Совет директоров РусГидро утвердил рекомендации по дивидендам за 2018 год и повестку годового Общего собрания акционеров

Совет директоров РусГидро утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров (ГОСА), дал рекомендации по дивидендам и иным вопросам, выносимым на рассмотрение акционеров. Заседание Совета директоров состоялось 24 мая 2019 года в заочной форме.


***


Совет директоров утвердил повестку дня ГОСА и отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках с заинтересованностью, предварительно утвердил годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность РусГидро по итогам 2018 года.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 года:


(млн рублей)
Нераспределенная прибыль отчетного периода 36 725,6
Распределить на:
Резервный фонд 1 836,3
Развитие Общества 18 970,8
Дивиденды 15 918,5

Совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 0,0367388 рубля на одну акцию и установил 09.07.2019 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Размер прибыли, направляемой на дивиденды, составляет 50% от финансового результата по МСФО за 2018 год и на 42% выше дивидендов прошлого года.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА выплатить вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии за период с 27.06.2018 по 28.06.2019 в размере, порядке и сроки, определенные положениями о выплате вознаграждений и компенсаций соответствующим органам Общества.


***


Совет директоров дополнил список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на ГОСА по итогам 2018 года, утвержденный решением Совета директоров Общества 04.04.2019, следующими кандидатами:

  • Аветисян А.Д., Директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
  • Быстров М.С., Председатель Правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
  • Грачев П.С., Генеральный директор ПАО «Полюс».
  • Кузнецов Л.В., Председатель Совета директоров АО «Производственное объединение «Кристалл».
  • Ливинский П.А., Генеральный директор ПАО «Российские сети».
  • Маневич Ю.В., Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
  • Пивоваров В.В., Президент ООО «Альтера Капитал».
  • Расстригин М.А., Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.
  • Рогалев Н.Д., Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
  • Тихонов А.В., Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации.
  • Трутнев Ю.П., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
  • Чекунков А.О., Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
  • Шульгинов Н.Г., Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».

Совет директоров включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на ГОСА по итогам 2018 года следующих кандидатов: 

  • Анникова Н.Н., член ревизионной комиссии ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».
  • Зобкова Т.В., заместитель директора департамента Минэнерго России.
  • Константинов Д.С., референт отдела департамента Минэкономразвития России.
  • Репин И.Н., заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
  • Симочкин Д.И., начальник отдела управления Росимущества.


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» аудитором ПАО «РусГидро».


***


Совет директоров рекомендовал ГОСА утвердить новые редакции Устава, положений о Ревизионной комиссии, о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, о Правлении и о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.


***


Совет директоров утвердил существенные условия дополнительного соглашения кдоговору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг меду ПАО «РусГидро» и АО ВТБ Регистратор.


В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, в рамках дополнительного соглашения регистратор будет предоставлять лицам, имеющим право на участие в собраниях акционеров, возможность голосовать путем заполнения электронного бюллетеня в личном кабинете на сайте Регистратора, вмобильном приложении и через сервис электронного голосования, а также через терминалы во время ГОСА и знакомиться с материалами к собранию с помощью электронных сервисов.


***


Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ПАО «РусГидро» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер, и действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ПАО «РусГидро» не берет на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты настоящего сообщения, а также отражать события, появление которых в настоящий момент разумно не ожидается.
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Уровни водохранилищ ГЭС
Волжская ГЭС
ФПУ 209.5НПУ 208УМО 20717.0924.0901.1008.1015.1022.10207.70
ФПУ 16.3НПУ 15УМО 1217.0924.0901.1008.1015.1022.1014.40
ФПУ 90НПУ 89УМО 8417.0924.0901.1008.1015.1022.1088.85
ФПУ 55.3НПУ 53УМО 45.517.0924.0901.1008.1015.1022.1052.77
ФПУ 110.2НПУ 108.5УМО 10017.0924.0901.1008.1015.1022.10108.28
ФПУ 85.5НПУ 84УМО 8117.0924.0901.1008.1015.1022.1083.88
ФПУ 103.81НПУ 101.81УМО 96.9117.0924.0901.1008.1015.1022.10100.82
ФПУ 31.4НПУ 28УМО 2717.0924.0901.1008.1015.1022.1027.84
ФПУ 540НПУ 539УМО 50017.0924.0901.1008.1015.1022.10535.54
ФПУ 113.4НПУ 113УМО 10917.0924.0901.1008.1015.1022.10112.78
ФПУ 69.5НПУ 63.3УМО 62.517.0924.0901.1008.1015.1022.1063.23
ФПУ 115.7НПУ 113.5УМО 108.517.0924.0901.1008.1015.1022.10113.11
ФПУ 263.4НПУ 256УМО 23617.0924.0901.1008.1015.1022.10255.73
ФПУ 322.1НПУ 315УМО 29917.0924.0901.1008.1015.1022.10315.20
ФПУ 457.6НПУ 451.5УМО 43217.0924.0901.1008.1015.1022.10448.42
ФПУ 274,3НПУ 274,3УМО 245.217.0924.0901.1008.1015.1022.10271.92
ФПУ 357.3НПУ 355УМО 31517.0924.0901.1008.1015.1022.10352.55
ФПУ 548.7НПУ 547УМО 52017.0924.0901.1008.1015.1022.10543.54
ФПУ 249НПУ 246УМО 23417.0924.0901.1008.1015.1022.10242.46
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok