На очередном заседании Совета директоров РусГидро

24 декабря 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров рассмотрел ряд вопросов, связанных с совершенствованием корпоративного управления в Обществе. Так, Совет директоров:

  1. принял к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества,
  2. утвердил Положение об информационной политике Общества в новой редакции,
  3. утвердил Политику владения членами Совета директоров и Правления акциями ПАО «РусГидро» и подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций.
  4. принял решение о дополнении Кодекса корпоративной этики ПАО «РусГидро».
  5. внес изменения в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Изменения, вносимые во внутренние документы, направлены на совершенствование практики корпоративного управления Общества.


***


РусГидро продолжает планомерную работу по реализации непрофильных активов.


Советом директоров утвержден актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» и План мероприятий по их реализации на очередной период.


***


Совет директоров утвердил корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год в части Инвестиционной программы.


***


Совет директоров утвердил ряд внутренних документов:


-  Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов, реализуемых Группой РусГидро на территории ДФО.


- Стандарт проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.


***


Совет директоров утвердил ряд программных документов на очередной отчетный период:


- Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2019 год.


- Годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2019 год;


ГКПЗ преимущественно реализуется путем проведения конкурентных закупок, электронные закупки составляют 99,99% от общей стоимости конкурентных закупок годового объема конкурентных закупок.


Документ разработан с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлен на повышение прозрачности системы управления закупками и эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро.


***


Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке по состоянию на 30.09.2018.


***


Совет директоров постановил в случае принятия соответствующих решений Правительством Российской Федерации считать целесообразным предоставление Обществом взносов в уставный капитал АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на осуществление капитальных вложений в размере 899 млн рублей.


Указанные средства - остатки неиспользованных бюджетных инвестиций, которые сформировались в результате достигнутой экономии затрат при реализации проектов строительства берегового водосбора Саяно-Шушенской ГЭС и разработки документации по проекту «Комплексное развитие Южной Якутии». В соответствии с федеральным бюджетом на 2019 год решено направить эти средства на финансирование строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, что позволит оптимизировать источники финансирования проекта.


***


В целях своевременной реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) Совет директоров актуализировал ранее принятые решения о предоставлении взносов в уставный капитал АО «Чукотэнерго» и финансировании первого этапа строительства за счет бюджетных и собственных средств.


Проект первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек – Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек – Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока.


***


Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить подготовку и утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий на период 2018-2021 гг. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0924.0901.1008.1015.1022.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0924.0901.1008.1015.1022.1014.40
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0924.0901.1008.1015.1022.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0924.0901.1008.1015.1022.1052.77
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0924.0901.1008.1015.1022.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0924.0901.1008.1015.1022.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0924.0901.1008.1015.1022.10100.82
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0924.0901.1008.1015.1022.1027.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0924.0901.1008.1015.1022.10535.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0924.0901.1008.1015.1022.10112.78
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0924.0901.1008.1015.1022.1063.23
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0924.0901.1008.1015.1022.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0924.0901.1008.1015.1022.10255.73
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0924.0901.1008.1015.1022.10315.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0924.0901.1008.1015.1022.10448.42
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0924.0901.1008.1015.1022.10271.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0924.0901.1008.1015.1022.10352.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0924.0901.1008.1015.1022.10543.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0924.0901.1008.1015.1022.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok