На очередном заседании Совета директоров РусГидро
10 августа 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
*** Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавил Совет директоров ПАО «РусГидро» второй год подряд. *** Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича. *** Совет директоров признал независимыми директорами следующих членов Совета директоров Общества:
Совет директоров избрал в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Совет директоров избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:
Совет директоров избрал в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:
Совет директоров избрал в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:
Совет директоров избрал в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»;
Совет директоров избрал в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:
*** Совет директоров принял к сведению отчет о внесении в планы развития Общества изменений, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока. Принцип приоритетности мероприятий по социально-экономическому развитию Дальнего Востока полностью реализуется в рамках инвестиционной деятельности Группы РусГидро. В Группу входит Холдинг «РАО ЭС Востока», который осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. В утвержденных Советом директоров РусГидро Стратегии развития Группы на период до 2020 года с перспективой до 2025 года и в Долгосрочной программе развития Группы содержатся разделы, касающиеся приоритетного развития энергетического комплекса на территории ДФО. *** Совет директоров поручил внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров протоколом от 23.06.2016 и поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить в срок до 01.10.2016 внесение аналогичных изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро». Изменения предусматривают, что закупки РусГидро программ для ЭВМ и баз данных осуществляются при условии наличия сведений о данном программном обеспечении в Едином реестре российских программ. Исключение составляют ситуации, когда в реестре отсутствуют сведения об аналогичном программном обеспечении или представленное в реестре и аналогичное ПО неконкурентоспособно. Также изменения предусматривают необходимость включения в информацию о закупке, размещаемую на Интернет-сайте Общества или электронной торговой площадке, обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск иностранного программного обеспечения. Такая информация должна быть размещена не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации. *** Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить актуализацию комплекса мер в рамках Долгосрочной программы развития, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 не менее чем на 10 процентов, и внесение соответствующих изменений в Программу в месячный срок, а также ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер в составе промежуточных итогов исполнения Бизнес-плана с их последующим предоставлением в отраслевой федеральный орган исполнительной власти. *** Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить разработку и утверждение плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» до 30.10.2016, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер. *** Совет директоров принял к сведению информацию:
Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить направление на согласование в Росимущество проектов Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов, актуализированных в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов (одобрены поручением Правительства Российской Федерации 07.07.2016), с последующим их вынесением на рассмотрение Совета директоров. Кроме того, необходимо обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов и распространение положений программы на дочерние общества. *** Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить вынесение на утверждение в рамках очного заседания Совета директоров Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в течение 30 календарных дней после согласования программы федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. *** Совет директоров одобрил договор о целевом приеме студентов между ПАО «РусГидро» и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» как сделку с заинтересованностью. В соответствии с договором Национальный исследовательский университет «МЭИ» обязуется организовать в 2016 году целевой прием 9 абитуриентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (профили «Гидроэлектростанции», «Гидроэнергетические установки»), заключивших договор о целевом обучении с ПАО «РусГидро». В свою очередь, РусГидро обязуется организовать их практику в соответствии с учебными планами НИУ «МЭИ». Прием будет организован в рамках квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местных бюджетов. Взаимодействие между РусГидро и НИУ «МЭИ» по подготовке специалистов осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. *** Совет директоров одобрил договоры на оказание услуг между ПАО «РусГидро» и АО «ГНИВЦ» как сделки с заинтересованностью. В рамках договоров АО «ГНИВЦ» обеспечивает работу сотрудников ПАО «РусГидро» в Системе передачи и приема налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также обеспечивает изготовление дополнительных сертификатов ключей подписи. *** Совет директоров одобрил договор возмездного оказания услуг между ПАО «РусГидро» и ООР «РСПП» как сделку с заинтересованностью. *** |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|