На очередном заседании Совета директоров РусГидро

24 декабря 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

***

Совет директоров рассмотрел ряд вопросов, связанных с совершенствованием корпоративного управления в Обществе. Так, Совет директоров:

1. принял к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества,
2. утвердил Положение об информационной политике Общества в новой редакции,
3. утвердил Политику владения членами Совета директоров и Правления акциями ПАО «РусГидро» и подконтрольных ПАО «РусГидро» организаций.
4. принял решение о дополнении Кодекса корпоративной этики ПАО «РусГидро».
5. внес изменения в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «РусГидро».

Изменения, вносимые во внутренние документы, направлены на совершенствование практики корпоративного управления Общества.

***

РусГидро продолжает планомерную работу по реализации непрофильных активов.

Советом директоров утвержден актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» и План мероприятий по их реализации на очередной период.

***

Совет директоров утвердил корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год в части Инвестиционной программы.

***

Совет директоров утвердил ряд внутренних документов:

-  Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов, реализуемых Группой РусГидро на территории ДФО.

- Стандарт проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.

***

Совет директоров утвердил ряд программных документов на очередной отчетный период:

- Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2019 год.

- Годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2019 год;

ГКПЗ преимущественно реализуется путем проведения конкурентных закупок, электронные закупки составляют 99,99% от общей стоимости конкурентных закупок годового объема конкурентных закупок.

Документ разработан с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлен на повышение прозрачности системы управления закупками и эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро.

***

Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке по состоянию на 30.09.2018.

***

Совет директоров постановил в случае принятия соответствующих решений Правительством Российской Федерации считать целесообразным предоставление Обществом взносов в уставный капитал АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на осуществление капитальных вложений в размере 899 млн рублей.

Указанные средства - остатки неиспользованных бюджетных инвестиций, которые сформировались в результате достигнутой экономии затрат при реализации проектов строительства берегового водосбора Саяно-Шушенской ГЭС и разработки документации по проекту «Комплексное развитие Южной Якутии». В соответствии с федеральным бюджетом на 2019 год решено направить эти средства на финансирование строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, что позволит оптимизировать источники финансирования проекта.

***

В целях своевременной реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) Совет директоров актуализировал ранее принятые решения о предоставлении взносов в уставный капитал АО «Чукотэнерго» и финансировании первого этапа строительства за счет бюджетных и собственных средств.

Проект первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек – Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек – Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока.

***

Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить подготовку и утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий на период 2018-2021 гг. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.