На очередном заседании Совета директоров РусГидро23 июня 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить выполнение следующих мероприятий:
***
Совет директоров одобрил заключение ПАО «РусГидро» договора, направленного на приобретение акций АО «Транспортная компания РусГидро» (далее – ТК РусГидро), и поручил представителям ПАО РусГидро» в органах управления АО «ТК РусГидро» голосовать за принятие решений, связанных с увеличением уставного капитала компании. АО «ТК РусГидро» является специализированным транспортным предприятием, 100% ДЗО ПАО «РусГидро», его целью является обеспечение Группы РусГидро транспортными услугами. Подразделения ТК РусГидро расположены в регионах присутствия РусГидро и действуют по единым бизнес-процессам и нормативам функционирования транспортного хозяйства и обновления техники.
***
Совет директоров утвердил Отчет о деятельности Правления Общества за 2015 год, содержащий статус исполнения поручений Совета директоров менеджментом компании по основным направлениям деятельности за период 2015 год.
***
Совет директоров одобрил отчеты комитетов при Совете директоров об итогах деятельности за 2015 корпоративный год:
***
Совет директоров одобрил два договора пожертвования между ПАО «РусГидро» и Фондом развития Московского энергетического института как сделки с заинтересованностью и определил размер пожертвований.
По первому договору РусГидро жертвует Фонду 6,5 миллиона рублей. Средства планируется направить на финансирование развития Национального исследовательского университета «МЭИ», в том числе на оплату работ и услуг, связанных с совершенствованием лабораторной базы и реализацией Программы развития кафедры «Гидроэнергетика и ВИЭ». По второму договору РусГидро жертвует Фонду 4 миллиона рублей. Средства планируется направить на финансирование уставной деятельности Национального исследовательского университета «МЭИ», а также приобретение оборудования для дисциплин профиля «Гидроэлектростанции».
Совет директоров одобрил договор пожертвования между ПАО «РусГидро» и Фондом целевого капитала Дальневосточного федерального университета как сделку с заинтересованностью и определил размер пожертвования. По договору РусГидро жертвует Фонду 30 миллионов рублей. Средства планируется направить на пополнение целевого капитала поддержки и развития Дальневосточного федерального университета.
***
Совет директоров предварительно одобрил сделку купли-продажи недвижимого и движимого имущества, входящего в состав имущественных комплексов Эшкаконской и Учкуланской малых ГЭС и
принадлежащего АО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», на условиях аукциона.
***
Совет директоров утвердил Положение о порядке распоряжения непрофильными активами и Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции. В 1 полугодии 2016 года в рамках реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» отчуждено 14 непрофильных объектов стоимостью 64,2 млн руб., в том числе 8 объектов продано, 5 объектов безвозмездно передано в муниципальную собственность и один объект ликвидирован.
***
Совет директоров утвердил следующие внутренние документы в новой редакции:
***
Совет директоров утвердил изменения в Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро» и принял к сведению Отчет по результатам дистанционной оценки деятельности Совета директоров ПАО «РусГидро» за период 2015 корпоративного года и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров Общества. |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|