На очередном заседании Совета директоров РусГидро

10 августа 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича. Трутнев Ю.П. возглавил Совет директоров ПАО «РусГидро» второй год подряд.

***

Совет директоров избрал заместителем Председателя Совета директоров ПАО «РусГидро» Иванова Сергея Николаевича.

***

Совет директоров признал независимыми директорами следующих членов Совета директоров Общества:

• Быстрова Максима Сергеевича;
• Иванова Сергея Николаевича.

 

Совет директоров избрал в Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

• Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, члена Совета директоров ООО «РТ Капитал»;
• Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал».

Председателем Комитета избран Иванов Сергей Николаевич.

 

Совет директоров избрал в Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «РусГидро»:

• Пивоварова Вячеслава Викторовича, Члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Президента ООО «Альтера Капитал»;
• Иванова Сергея Николаевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Генерального директора, члена Совета директоров ООО «РТ Капитал»;
• Быстрова Максима Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «РусГидро», Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».

Председателем Комитета избран Пивоваров Вячеслав Викторович.

 
Совет директоров избрал в Комитет по стратегии при Совете директоров Общества:

• Аузана Александра Александровича, Декана экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
• Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
• Грачева Павла Сергеевича, Генерального директора ООО «УК Полюс»;
• Мамина Виктора Викторовича, Советника Министра, директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации;
• Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
• Ольховича Евгения Александровича, Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития Российской Федерации;
• Русакова Максима Викторовича, Члена Правления – начальника Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Сниккарса Павла Николаевича, Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
• Шишина Сергея Владимировича, Старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО);
• Шишкина Андрея Николаевича, Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»;
• Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ».

Председателем Комитета избран Аузан Александр Александрович.


Совет директоров избрал в Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества:

• Быстрова Максима Сергеевича, Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
• Подгорного Антона Юрьевича, Помощника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
• Кирова Сергея Анатольевича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Милютина Дениса Владимировича, Начальника Управления ПАО «НК «Роснефть»;
• Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Пивоварова Вячеслава Викторовича, Президента ООО «Альтера Капитал»;
• Хмарина Виктора Викторовича, Заместителя Генерального директора по экономике, инвестициям, и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»;
• Аветисяна Артема Давидовича, Директора направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
• Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»;
• Скулкина Вячеслава Сергеевича, Заместителя директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
• Журавлёва Сергея Игоревича, Вице-президента по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
• Домнича Виталия Анатольевича, Начальника отдела Департамента Минэкономразвития России;
• Тихонову Марию Геннадьевну, Члена Правления, заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

Совет директоров утвердил Положение о Комитете по инвестициям при Совете директоров Общества в новой редакции и избрал Председателем Комитета Быстрова Максима Сергеевича.


Совет директоров избрал в Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества: Рогалева Николая Дмитриевича, Ректора ФГБУ ВО «МЭИ»;

• Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
• Виханского Александра Эдуардовича, Директора Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс»;
• Богуша Бориса Борисовича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «РусГидро»;
• Кравченко Вячеслава Михайловича, Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
• Рижинашвили Джорджа Ильича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»;
• Вишневского Юрия Михайловича, Заместителя директора по управлению режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
• Фролова Кирилла Евгеньевича, Заместителя Генерального директора по научно - проектной деятельности ПАО «РусГидро»;
• Карпухина Николая Игоревича, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
• Федорова Михаила Петровича, Председателя Бюро научно-технического совета ПАО «РусГидро»;
• Шишкина Андрея Николаевича, Вице-президента по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть»;
• Громова Романа Евгеньевича, Начальника Управления перспективного развития Ассоциации «НП Совет рынка».

Председателем Комитета избран Рогалев Николай Дмитриевич.


Совет директоров избрал в Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока при Совете директоров Общества:

• Трутнева Юрия Петровича, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
• Задворнова Игоря Анатольевича, Руководителя Секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева;
• Чекункова Алексея Олеговича, Генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
• Грачева Павла Сергеевича, Генерального директора ООО «УК Полюс»;
• Кравченко Вячеслава Михайловича, Заместителя Министра энергетики Российской Федерации;
• Толстогузова Сергея Николаевича, Заместителя Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»;
• Тупикина Владимира Владимировича, Заместителя Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка»;
• Казаченкова Андрея Валентиновича, Члена Правления, Первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;
• Мольского Алексея Валерьевича, Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
• Никонова Василия Владиславовича, Директора Департамента энергетики ПАО «НК «Роснефть»;
• Качаева Сергея Валерьевича, Заместителя Министра по развитию Дальнего Востока;
• Пилениекса Дениса Викторовича, Заместителя директора по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
• Ольховича Евгения Александровича, Заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России.

Председателем Комитета избран Трутнев Юрий Петрович.

***

Совет директоров принял к сведению отчет о внесении в планы развития Общества изменений, обеспечивающих приоритетный характер финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока.

Принцип приоритетности мероприятий по социально-экономическому развитию Дальнего Востока полностью реализуется в рамках инвестиционной деятельности Группы РусГидро. В Группу входит Холдинг «РАО ЭС Востока», который осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. В утвержденных Советом директоров РусГидро Стратегии развития Группы на период до 2020 года с перспективой до 2025 года и в Долгосрочной программе развития Группы содержатся разделы, касающиеся приоритетного развития энергетического комплекса на территории ДФО.

***

Совет директоров поручил внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров протоколом от 23.06.2016 и поручил Председателю Правления - Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить в срок до 01.10.2016 внесение аналогичных изменений в типовое Положение о закупках для нужд дочернего общества ПАО «РусГидро».

Изменения предусматривают, что закупки РусГидро программ для ЭВМ и баз данных осуществляются при условии наличия сведений о данном программном обеспечении в Едином реестре российских программ. Исключение составляют ситуации, когда в реестре отсутствуют сведения об аналогичном программном обеспечении или представленное в реестре и аналогичное ПО неконкурентоспособно. Также изменения предусматривают необходимость включения в информацию о закупке, размещаемую на Интернет-сайте Общества или электронной торговой площадке, обоснования невозможности соблюдения ограничения на допуск иностранного программного обеспечения. Такая информация должна быть размещена не позднее 7 календарных дней с даты публикации информации.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить актуализацию комплекса мер в рамках Долгосрочной программы развития, направленных на снижение операционных расходов (затрат) в 2016 не менее чем на 10 процентов, и внесение соответствующих изменений в Программу в месячный срок, а также ежеквартальное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер в составе промежуточных итогов исполнения Бизнес-плана с их последующим предоставлением в отраслевой   федеральный орган исполнительной власти.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Н.Г. Шульгинову обеспечить разработку и утверждение плана комплекса мер (перечня мероприятий) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность Общества с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» до 30.10.2016, с последующим вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета о ходе реализации указанного комплекса мер.

***

Совет директоров принял к сведению информацию:

1. об утвержденных решениями Совета директоров:

• актуализированного Положения о порядке распоряжения непрофильными активами ПАО «РусГидро»;
• плана по исполнению программы отчуждения непрофильных активов и размещении его на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с ежеквартальной детализацией;
  • годового Отчета о реализации мероприятий по распоряжению непрофильными активами в 2015 году и размещении его на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;

1. о размещении информации о ходе реализации непрофильных активов, определенной поручениями Росимущества, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

 

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить направление на согласование в Росимущество проектов Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов, актуализированных в соответствии с Методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов (одобрены поручением Правительства Российской Федерации 07.07.2016), с последующим их вынесением на рассмотрение Совета директоров. Кроме того, необходимо обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов об исполнении Программы отчуждения непрофильных активов и распространение положений программы на дочерние общества.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Н.Г. Шульгинову обеспечить вынесение на утверждение в рамках очного заседания Совета директоров Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года в течение 30 календарных дней после согласования программы федеральными органами исполнительной власти и Межведомственной комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

***

Совет директоров одобрил договор о целевом приеме студентов между ПАО «РусГидро» и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» как сделку с заинтересованностью.

В соответствии с договором Национальный исследовательский университет «МЭИ» обязуется организовать в 2016 году целевой прием 9 абитуриентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (профили «Гидроэлектростанции», «Гидроэнергетические установки»), заключивших договор о целевом обучении с ПАО «РусГидро». В свою очередь, РусГидро обязуется организовать их практику в соответствии с учебными планами НИУ «МЭИ». Прием будет организован в рамках квоты целевого приема за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или местных бюджетов. Взаимодействие между РусГидро и НИУ «МЭИ» по подготовке специалистов осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.

***

Совет директоров одобрил договоры на оказание услуг между ПАО «РусГидро» и АО «ГНИВЦ» как сделки с заинтересованностью.

В рамках договоров АО «ГНИВЦ» обеспечивает работу сотрудников ПАО «РусГидро» в Системе передачи и приема налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также обеспечивает изготовление дополнительных сертификатов ключей подписи.

***

Совет директоров одобрил договор возмездного оказания услуг между ПАО «РусГидро» и ООР «РСПП» как сделку с заинтересованностью.

***

Тэги: РусГидро, совет директоров, заседание совета директоров, правление