На очередном заседании Совета директоров РусГидро24 декабря 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров рассмотрел ряд вопросов, связанных с совершенствованием корпоративного управления в Обществе. Так, Совет директоров:
Изменения, вносимые во внутренние документы, направлены на совершенствование практики корпоративного управления Общества.
*** РусГидро продолжает планомерную работу по реализации непрофильных активов. Советом директоров утвержден актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» и План мероприятий по их реализации на очередной период. *** Совет директоров утвердил корректировку бизнес-плана Общества на 2018 год в части Инвестиционной программы.
*** Совет директоров утвердил ряд внутренних документов: - Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов, реализуемых Группой РусГидро на территории ДФО. - Стандарт проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро. *** Совет директоров утвердил ряд программных документов на очередной отчетный период: - Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2019 год. - Годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2019 год; ГКПЗ преимущественно реализуется путем проведения конкурентных закупок, электронные закупки составляют 99,99% от общей стоимости конкурентных закупок годового объема конкурентных закупок. Документ разработан с учетом последних изменений в российском законодательстве и направлен на повышение прозрачности системы управления закупками и эффективности системы контроля в закупочной деятельности РусГидро. *** Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке по состоянию на 30.09.2018. *** Совет директоров постановил в случае принятия соответствующих решений Правительством Российской Федерации считать целесообразным предоставление Обществом взносов в уставный капитал АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» на осуществление капитальных вложений в размере 899 млн рублей. Указанные средства - остатки неиспользованных бюджетных инвестиций, которые сформировались в результате достигнутой экономии затрат при реализации проектов строительства берегового водосбора Саяно-Шушенской ГЭС и разработки документации по проекту «Комплексное развитие Южной Якутии». В соответствии с федеральным бюджетом на 2019 год решено направить эти средства на финансирование строительства ТЭЦ в г. Советская Гавань, что позволит оптимизировать источники финансирования проекта. *** В целях своевременной реализации и финансирования инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (этап строительства № 1) Совет директоров актуализировал ранее принятые решения о предоставлении взносов в уставный капитал АО «Чукотэнерго» и финансировании первого этапа строительства за счет бюджетных и собственных средств. Проект первого этапа строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек – Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек – Билибино направлено на развитие энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока. *** Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить подготовку и утверждение Советом директоров Общества плана мероприятий на период 2018-2021 гг. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. |
Общее Собрание акционеров
Решения Совета директоров
Программа комплексной модернизации
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА E-DISCLOSURE.RU ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В ПРОГРАММУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Реализация непрофильных активов Личный кабинет акционера ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Бурейская ГЭС Волжская ГЭС Воткинская ГЭС Дагестанский филиал Жигулевская ГЭС Загорская ГАЭС Зейская ГЭС Кабардино-Балкарский филиал Камская ГЭС Карачаево-Черкесский филиал Каскад Верхневолжских ГЭС Каскад Кубанских ГЭС Корпоративный университет гидроэнергетики Нижегородская ГЭС Новосибирская ГЭС Саратовская ГЭС Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С.Непорожнего Северо-Осетинский филиал Чебоксарская ГЭС
ООО «Верхнебалкарская МГЭС»
АО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» АО «Геотерм» АО «Гидроинвест» АО «ГидроИнжиниринг Сибирь» АО «Гидроремонт-ВКК» АО «Дальневосточная ВЭС» АО «ДГК» АО «ДРСК» ПАО «ДЭК» АО «Загорская ГАЭС-2» АО «Зарамагские ГЭС» АО «Инженерный центр возобновляемой энергетики» АО «Институт Гидропроект» РусГидро Интернэшнл ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» ПАО «Камчатскэнерго» АО «Карачаево-Черкесская ГГК» ПАО «Колымаэнерго» ПАО «Красноярскэнергосбыт» АО «Ленгидропроект» АО «Ленинградская ГАЭС» ПАО «Магаданэнерго» АО «Малые ГЭС Алтая» ЗАО «Международная Энергетическая Корпорация» АО «Мособлгидропроект» АО «Нижне-Бурейская ГЭС» АО «Нижне-Зейская ГЭС» АО «НИИЭС»
АО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС» АО «Паужетская ГеоЭС» ПАО «Передвижная энергетика» АО «РАО Энергетические системы Востока» ООО «РусГидро ИТ сервис» ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» ПАО «Сахалинэнерго» ООО «СервисНедвижимость РусГидро» АО «Сулакский ГидроКаскад» АО «Транспортная компания РусГидро» АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» АО «УК ГидроОГК» АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» АО «ЦСО СШГЭС» АО «ЧиркейГЭСстрой» АО «Чувашская энергосбытовая компания» ООО «ЭнергоКонсалтингСервис» АО «ЭСК РусГидро» АО «ЭСКО ЕЭС» ЦОК РусГидро ПАО «Якутскэнерго»
Уровни водохранилищ ГЭС
|