Итоги заочного заседания Совета директоров РусГидро

26 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.


***


Совет директоров предварительно одобрил проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2020-2029 годы и проект изменений на 2019-2028 годы, а также принял к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2020-2024 годы, корректировку на 2019 год и источники их финансирования.


В рамках инвестиционной программы ПАО «РусГидро» будет продолжена реализация программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро с обновлением в рамках модернизации до 2029 года парка генерирующего оборудования установленной мощностью более 5 ГВт.


Инвестпрограмма Группы в период 2019-2024 гг. предполагает ввод порядка 1,5 ГВт новой электрической мощности, 586 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 182,8 км тепловых и 8,25 тыс. км электрических сетей. В период с 2019 по 2024 годы Группа РусГидро планирует завершение строительства и ввод мощности Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Усть-Среднеканской ГЭС, Нижне-Бурейской ГЭС, Зарамагской ГЭС-1, а также малых гидростанций: Усть-Джегутинской, Барсучковской, Верхнебалкарской, Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2, 1-го этапа строительства ВЛ 110 кВ Певек-Билибино.


Объем финансирования инвестиционной программы Группы РусГидро с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока за 2019-2024 гг. составляет 439,1 млрд рублей, в том числе на территории ДФО – 233,8 млрд. рублей (53 %). Инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.


***


Совет директоров утвердил отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» за 2018 год.


В рамках плана в 2018 году проводился аудит трех проектов: по программе комплексной модернизации на Волжской ГЭС, а также строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань и Сахалинской ГРЭС-2. В соответствии с решением Совета директоров аудит по Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань будет завершен в 2019 году.


***


Совет директоров утвердил отчет об организации страховой защиты ПАО «РусГидро» в 2018 году.


По результатам выполнения Программы в 2018 году достигнуто снижение расходов на страхование за счет проведения комплексных мероприятий, в том числе применения понижающих коэффициентов к страховым тарифам за счет поддержания высокого уровня технической и пожарной безопасности объектов, а также снижения страховой суммы в рамках передекларирования объектов.


***


Совет директоров установил правила работы с банковскими гарантиями, определив, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров давать согласие на прекращение обязательства гаранта и/или осуществлять отказ от прав по банковской гарантии, в случаях, когда имущественные интересы Общества защищены новой банковской гарантией (изменением к действующей), а также когда основное обязательство полностью или частично исполнено контрагентом до окончания срока действия гарантии.


***


Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить предоставление ПАО «РусГидро» внутригруппового займа в размере не более 211,74 млн рублей в адрес АО «Чукотэнерго» для финансирования разработки проектной документации по второму этапу строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино со сроком погашения не позднее 2027 года.


Проект строительства двух высоковольтных одноцепных линий Певек – Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке реализуется в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков Билибинской АЭС. Строительство высоковольтных линий направлено на улучшение энергоснабжения Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего Востока.


***


Совет директоров утвердил План мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018-2021 гг. и Индикаторы эффективности реализации данных мероприятий.


***


Совет директоров поручил Председателю Правления – Генеральному директору Общества в срок до 01.04.2019 обеспечить разработку и утверждение Программы по повышению качества управления закупочной деятельностью Общества и распространение действия Программы на подконтрольные организации.


***


Совет директоров досрочно прекратил полномочия члена Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества Гвоздева Дмитрия Борисовича и избрал в состав Комитета заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети» Майорова Андрея Владимировича.


***


Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке по состоянию на 31.12.2018.


***


КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20728.0504.0611.0618.0625.0602.07207.83
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1228.0504.0611.0618.0625.0602.0714.84
ФПУ 90НПУ 89УМО 8428.0504.0611.0618.0625.0602.0788.68
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.528.0504.0611.0618.0625.0602.0752.85
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10028.0504.0611.0618.0625.0602.07108.34
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8128.0504.0611.0618.0625.0602.0783.78
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9128.0504.0611.0618.0625.0602.07101.69
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2728.0504.0611.0618.0625.0602.0727.79
ФПУ 540НПУ 539УМО 50028.0504.0611.0618.0625.0602.07527.21
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10928.0504.0611.0618.0625.0602.07112.80
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.528.0504.0611.0618.0625.0602.0763.19
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.528.0504.0611.0618.0625.0602.07113.51
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23628.0504.0611.0618.0625.0602.07241.08
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29928.0504.0611.0618.0625.0602.07312.13
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43228.0504.0611.0618.0625.0602.07450.18
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.228.0504.0611.0618.0625.0602.07260.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31528.0504.0611.0618.0625.0602.07341.19
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52028.0504.0611.0618.0625.0602.07537.95
ФПУ 249НПУ 246УМО 23428.0504.0611.0618.0625.0602.07242.64
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok