Состоялось годовое Общее собрание акционеров РусГидро

27 июня 2018 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» (ГОСА).

В собрании приняли участие около 300 акционеров Общества, а также представители СМИ, кандидаты в органы управления и контроля Общества и иные приглашенные лица.

***

ГОСА утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РусГидро» по итогам 2017 года.

Утвержденный годовой отчет впервые подготовлен в едином формате и объединяет в себе как финансово-экономическую и производственную информацию о деятельности Группы РусГидро за 2017 год, так и информацию об устойчивом развитии.

Акционеры утвердили следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 года (в рублях):

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0263335 рубля на одну акцию. 7 июля 2018 года установлено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от прибыли по МСФО за 2017 год.

***

ГОСА избрало Совет директоров в количестве 13 человек в следующем составе^[1]:

• Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе;
• Аветисян А.Д. – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
• Быстров М.С. – председатель правления ассоциации НП «Совет рынка»»;
• Грачев П.С. – президент ПАО «Полюс»;
• Иванов С.Н. – генеральный директор ООО «РТ-Капитал»;
• Кравченко В.М. – заместитель Министра энергетики РФ;
• Ливинский П.А. – генеральный директор ПАО «Россети»;
• Пивоваров В.В. – генеральный директор ООО «Альтера Капитал»;
• Расстригин М.А. – заместитель Министра экономического развития РФ;
• Рогалев Н.Д. – ректор ФГБОУ ВО «НИУ «Московского энергетического института»;
• Шишин С.В. – старший вице–президент Банка ВТБ (ПАО);
• Шишкин А.Н. – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть», президент, председатель правления ПАО «АНК «Башнефть»;
• Шульгинов Н.Г. – председатель Правления – генеральный директор ПАО «РусГидро».

***

ГОСА избрало Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

• Анникова Н.Н. – первый заместитель генерального директора АО «Строительное Управление № 308»;
• Зобкова Т.В. – начальник отдела департамента Минэнерго России;
• Костина М.А. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
• Репин И.Н. – заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов;
• Симочкин Д.И. – заместитель начальника отдела управления Росимущества.

***

ГОСА утвердило АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «РусГидро».

ПрайсвотерхаусКуперс Аудит входит в четверку крупнейших аудиторско-консалтинговых групп в России и мире, определен победителем конкурсного отбора на 2018–2020 годы.

***

ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО «РусГидро» в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора».

Глобальный договор ООН - крупнейшая инициатива в сфере устойчивого развития, направленная на включение в систему ценностей и стратегических задач компаний принципов защиты окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и обеспечения справедливых трудовых отношений в соответствии с утвержденными международными декларациями и конвенциями. Присоединение компании к данной структуре осуществляется для продвижения основных принципов Глобального договора ООН по защите окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и справедливых трудовых отношений. Российская сеть Глобального договора действует в формате Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».

Также ГОСА приняло решение одобрить вступление ПАО «РусГидро» в ряд саморегулируемых организаций (СРО) в сфере строительства:

• ассоциацию «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»;
• саморегулируемую организацию Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
• ассоциацию «Инженерные изыскания в строительстве».

Необходимость вступления в СРО обусловлена требованиями Градостроительного кодекса РФ.

***

ГОСА приняло решение прекратить участие ПАО «РусГидро» в НП «РКДС».

***

Также в целях приведения в соответствие с требованиями законодательства и внедрения положений Кодекса корпоративного управления ГОСА утвердило новые редакции следующих документов ПАО «РусГидро»:

• Устав;
• Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров;
• Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
• Положение о Правлении.

***

ГОСА решило выплатить вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии РусГидро по итогам работы в период с 26.06.2017 по 27.06.2018 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.

***