Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро27 июня 2018 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА).
В собрании приняли участие около 300 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.
***
ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РусГидро» по итогам 2017 года.
Утвержденный годовой отчет впервые подготовлен в едином формате и объединяет в себе как финансово-экономическую и производственную информацию о деятельности Группы РусГидро за 2017 год, так и информацию об устойчивом развитии.
Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года (в рублях):
Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0263335 рубля на одну акцию. 7 июля 2018 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от прибыли по МСФО за 2017 год.
***
ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе[1]:
***
ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
***
ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».
ПрайсвотерхаусКуперс Аудит входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определен победителем конкурсного отбора на 2018–2020 годы.
***
ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора».
Глобальный договор ООН - крупнейшая инициатива в сфере устойчивого развития, направленная на включение в систему ценностей и стратегических задач компаний принципов защиты окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и обеспечения справедливых трудовых отношений в соответствии с утвержденными международными декларациями и конвенциями. Присоединение компании к данной структуре осуществляется для продвижения основных принципов Глобального договора ООН по защите окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и справедливых трудовых отношений. Российская сеть Глобального договора действует в формате Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
Также ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО «РусГидро» в ряд саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства:
Необходимость вступления в СРО обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ.
***
ГОСА приняло решение прекратить участие ПАО «РусГидро» в НП «РКДС».
***
Также в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения положений Кодекса корпоративного управления ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:
***
ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.
*** [1] Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров.
|
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» АО «МГЭС КБР» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|