На очередном заседании Совета директоров РусГидро

11 октября 2017 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

В рамках исполнения директивы Правительства РФ Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:

1. Направление в Минэкономразвития России информации о владении ПАО «РусГидро» активами, находящимися на территории Российской Федерации, через иностранные юридические лица в срок не позднее 10 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

2. Ежегодное направление данной информации в Минэкономразвития России за отчетный период в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания отчетного года.

***

Совет директоров одобрил дополнительное соглашение к Типовому коллективному договору Филиала ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы. Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим коллективным договорам филиалов ПАО «РусГидро» на 2017-2019 годы согласно порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о ходе реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) Группы РусГидро за 1 полугодие 2017 года.

Отчет о ходе реализации ДПР содержит информацию также содержит промежуточные итоги достижения КПЭ ДПР за 1 полугодие 2017 года.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) по состоянию на 30.06.2017.

***

Для своевременной реализации второго этапа инвестиционного проекта по расширению подстанции 220 кВ Майя и строительству заходов ЛЭП Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго» Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» обеспечить:

• реализацию и финансирование проекта за счет выдачи в адрес ПАО «Якутскэнерго» внутригруппового займа;
• подачу ПАО «Якутскэнерго» тарифной заявки на соответствующий период регулирования с обязательным включением расходов по проекту в состав НВВ ПАО «Якутскэнерго».

Совет директоров одобрил сумму займа - не более 385 711 979 рублей. Срок возврата займа - до востребования, но не позднее 10 лет с даты заключения договора.

Реализация проекта позволит интегрировать Центральный энергорайон Якутии, в котором сконцентрирована основная масса населения Республики, включая столицу г. Якутск, в ОЭС Востока и присоединить потребителей к ОРЭМ. Этим решается проблема системной надежности и исключаются риски, связанные с энергетически изолированным функционированием энергорайона, обеспечивается выдача «запертой» мощности Нерюнгринской ГРЭС. Срок окончания выполнения работ по проекту - IV квартал 2018 года.

***

Совет директоров одобрил заключение дополнительного соглашения № 4 к договору о предоставлении бюджетных инвестиций от 18.12.2012.

Допсоглашение предполагает изменение сроков ввода в эксплуатацию ТЭЦ в г. Советская Гавань с 2017 на 2019 год, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2017 на 2018 год, Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) с 2016 на 2017 год. Также предусмотрено увеличение стоимости строительства Якутской ГРЭС-2 в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» о проверке сметной стоимости объекта от 26.04.2017 на 5 138 572 950 рублей с учетом НДС. Кроме того, допсоглашение предполагает изменение ежедневного размера пени за задержку ввода объектов в эксплуатацию в плановые сроки с 0,5 до 0,75 млн рублей.

Как компания отмечала ранее, перенос сроков ввода объектов вызван объективными, во многом не зависящими от РусГидро причинами, в том числе срывом проектировщиками сроков разработки проектной и рабочей документации, недостаточной оценкой генеральными подрядчиками сложностей и особенностей строительства, необходимостью внесения изменений в проектную документацию в результате уточнения технических решений по результатам разработки рабочей документации и замены оборудования по программе импортозамещения. Наибольшее отставание от утвержденного графика – по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань вызвано тяжелым финансовым положением генерального подрядчика ОАО «ГлобалЭлектроСервис». Менеджмент РусГидро, несмотря на сложные условия, принимает необходимые меры, направленные на обеспечение новых сроков завершения строительства объектов и ввода их в эксплуатацию.

***

Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана за 2017 год с учетом факта за 1 полугодие 2017 года (включая отчеты об исполнении инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов и годовой комплексной программы закупок).

Фактическая выработка и полезный отпуск электрической энергии в целом по Компании за 1 полугодие 2017 года выше плановых значений (109,6% и 110,4% от плана 1 полугодия соответственно). Отклонение от плановых показателей обусловлено гидрологической обстановкой и выполнением мероприятий по обеспечению готовности оборудования к несению нагрузки.

В 1 полугодии 2017 года произошел рост установленной мощности на 10,4 МВт за счет перемаркировки оборудования на 6 МВт на Саратовской ГЭС и на 5 МВт на Новосибирской ГЭС.

Объем финансирования инвестиционной программы за 1 полугодие 2017 года составил 15,57 млрд рублей, или 113% от плана финансирования на 1 полугодие 2017 года. Кроме того, объем финансирования инвестиционной программы дочерних обществ ПАО «РусГидро» составил 7,88 млрд рублей, или 63% от полугодового плана. Фактический объем финансирования ПКМ составил 7,4 млрд рублей, или 100,2% от полугодового и 26% от годового плана.

***

Совет директоров утвердил скорректированный бизнес-план, скорректированную инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2017 год и плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства дочерних обществ.

Корректировка предполагает улучшение ряда финансовых показателей по итогам года.

Общий объем скорректированной инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2017 год составляет 45 664,18 млн рублей (с НДС). Изменение объема по сравнению с корректировкой инвестпрограммы, одобренной Советом директоров 4 апреля 2017 года, незначительно и составило 1 248,33 млн рублей (с НДС). Уменьшение, в том числе, обусловлено уточнением графиков реализации, переносом финансирования отложенных платежей по условиям действующих договоров.

***

В соответствии с директивой Правительства РФ, Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору ПАО «РусГидро» Шульгинову Н.Г. обеспечить:

1. Внесение изменений в трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него положений о персональной ответственности за несвоевременное размещение информации или размещение недостоверной информации о реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок до 01.11.2017;

2. Проведение анализа Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов Общества на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017;

3. Вынесение для утверждения Советом директоров Общества актуализированной Программы и Реестра (при необходимости), в срок до 01.01.2018.

***

Совет директоров утвердил отчет об исполнении ключевого показателя эффективности «Интегральный КПЭ инновационной деятельности» Общества за 2016 год.

***