Итоги очередного заседания Совета директоров РусГидро

ПАО «РусГидро» публикует итоги очередного заседания Совета директоров, которое состоялось 2 апреля 2018 года в заочной форме.


***


Совет директоров принял к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2019-2023 годы и корректировку инвестпрограммы на 2018 год, а также источники их финансирования.


Проект программы в период 2018-2023 предполагает ввод более 1,5 ГВт новой электрической мощности, более 1 тыс. Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 200 км тепловых и почти 8,6 тыс. км электрических сетей. Размер финансирования инвестиционной программы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит более 443 млрд рублей. Инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.


В период с 2018 по 2023 годы Группа РусГидро планирует ввод следующих объектов новой генерации: первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, 3-го гидроагрегата Усть-Среднеканской ГЭС, Нижне-Бурейской ГЭС, Зарамагской ГЭС-1, ТЭЦ Восточная, ТЭЦ в г. Советская Гавань, 1-го этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино и других.


***


Совет директоров рассмотрел предложения акционеров компании о внесении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Голосование за кандидатов состоится на годовом Общем собрании акционеров Общества (ГОСА) по итогам 2017 года.


В список кандидатов в Совет директоров Общества включены:

  • Аветисян А.Д. – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
  • Быстров М.С. – председатель правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»;
  • Воеводин М. В. – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
  • Грачев П.С. – президент ПАО «Полюс»;
  • Иванов С.Н. – генеральный директор ООО «РТ-Капитал»;
  • Кравченко В.М. – заместитель Министра энергетики РФ;
  • Ливинский П.А. – генеральный директор ПАО «Россети»;
  • Пивоваров В.В. – генеральный директор ООО «Альтера Капитал»;
  • Расстригин М.А. – заместитель Министра экономического развития РФ;
  • Рогалев Н.Д. – ректор ФГБОУВО «НИУ «МЭИ»;
  • Трутнев Ю.П. – заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе;
  • Чекунков А.О. – генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»;
  • Шишин С.В. – старший вице–президент Банка ВТБ (ПАО);
  • Шишкин А.Н. – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», президент, председатель правления ПАО «АНК «Башнефть»;
  • Шульгинов Н.Г. – председатель Правления – генеральный директор ПАО «РусГидро».

В список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества включены:

  • Анникова Н.Н. – первый заместитель генерального директора АО «Строительное Управление № 308»;
  • Зобкова Т.В. – начальник отдела департамента Минэнерго России;
  • Костина М.А. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
  • Репин И.Н. – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов;
  • Симочкин Д.И. – заместитель начальника отдела управления Росимущества.


***


Совет директоров принял предложение акционера Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – и включил в повестку дня ГОСА следующие вопросы:

  • Утверждение годового отчета.
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
  • Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
  • О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  • О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  • О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
  • Избрание членов Совета директоров.
  • Избрание членов ревизионной комиссии.
  • Утверждение аудитора.


Повестка и дата проведения ГОСА будут утверждены на одном из следующих заседаний Совета директоров.


***


Совет директоров одобрил прекращение участия ПАО «РусГидро» в АО «МГЭС Дагестана» и поручил своим представителям в органах управления Общества одобрить ликвидацию АО «МГЭС Дагестана».


В настоящее время АО «МГЭС Дагестана» не ведет финансово-хозяйственную деятельность, запланирована ликвидация Общества. Амсарская, Шиназская и Аракульская малые ГЭС общей установленной мощностью 3,8 МВт, ранее являвшиеся имуществом АО «МГЭС Дагестана», в 2013 году были проданы ПАО «РусГидро».


***
Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20719.0826.0802.0909.0916.0923.09207.56
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1219.0826.0802.0909.0916.0923.0914.62
ФПУ 90НПУ 89УМО 8419.0826.0802.0909.0916.0923.0988.08
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.519.0826.0802.0909.0916.0923.0951.74
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10019.0826.0802.0909.0916.0923.09106.97
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8119.0826.0802.0909.0916.0923.0983.71
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9119.0826.0802.0909.0916.0923.09100.18
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2719.0826.0802.0909.0916.0923.0927.72
ФПУ 540НПУ 539УМО 50019.0826.0802.0909.0916.0923.09537.14
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10919.0826.0802.0909.0916.0923.09112.70
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.519.0826.0802.0909.0916.0923.0963.10
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.519.0826.0802.0909.0916.0923.09113.23
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23619.0826.0802.0909.0916.0923.09255.04
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29919.0826.0802.0909.0916.0923.09312.73
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43219.0826.0802.0909.0916.0923.09450.76
ФПУ 257.6НПУ 254.5УМО 245.219.0826.0802.0909.0916.0923.09261.61
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31519.0826.0802.0909.0916.0923.09354.45
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52019.0826.0802.0909.0916.0923.09545.87
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok