Совет директоров РусГидро определил дату Общего собрания акционеров по итогам 2016 года и утвердил его повестку дня

22 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро», на котором рассмотрены вопросы проведения годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2016 года и даны рекомендации по вопросам повестки дня ГОСА.


***


Совет директоров принял решение о проведении ГОСА 26 июня 2017 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конгресс-зал.


Сообщение о проведении Собрания будет опубликовано на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 02 июня 2017 года.


***


Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  9. Утверждение аудитора Общества.
  10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  11. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
  15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  16. О прекращении участия ПАО «РусГидро» в НП «КОНЦ ЕЭС».
  17. О согласии на заключение договора займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


***


Совет директоров решил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2016 года и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.


***


Совет директоров утвердил отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность


***


Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:



(рубли)

Нераспределенная прибыль отчетного периода

41 876 917 365,56

Распределить на:


   Резервный фонд

2 093 845 868,28

   Развитие Общества

19 907 568 709,87

   Дивиденды

19 875 502 787,41

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0466245 рубля на одну акцию и установить 10.07.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА:

  • выплатить вознаграждение членам Совета директоров РусГидро по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро»;
  • выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за период с 27.06.2016 по 26.06.2017 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новую редакцию следующих документов ПАО «РусГидро»:

  • Устава;
  • Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
  • Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
  • Положения о Правлении;
  • Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
  • Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА прекратить участие ПАО «РусГидро» в Некоммерческом партнерстве «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы».


Рекомендация о выходе из состава Партнерства обусловлена отсутствием совместных образовательных программ РусГидро и КОНЦ и наличием в контуре РусГидро специализированного образовательного центра «Корпоративный университет гидроэнергетики».


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА одобрить договор займа между ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока» как сделку, в которой имеется заинтересованность сторон, и определил ее предельный размер.


ПАО «РусГидро» предоставляет заем ПАО «РАО ЭС Востока» в размере до 25,7 млрд руб. для обеспечения финансирования утверждённой инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.


***


С материалами к ГОСА лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по месту его проведения (в день проведения), а также в течение 30 дней до этой даты по адресам:


- г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-800-333-80-00 / (495) 122-05-55 доб. 4215; 4256; прием/доставка корреспонденции: доб. 1832; 4185;


- г. Москва, ул. Правды, д.23, корп.10, АО ВТБ Регистратор (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. (495) 787-44-83;


- г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени), тел. 8-913-031-71-04;


а также на веб-сайте Общества: www.rushydro.ru.
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0924.0901.1008.1015.1022.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0924.0901.1008.1015.1022.1014.40
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0924.0901.1008.1015.1022.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0924.0901.1008.1015.1022.1052.77
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0924.0901.1008.1015.1022.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0924.0901.1008.1015.1022.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0924.0901.1008.1015.1022.10100.82
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0924.0901.1008.1015.1022.1027.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0924.0901.1008.1015.1022.10535.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0924.0901.1008.1015.1022.10112.78
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0924.0901.1008.1015.1022.1063.23
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0924.0901.1008.1015.1022.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0924.0901.1008.1015.1022.10255.73
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0924.0901.1008.1015.1022.10315.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0924.0901.1008.1015.1022.10448.42
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0924.0901.1008.1015.1022.10271.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0924.0901.1008.1015.1022.10352.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0924.0901.1008.1015.1022.10543.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0924.0901.1008.1015.1022.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok