.515.0622.0629.0606.0713.0720.0763.08
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.515.0622.0629.0606.0713.0720.07113.50
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23615.0622.0629.0606.0713.0720.07253.45
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29915.0622.0629.0606.0713.0720.07310.76
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43215.0622.0629.0606.0713.0720.07449.62
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.215.0622.0629.0606.0713.0720.07257.64
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31515.0622.0629.0606.0713.0720.07351.49
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52015.0622.0629.0606.0713.0720.07545.41
ФПУ 249НПУ 246УМО 23415.0622.0629.0606.0713.0720.07243.52
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok